מבזקים+
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה – בילאל שאהין – משרד עורכי דין
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן

הפיגוע הכלכלי החדש של יניב בן דוד

אשף החשבוניות הישראלי הראשון ניהל בספרד עם שני אחיו ארגון פשע שסיפק לחברות בנייה בישראל חשבוניות פיקטיביות על עובדים סינים שלא עבדו מעולם, הם רק שכחו שברשויות האכיפה יש ספורט דיגיטלי חדש המתמחה בצייד של הוצאות מנופחות בתאגידים, מיליארד שקל במקרה הזה * רשימה שפרסמתי ב"מעריב סופהשבוע"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
ben david yosi zeliger 400 280
יניב בן דוד נעצר על ידי יאל"כ – 2007
(צילום ארכיון: יוסי זליגר)

יניב בן דוד הוא ידיד ותיק של חוקרי רשות המסים והיחידות הכלכליות של משטרת ישראל, אבל בעל כורחו הוא גם מקושר אל ראשי ארגוני פשע כמו שלום דומרני, יצחק אברג'ל, האחים יוסף, ואפילו עיזאת חאמד מיפו. נציגי המדינה זוכרים אותו מהתל ברשויות אכיפת החוק בשלל עבירות כלכליות מהסוג שהוביל להקמת הרשות לאיסור הלבנת הון בעשור שעבר, ואילו נציגי העולם התחתון זוכרים אותו כמי שהנגיש אותם לכסף הגדול באמת כאשף החשבוניות הפיקטיביות הראשון בישראל.

השבוע הוא נעצר בספרד יחד עם שני אחיו, במקביל למעצרם בארץ של אמו, בת זוגו ועוד כ-30 שותפים אשר חשודים בהפעלת רשת מסחררת של חברות קש אשר גלגלה שוב סכומי עתק מתחת לאף של שלטונות המס וגופי המודיעין.

"התרנגולת שמטילה ביצי זהב לארגוני הפשע", מכנים אותו בשני הצדדים של החוק, מאז שהפעילות שלו נחשפה בשנת 2007 על ידי היחידה הארצית לחקירות כלכליות (יאל"כ), טרם הקמת להב 433. במסגרת חקירת קריסת חברת הבנייה "חפציבה" של הקבלן בועז יונה תועדו אז אנשיו של בן דוד מעבירים לקבלן הפושט רגל שקיות ענקיות עם כסף מזומן, שניתנו בתמורה לקבלת צ'קים של חפציבה אשר קיבלה תחתם חשבוניות פיקטיביות מחברות קש של בן דוד בהיקפים של מיליונים. הכסף המזומן של בן דוד סיפק חמצן לקבלן "החנוק", ואילו הצ'קים של חפציבה סייעו לחברות חוקיות של בן דוד להלבין מיליוני שקלים במסווה של פעילות שוטפת. באותו הזמן, החשבוניות הפיקטיביות של חברות הקש סייעו לבן דוד לחמוק מתשלומי מס על הכנסותיו וחסכו לו תשלומי מע"מ בהיקפים של מיליוני שקלים.

הסתעפות החקירה הדהימה אז את החוקרים שגילו כי בן דוד, הטיפוס האלים והמחוספס מיהוד, הוא בעלים של חברת "אשור", אז, קבלנית התקנות התשתית הגדולה של חברות הלויין והכבלים, יס והוט. הם גם גילו כי בסביבה המסחרית של "אשור" פעלו עוד למעלה מ-10 חברות בשליטת בן דוד, חלקן אמיתיות וחלקן חברות קש, ובין אחת לשנייה בוצעו מאות עסקאות סרק, על כוח אדם בעיקר. חשבוניות פיקטיביות של העסקאות הללו חסכו לו את החובה לשלם למע"מ עשרות מיליוני שקלים, כסף מזומן אותו הוא העביר לבנק ההשקעות הפרטי שלו, שבאמצעותו הוא השתלט על עוד ועוד חברות שהיו במצוקה של תזרים מזומנים דוגמת "חפציבה" ו"אשור".

malka baruch 400 270
לימד לנפח הוצאות. רו"ח ברוך מלכה

כאשר בן דוד החל להניע את הקרוסלה הזו בשלהי שנות התשעים הוא היה בשנות העשרים לחייו בלבד, עוסק זעיר ובעלים של מינימרקט ביהוד אשר רואה החשבון שלו לימד אותו כלל בסיסי בהעלמת מסים: לרשום את כל ההכנסות, אבל לנפח הוצאות כדי לחמוק מתשלומי מס. מאז, בן דוד, בשיתוף עם אותו רואה חשבון, ברוך מלכה שמו, רק שכלל את השיטה.

משנת 2000 לערך, יניב ואחיו הראל הפעילו מערך ארגוני הייררכי של חברות עסקיות עם אנשי קש מהיימנים, בריונים ברוטלים, רואי חשבון ממולחים ויועצים משפטיים מקצועיים. הם השתלטו על חברות לגיטימיות שנקלעו למצוקה כלכלית, ולצידן הקימו "חברות צללים" שסיפקו לחברות הלגיטימיות חשבוניות קש אשר איפשרו להן לדווח על הוצאות כוזבות ולקזז תשלומי מע"מ בהיקפים של 100 מיליון שקל בתוך מספר שנים. את הכסף הם הזרימו כהלוואות בשוק האפור, ואת החובות גבו באמצעים חוקיים ואלימים, לפי הצורך.

dumrani mako  
עבריין עסקי מבריק. דומרני 

המנטור של דומרני

הכסף הגדול נתן אותותיו על אורחות חייו של החנווני מיהוד, שהחזיק וילה מפוארת בסביון, מכוניות יוקרה מנקרות עיניים וגובי חובות אגרסיבים, מה שמשך אליו קבוצות פשע מאזור המרכז. מהר מאוד הגיע אליו גם שלום דומרני, שבניגוד לדימוי הברוטלי שלו הוא גם עבריין עסקי מבריק אשר ניהל את אחד מארגוני הפשע הכלכליים הגדולים במדינה, ומשום כך הוגדר כיעד מרכזי של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ), אז בפיקודו של יואב סגלוביץ.

בן דוד הנחיל לארגון דומרני את שיטת הקרוסלה והחשבוניות הפיקטיביות, מה שהוביל להתעשרות מהירה ביותר של ארגון הפשע הדרומי אשר חלש על מספר קרוסלות שפעלו בחבל לכיש וגלגלו מאות מיליוני שקלים. כל הקרוסלות נחשפו בתהליך חקירה סיזיפי של גופי אכיפה שונים, ומלבד הבוס הגדול דומרני מרבית השותפים נעצרו והורשעו, הם נשפטו לשנות מאסר ארוכות ושלמו קנסות במיליונים. האחרון שבהם היה שותפו וחברו הקרוב של דומרני, ריקו שירזי – מומחה החשבוניות האשדודי של ארגון דומרני הוא זה אשר הפעיל את בנק ההלוואות הפיקטיביות של שירזי עד שהם נעצרו, והוא גם זה שהפך לעד מדינה נגדו.

segalovich yoav 400 293
הנחישות של יאל"כ. יואב סגלוביץ (יח"צ)

מעבר לאתגר המקצועי שבחשיפת מימדי התופעה, מה שהדהים את החוקרים של סגלוביץ לא פחות היה הטיפול הרפה של שלטונות המס במיזמים של בן דוד. למעשה, הוא זכה לחסינות ברשות המסים, בימי החושך הידועים לשמצה שלה. למשל, כאשר הרשות העמידה לדין חברה שקיבלה חשבוניות פיקטיביות מחברות קש, והבעלים שלה הודיע כי הוא מתכוון לטעון בבית המשפט שבן דוד כפה עליו לקבל את החשבוניות, תובעי רשות המסים פשוט מיהרו להציע לו עסקת טיעון אטרקטיבית.

"אנחנו עלינו על זה שלרשות המסים יש קשרים מיוחדים עם בן דוד", אמר לי בעבר סנגור של אחת החברות שבן דוד כפה את עצמו עליה. "לבעלים של חברת אשור, שבן דוד השתלט עליה ואילץ את בעליה לקבל חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים, הציעו תשעה חודשים בלבד, בתנאי שבן דוד לא יידרש לעלות לדוכן העדים".

רק בזכות הנחישות של יאל"כ הוגש נגד בן דוד כתב אישום חמור בעבירות כלכליות, והוא נשפט לשש וחצי שנות מאסר אותן סיים לרצות בשנת 2014. האסיר המשוחרר בן דוד עזב את הארץ והתגורר תקופה ממושכת ברומניה, מרכז מפגש ידוע של עבריינים וארגוני פשיעה ישראלים, עד שנעצר השבוע בספרד, שוב לבקשת יאל"כ, אבל הפעם כחלק מלהב 433 והפורום הארצי המשותף למאבק בפשיעה כלכלית – משטרה, רשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, יחידת יהלום של רשות המסים במשרד האוצר, והכל בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. החשד: קרוסלה בהיקף של מיליארד שקלים.

ben david tom face 330 304
 עצור בספרד. תום בן דוד

התוכנית הכלכלית החדשה

המעצר של יניב בן דוד ושני אחיו, תום והראל, הוארך השבוע בבית משפט בספרד למשך 17 ימים עקב בקשת הסגרה של מדינת ישראל המייחסת להם עבירות כלכליות במסגרת ניהול ארגון פשיעה. לכל העצורים בארץ ובחו"ל מיוחסות עבירות של קשירת קשר במסגרת ארגון פשיעה, חלקם חשודים גם בביצוע עבירות מקור המהוות בסיס להרשעה גם בעבירה החמורה על חוק איסור הלבנת הון: ניכוי והפצה של חשבוניות פיקטיביות, עבירות על חוק המע"מ, קבלת דבר במרמה, השמטת הכנסה במזיד ועוד סעיפים.

במשטרה אמרו השבוע, כי בן דוד שכלל את המומחיות שלו בתחום החשבוניות הפיקטיביות וחברות הקש, ומאז שחרורו מהכלא הוא מוביל "תוכנית כלכלית חדשה". לפי החשד, הוא הקים בשלט רחוק ממקום מושבו החדש בספרד מערך שלם של הונאה כלכלית והלבנת הון מהגדולות שבוצעו אי פעם בישראל. "מדובר במי שהפך לאמנות את גריפת הכסף במרמה מאוצר המדינה", אמר השבוע בכיר בצוות החקירה, "ביצעו כאן 'פיגוע כלכלי' אשר גזל סכומי עתק מקופת המדינה באמצעות נוכחות דומיננטית בחברות בנייה".

המשטרה, כהרגלה, אוהבת להפתיע את הציבור הרחב עם תוצרי חקירה מעוררי התפעלות, אבל לא כולם בבראנז'ה הופתעו מהמעצר של בן דוד.

השם שלו עלה לאחרונה במסגרת פרשת הלבנת הון גדולה בחברות בנייה, שבה נאשמים יו"ר קבוצת הכדורגל בני לוד, אבו סובחי, ואיש העסקים ירון סולמי. הסנגורים בתיק, עורכי הדין אורי בר עוז ואורן בר עוז מהמחלקה הכלכלית במשרד בר עוז, חשפו לאחרונה בבית המשפט כי ספק חשבוניות פיקטיביות של אחת מחברות הבנייה המעורבות במשפט הוא בן דוד באמצעות חברות קש שבשליטתו. הטענה עלתה למורת רוחה של הפרקליטות, שהשחירה קטעים מתמלול חקירות הנאשם במשטרה באותו התיק, אך שכחה לצנזר אותם מקלטות השמע.

  od bar oz uri new   od bar oz oren
 עו"ד אורי בר עוז עו"ד אורן בר עוז

"האחים יניב והראל מימנו חצי משוק הבנייה והנדל"ן בארץ עם הלוואות תמורת קבלת חשבוניות פיקטיביות על עובדים", אומר גורם בשוק האפור, "רק שהפעם הם כאילו נמנעו מקשרים עם עבריינים מפורסמים ועבדו מרחוק בשקט רק עם אנונימים".

לא מדויק. בכירי ארגוני הפשע מנסים לסחוט את בן דוד מזה זמן רב, על רקע חומר ראיות שהגיע לידיהם והוכיח כי הוא שיתף פעולה עם רשות המסים וחוקרי המשטרה לאורך השנים, מה שאפשר לו לחמוק מאכיפה של רשות המסים. בסופו של דבר, גם העונש שקיבל בתיק המשטרה לא היה חמור ביחס לעבירות שביצע וביחס לענישה של מפיצי חשבוניות פיקטיביות אחרים אשר נשפטו  לעונשים דו ספרתיים.

על הרקע הזה, עבריינים שכנים מאור יהודה שהיו מסוכסכים עם בן דוד התחברו לראש ארגון הפשע מיפו, עיזאת חאמד. הם סיפקו את רשימות הלווים של בן דוד, שניהל מהכלא בנק הלוואות, ויחד הם השתלטו על החובות של אותם לווים לבן דוד בהיקף של כמה מיליונים. חאמד ואחרים הורשעו בכמה אירועי סחיטה ובאירוע בו הושלך רימון על הבית של משפחת בן דוד ביהוד, ונשפט לשש וחצי שנות מאסר.

אמנם אחד מבכירי העבריינים בארץ פרס על בן דוד את חסותו מאז ודאג שהוא לא ייפגע יותר לאחר השחרור. גם בן דוד עצמו אשר התגורר לסירוגין בצפון תל אביב, רומניה וספרד, נמנע מקשר עם עבריינים אחרים ופעל במחתרת עד למעצר. איך נגמר הסיפור עם חאמד? לא ברור.

hamad 400
עיזאת חאמד. מאסר ממושך

הסינים של אוחנה

במהלך החקירה הסמויה הנוכחית של "ארגון בן דוד" בשנה האחרונה אכן נחשפו החוקרים למספר חברות קש אשר ספקו לחברות בנייה פעילות חשבוניות בסכומי עתק על שירותי כוח אדם של עובדים זרים מסין בעיקר, ללא שהתקיימה עבודה אמיתית. בקצה שרשרת החברות הנחקרות ניצב תאגיד מבאר שבע בבעלותו של איש העסקים דוד אוחנה, בעל רשיון של משרד הפנים להבאת פועלים מסין עבור חברות בנייה בארץ.

