פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

עבודות שירות לעולים מאיטליה שגויסו לעוקץ בינלאומי

הנאשמים עלו לארץ מאיטליה בשלוש השנים האחרונות והצטרפו לעולים מצרפת ששכרו את שירותיהם למערך הונאות סייבר שפעל מנתניה ועקץ חברות בחו"ל * הסדר גם בתיק נוסף שבמרכזו עולה מארה"ב
euro2freepik
לכתבה המלאה על שיטות העוקץ – לחצו כאן

שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס של 30 אלף שקל נגזרו על אנזו בונדי ויצחק סונינו, עולים מאיטליה שחברו לקבוצת עולים מצרפת בניסיונות עוקץ של חברות בינלאומיות.

הקבוצה אספה מידע על חברות גדולות ומוכרות באירופה, וחבריה שפעלו ממשרד בנתניה, התחזו למנהלים בחברות ולספקים, יצרו מסמכים מזויפים ופנו לחברות בטלפון ובדואר אלקטרוני בדרישה להעברת כספים בתואנה של ביצוע עסקאות ושינוי פרטי חשבונות הבנק של הספקים. במקביל לבונדי ולסונינו, הועמדו לדין מספר עולים מצרפת שגייסו אותם לעבודה, על מנת לעקוץ חברות איטלקיות, זאת במקביל להונאות שביצעו הצרפתים בשפתם. להבדיל מהצרפתים, שנטען לגביהם כי הצליחו לקבל תשעה מיליון אירו בחשבונות קש בפולין ובצ'כיה מחברות שהצליחו לכאורה לרמות בבלגיה וצרפת – שני האיטלקים בונדי וסונינו הואשמו כי "רק" ביצעו נסיונות עוקץ שלא עלו יפה. כמו כן, הם היו "שכירים" במערך ההונאה הנתנייתי, ולא ממקימיו.

בונדי וסונינו הודו והורשעו בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, ריבוי עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות ועבירות זיוף. בהתאם להסדר, הפרקליטות הגבילה טיעוניה עד תשעה חודשי מאסר. שופט בית משפט השלום בפתח תקוה, ארז נוריאלי, קיבל את המלצת שירות המבחן להסתפק בעונש קל יותר.

שני הנאשמים בני 33, עלו לארץ בשנים 2014 ו-2016, ועל פי התסקיר שניהם נורמטיבים, ונענו להצעת עבודה שהציעו להם מעסיקיהם ה"צרפתים", על רקע של קשיי קליטה, קשיי שפה והתמודדות כלכלית במדינה החדשה. לבונדי תואר אקדמי. לשניהם הוצעו "מכירות טלפוניות" אך לאחר מכן לקחו חלק במערך המרמה, שלחו מיילים ויזמו פניות והתקשרויות לחברות איטלקיות.

הסנגור, עו"ד רפאל פריג', הדגיש כי הנאשמים עבדו רק חודש וחצי ולא הפיקו רווח כלכלי מהעבירה. לשותפיהם הצרפתים, הנשפטים בנפרד ונאשמים בקבלת מיליוני אירו במרמה הציעה הפרקליטות הסדר של כשנתיים מאסר, אך ההצעה נדחתה.

הסדר ב"עוקץ הפרזידנט"

בתוך כך, לפוסטה נודע על הסדר טיעון בתיק נוסף של עוקץ חברות בחו"ל באמצעות עבירות סייבר והתחזות, אשר מסתיים בקול ענות חלושהפרדי חזן מאשדוד ובן הופמן מתל אביב צפויים על פי הסכמת הצדדים לעונש של חודשי מאסר וסמי דעאס מטירה צפוי לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 12 אלף שקל.

שלושת הנאשמים הודו בכתב אישום המייחס להם נסיונות הונאה של 75 חברות בינלאומיות ונסיונות לקבלת מיליוני אירו במרמהחזןהופמן ודעאס פעלו ממשרדים בנתניה ובאשדוד בשיטה המוכרת בשם "עוקץ הפרזידנט"או "הנדסה חברתית". הם התחזו במיילים ובטלפון למנכ"לים או לנציגי הבעלים של חברות מוכרות בחו"ל, או לעורכי הדין של אותן חברות. הנאשמים פנו מישראל בטלפון ובמחשב לעובדי החברות, הציגו מסמכים מזויפים והורו להם להעביר כספים לחשבונות שנשלטו על ידם, כביכול לביצוע עסקאות שונות.

בין החברות שהונו בדרך זו: חברת "פייזר" באירלנד וחברת התרופות "מדיס" באוסטרליה.

הופמן וחזן השתמשו בתוכנת מחשב על מנת לאסוף נתונים על החברות כולל פרטיהם של בעלי התפקידים הבכירים.באחד המקריםהם יצרו כתובת מייל פיקטיבית של מנכ"ל אחת החטיבות בחברת פייזרופנו לסמנכ"לית הכספים שסברה כי מדובר במנכ"ל שלהוביקשו ביצוע העברה בנקאיתל"אימות", שלחו לסמנכ"לית מייל פיקטיבי של עורך דין עם חשבונית פיקטיבית על סכום ההעברה הנדרש, 226 אלף אירוהמנהלת נפלה בפח ואישרה את ההעברה לבנק בהונגריהלחשבון קש כפי שהורו להאך המרמה נחשפה לפני שהכסף נמשך על ידי הנאשמיםכתב האישום המקוריבו הם הודוייחס להם מאות נסיונות עוקץאך לא נאספו ראיות בדבר הצלחות וקבלת כספים בפועל.

od ben natan nes200  
עו"ד נס בן נתן 

הופמן, "איש המחשביםשל החבורה שיצר בין היתר את המיילים הפיקטיביים ופנה לעשרות חברותהוא צעיר כבן 28 שעלה לפני שנתיים מארצות הבריתלפי הודעתו הוא גוייס על ידי דעאס ואחרים כגון הרי עמרשהוסגר לאחרונה לארצות הברית בגין עבירות הונאה בינלאומיותשהעסיקו אותו קודם לכן בעסקים נוספים כגון חברת פורקס.

ההסדר הוצג בבית המשפט המחוזי בבאר שבעוהטיעונים לעונש יישמעו בפני השופט אליהו ביתן בקרובהופמן מיוצג על ידי עו"ד גיל פרידמןחזן מיוצג על ידי עו"ד נס בן נתן ודעאס על ידי עו"ד שאדי נאטור.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן