הקרוסלה של סמי ודודו

סמי לוי ודוד וענונו. חברים שותפים

סמי לוי ודודו וענונו הם שניים מכוכבי הסצינה של השוק האפור באזור המרכז – כסף גדול, בילויים נוצצים, משפחות יפות, הרבה מאוד חוכמת חיים וקשרים עם כל החבר'ה הטובים. לאחרונה, מאז שהשמות שלהם עלו בפרשות של הדלפת מידע מהמשטרה לטובת ארגוני פשע מכל הצדדים בעולם התחתון, החליטו בלהב 433 להפסיק את החגיגה. חקירה סמויה של צוות חקירה משותף למשטרה ולרשות המסים הובילה לחשיפת הפרשה ולמעצרם בחשד לקיזוז מיליוני שקלים אשר התקבלו באמצעות סחר בכוח אדם וחשבוניות פיקטיביות.

חמישה בעלים ובעלי עניין בחברות כוח האדם נעצרו (21 יוני) בחשד לקבלת דבר במרמה, ביצוע עבירות מס, ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. לפי החשד, עבור שירותי כוח אדם שנתנו הם ניפקו חשבוניות בהיקף מליוני שקלים לחברת הבנייה "אלקטרה" המבצעת פרויקט יוקרה בשכונת הר סוף – חלקן  חשבוניות בהן נרשמו דיווחים כוזבים על היקף העובדים, וחלקן חשבוניות פיקטיביות לצורך קיזוז תשלומי מס. בלי קשר לדיווחים הכספיים, לפי החשד מדובר גם בהעסקה של שוהים בלתי חוקיים, פלסטינים לא מזוהים אשר שכרם שולם לקבלני משנה במזומן מכספים שגויסו בשוק האפור.

בין העצורים, בעל השליטה לשעבר בחברת כוח אדם "אופק מאור", איש עסקים בשם מאיר ביטון. הבעלים החדשים של החברה (מחודש נובמבר) סמי לוי מתל אביב אשר זכור מנישואיו לנכדה של מנחם בגין, ואיש העסקים דוד וענונו מתל אביב. כמו כן נעצרו אלעזר יאיר כהן, הנדסאי חשמל ובעלים של חברת כוח אדם בשם "עדי רום", ואפרים ברזני, בנו הצעיר של איש העסקים הגולה אסף ברזני (מסובארו לשעבר).

ביום רביעי (24 יוני) עוכב לחקירה בפרשה גם בכיר במשפחת מוסלי, בחשד שהיה מעורב בעסקי החברות אשר סחרו בעובדים ובחשבוניות הפיקטיביות, ואף היה שותף סמוי של רוכשי חברת "אופק מאיר". הבכיר, שמיוצג על ידי עורכי הדין דורון נוי ויהלי שפרלינג,  נחקר בשעות הערב וההערכה במשטרה היא שהוא יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון יחד עם שאר העצורים, שתתבקש הארכה שנייה של מעצריהם.

סך הכל, כ-25 אנשי עסקים ועובדים נעצרו או עוכבו השבוע במסגרת המבצע המשותף של היחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ורשות המסים – חקירות מכס, מע"מ ומס הכנסה בתל אביב. במסגרת הפעילות נערכו חיפושים בבתי חשודים ובמשרדיהם, נתפסו לצורכי חילוט עתידיים כסף מזומן בהיקף של עשרות אלפי שקלים, נכסים, רכוש, כלי רכב וחשבונות בנק.

בשלב זה הובאו רק חמישה להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, ומיוחסים להם חשדות לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון והעלמות מסים, לצד עבירות של העסקת עובדים פלסטינים ללא היתר באתרי בנייה.

פרויקט לעבודה בהיקף 60 מיליון שקל

הקרוסלה

לפי החשד, בעלי השליטה בחברות כוח האדם החשודות העסיקו מקבלני משנה אשר סיפקו להם מאות עובדים פלסטינים, חלקם בזהות בדויה ואף נטולי זהות. העובדים הללו שולבו לעבודה בחברת הבנייה "אלקטרה" בפרויקט לבניית שכונה חדשה של מאות וילות בשכונת היוקרה הר סוף.

במקביל לכספים שקיבלו כחוק מחברת "אלקטרה" עבור העובדים, לפי חוזה בהיקף 60 מיליון שקל, הם חשודים שקיבלו חשבוניות מנופחות וחשבוניות פיקטיביות מקבלני המשנה שסיפקו להם את העובדים. לפי החשד מדובר בחשבוניות שנופחו באמצעות דיווחים כוזבים על מספרי העובדים חסרי הזהות, ובחשבוניות פיקטיביות שהתקבלו מחברות קש או חברות אנונימיות. לפי רשויות המס, הכל נועד לצורך הפחתת תשלומי מס הכנסה על רווחיהם ובעיקר לצורך קיזוז תשלומי המע"מ שהם קיבלו מהעבודה מול "אלקטרה" והיו אמורים להעביר לאוצר המדינה.

בעוד שאת התקבולים מחברת "אלקטרה" קיבלו החברות החשודות באמצעי תשלום מקובלים – צ'קים והעברות בנקאיות מסודרות תמורת חשבוניות כחוק – את התשלום עבור העובדים לקבלני המשנה שילמו החברות הללו במזומן בלבד וקיבלו את החשבוניות "הבעייתיות".

בגופי החקירה מעריכים כי השיטה הזו, אשר מוכרת בכינוי "קרסולה" בשל סיבובי החשבוניות בין החברות השונות, איפשרה לשני הצדדים לנהל את מערך הדיווח הכוזב לכאורה. את הכסף המזומן, נטען, גייסו בעלי החברות באמצעות השוק האפור בתל אביב, שם נחשבים כמה מהעצורים המרכזיים לדמויות מקובלות אשר מגלגלות כספים בסכומים גבוהים ביותר. 

על הרקע הזה פשטו השבוע בלשי יאל"כ ורשות המסים על עשרות צ'יינג'ים ואספו נתונים על תזרים המזומנים של כל המעורבים במיזם העובדים של פרויקט הר סוף וחברת "אלקטרה", אבל גם בחברות בנייה נוספות, מה שהכניס לתזזית את כל השוק האפור באזור המרכז. המידע שנאסף בחקירה הסמויה והגלויה גם הוביל למעצרו של הבכיר במשפחת מוסלי, אשר שמו ייחשף אם וכאשר יובא לבית המשפט.   

מהדיונים על הארכות המעצר ניתן ללמוד כי ביטון אשר היה בעבר הבעלים של החברה מכר או העביר את השליטה בה לסמי לוי ודודו וענונו, אבל המשיך לעבוד עם החברה. וענונו, לשעבר בליין מוכר ובעלים של מועדונים מהמצליחים במדינה, עשה הסבה מקצועית לפני למעלה מ-10 שנים. כיום הוא איש השוק האפור אשר מוכר כמי שבמסגרת עסקי האשראי שלו הוא רוכש חברות בקשיים לצורכי השקעה ומכירה עתידית שלהן.

עו"ד מרגולוב	עורכי הדין נוי ושפרלינג

פרקליטו, עו"ד רונן רוזנבלום, טען בהקשר זה בבית המשפט כי וענונו רכש את חלקו בחברה רק לפני מספר חודשים, בעוד שעיקר העבירות מיוחסות לתקופה מוקדמת יותר. לדבריו, וענונו ידוע כמי שאינו עובד בחברות שבבעלותו אלא בעיקר מנהל את רכישתן ומכירתן, כך שאין לו קשר לפעילות שבוצעה בפועל מול מאות העובדים שעברו בחברה לאורך השנים.    

פרקליטו של סמי לוי, עו"ד שמואל קליין, טען בדיון כי מדובר בעסקה ארוכת טווח שמרשו עוסק בה מזה שנתיים, כאשר בחלק מהזמן הוא היה מוכרז כפושט רגל ולכן לא היה רשום כבעלים. לוי עצמו אמר לשופט כי מזה 25 שנה הוא קבלן אשר עובד כחוק, ומול חברות לגיטימיות בלבד.

את מאיר ביטון מייצג עו"ד איתי יצחק.

השופט מנחם מזרחי האריך את מעצרם של כל החשודים עד יום חמישי 24 יוני.

נסים מוסלי. שוב בבית המשפט (תמונת ארכיון)

עדכון (25.6.15) – בית המשפט הורה לשחרר את נסים מוסלי

הבכיר ממשפחת מוסלי שנעצר הוא אבי המשפחה, נסים מוסלי, אבל השופט מנחם מנחם מזרחי שחרר אותו כבר בדיון הראשון בניגוד לעמדת המשטרה, שבקשה לעכב את השחרור עד להגשת ערר לבית משפט המחוזי.

מוסלי החשוד בשורה של עבירות מס, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון וקשירת קשר לפשע. על פי החשד הוא היה שותף בחברות החשודות בהפצת חשבוניות פיקטיביות לצורך קיזוז תשלומי מס. סנגוריו, עורכי הדין דורון נוי ויהלי שפרלינג, הכחישו את המיוחס לו. השופט מזרחי שבחן את חומר החקירה קבע כי "מדובר בחשד סביר ברמה נמוכה ביותר, ולא ברורה מלוא מעורבותו של החשוד בעניין". עוד ציין השופט כי "גם אם הדברים נכונים, יתכן ויש כאן עבירות אחרות לפי פקודת מס הכנסה, ולא מדובר בהיקפים שמצדיקים מעצר. חשוד זה, אשר נכח במהלך הדיונים בעת הארכת המעצר הקודמת, לא שיבש את מהליכי החקירה, וביחס לכך קיימת ראיה ברורה המלמדת שהוא לא עשה זאת".

בסיכום דבריו קבע השופט מזרחי, כי עילת מעצר של חשש לשיבוש מהליכי חקירה מחייבת פגיעה חמורה בחקירה, "אין די בחשש בעלמא, ניתן להמשיך בחקירה זו כאשר החשוד נתון בחלופת מעצר".

מוסלי שוחרר למעצר בית עד 2 ביוני וכן בתנאים מגבילים נוספים, כולל איסור על יציאה מהארץ למשך 30 יום. לבקשת המשטרה, החליט השופט על עיכוב ביצוע של החלטת השחרור למשך 24 שעות על מנת לאפשר למשטרה לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

מעצרו של דודו וענונו הוארך עד יום שני 29 יוני.

מעצרו של סמי לוי הוארך עד יום ראשון 28 יוני. 

אסף ברזני שוחרר למעצר בית. פרקליטו עו"ד קובי מרגולוב, מסר בתגובה: "שמח שבית המשפט הורה על שחרורו של מרשי, אך מצר על ימי המעצר המיותרים עד כה". 

עדכון (26.6.15) – בית המשפט המחוזי האריך את מעצרו של נסים מוסלי

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את הערר של המשטרה והורה על הארכת מעצרו של נסים מוסלי עד יום ראשון, ה – 28 ביוני. מוסלי חשוד בשורה של עבירות מס , קבלת דבר במרמה, הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.

השופט שמואל בורנשטיין קבע בהחלטתו כי "עיון בחומר החקירה שהוצג בפני מלמד כי חלקו של החשוד בפעילות המדובר הוא אכן מהותי. מהחומר אף עולה כי יש בסיס לטענת המשטרה כי קיים חשד לשיבוש מהליכי החקירה ואף לא מצאתי כי קיימת ראייה המלמדת באופן פוזיטיבי כי החשוד לא שיבש הליכי חקירה כפי שקבע בית משפט השלום".

 עדכון (28.6) – מוסלי שוחרר סמי לוי מאושפז

אחרי שהמשטרה הגישה ערר על שחרורו ביום חמישי ובית המשפט המחוזי האריך את מעצרו  הסכימה הבוקר המשטרה לשחרר את נסים מוסלי למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. מוסלי – המיוצג על ידי עורכי הדין דורון נוי ויהלי שפרלינג – חשוד בשורה של עבירות מס, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון וקשירת קשר לפשע. 

עו"ד נוי מסר בתגובה: "מהיום הראשון טענו שאין לו שום קשר לפרשה הזאת. בעקבות ההחלטה של בית משפט השלום, המשטרה הפנימה את ההחלטה והסכימה לשחררו היום". 

במקביל, מעצרו של סמי לוי הוארך עד 1 יולי בדיון שנערך בהיעדרו, עקב אישפוז שלו בבית חולים. במהלך הדיון התברר כי עד כה נגבו בחקירה הגלויות עדויות מ-15 עצורים ומעוכבים, ובסך הכל נחקרו בפרשה כ-100 מעורבים שונים.

עדכון (29.6.15)

השופט מנחם מזרחי החליט לשחרר מהמעצר את דודו וענונו. בדיון התברר כי וענונו,  המיצוג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום,  משתף פעולה עם החוקרים וכן נוגע כי גם אשתו , עורכת דין במקצועה, נחקרה אתמול במשך תשע שעות בתור עדה. השופט מנחם מזרחי ציין בהחלטתו לשחרר את וענונו כי "בחקירה זו, אין להורות על הארכת המעצר של חשוד, אלא כדי לאפשר ליחידה החוקרת לגבות הודעות של עדים, שמצויים בגרעין מחשש לשיבוש. אחרים בפרשה שוחררו ובכך מצטמצם החשש לשיבוש. מדובר בחקירה הדנה בראיות, שעיקרן מסמכים, ומסמכים אלו נמצאים ברשותה של היחידה החוקרת" עוד ציין השופט כי העובדה כי סמי לוי מאושפז, ובכך נבלמה התקדמות החקירה, לא ראוי כי תרבוץ לפתחו של חשוד זה".

לנוכח קביעה זו, הורה השופט לשחררו למעצר בית עד 7 ביוני, תוך שנאסר עליו לצאת מהארץ במשך שלושה חודשים וכן תוך תשלום ערבויות כספיות גבוהות בסך מאה אלף שקלים. לבקשת המשטרה ניתן עיכוב ביצוע , בן 24 שעות, להחלטת השחרור על מנת לאפשר ליחידה החוקרת לערער על השחרור לבית המשפט המחוזי.

כמו כן, מאיר ביטון, המיוצג על ידי עו"ד איתי יצחק,  שוחרר למעצר בין עד 7 ביולי תוך שסכום ההפקדה שאמור היה להפקיד הופחת ממאה אלף ל – 10 אלף.