המעורבים ברשת של בן דוד ניצלו את המצב הקיים, שבו לכל פועל סיני יש שני מעסיקים: התאגיד ה"מייבא" אותו, וחברת הבנייה שהוא עובד אצלה. ההפרדה, שנקבעה בחוק במטרה להגן על העובדים ולמנוע את "כבילתם" לקבלן או חברת בנייה אחת, יצרה פרצות חדשות, מתחום תשלומי השכר. עכשיו, מי שאמור לשלם לסינים את משכורותיהם אינם המעסיקים בפועל (הקבלנים), אלא התאגידים המייבאים אותם, שמקבלים את התשלום מהקבלנים.

ריבוי המעסיקים יצר עמימות עם פתח לקומבינות ישראליות קלאסיות בהתנהלות הפיננסית של ענף הבנייה. התשתית הזו מהווה מצע פורה במיוחד להפצת חשבוניות פיקטיביות המאפשרות למעסיקים לדווח על שכר נמוך בהרבה מהקיים ולהעביר חלק משמעותי מהשכר בכסף מזומן, כסף אותו הם מקבלים תמורת חשבוניות פיקטיביות מארגוני פשיעה מהסוג של בן דוד.

לאור הסכומים האדירים במכפלות של מאות עובדים לחודש המתמזגים בקלות במחזורים העצומים עוד יותר של ענף הבנייה, מיזמים מהסוג הזה של העסקת עובדים פיקטיבים תמורת חשבוניות פיקטיביות, מתרבים מאוד לאחרונה. מנגד, רשויות האכיפה הכלכליות הפכו את החשיפה של חברות הבנייה המרמות לספורט הדיגיטלי החדש של מערכות האכיפה המשוכללות שפותחו לאחרונה, וכאשר הרשתות נחשפות הן קורסות כמו מגדל קלפים.

od epshtein lior
פרקטיקה נוהגת בענף.
עו"ד ליאור אפשטיין

לפי החשד, התאגיד של אוחנה אשר כפוף לכללי הפיקוח של המדינה (רגולציה) נקשר לשורת חברות קבלניות בהן נמצאו טביעות אצבע של האחים בן דוד. חלקן חברות קש אשר פעלו כקבלניות משנה לכאורה והוציאו חשבוניות פיקטיביות לחברות קבלניות פעילות עבור העסקת עובדים מהתאגיד של אוחנה, ש"הועסקו" באופן פיקטיבי שוב ושוב במספר חברות. אוחנה בן ה-70 אינו חשוד אמנם בחברות בארגון הפשיעה או בהפצת חשבוניות פיקטיביות, אך הוא חשוד במסירת ידיעות כוזבות לרשויות המס, בכך שהוא שיתף פעולה עם הקרוסלה ודיווח על חלק קטן מהשכר אשר שולם בפועל.

בפועל, החשד הוא כי אוחנה נתן את ידו לפרקטיקה הנוהגת בענף, לפיה מועסקים זרים מקבלים חלק גדול משכרם במזומן מקבלני הבנייה, בעוד שהוא כמעסיק הרשמי המורשה שלהם אמור לקבל מהקבלן את מלוא תשלומי השכר שלהם ולהעביר אותו לעובדים המיובאים שלו.

לשם המחשה, בפסק דין שניתן לפני חודשיים קיבל בית הדין הארצי לעבודה תביעה שהגיש נגד התאגיד של אוחנה ונגד חברת בנייה גדולה, עובד סיני שנפצע בתאונת עבודה. העובד טען כי שכרו לצורך פיצויים עומד על 800 שקל ליום, אלא שבתלוש השכר שקיבל מאוחנה צויינו רק 250 שקל ליום. בית הדין האמין לעובד כי שכרו המדווח על ידי אוחנה שיקף בקושי שליש משכרו האמיתי, בעוד שאת היתרה הוא קיבל במזומן מחברת הבנייה.

מעצרו של אוחנה הוארך בארבעה ימים, ועו"ד ליאור אפשטיין המייצג אותו מסר בתגובה: "מדובר בעסק מבוסס ביותר עם בעלים שהוא מפרנסי העיר באר שבע, עסק מפוקח ומסודר".

לאחר שחרורו בהסכמה של אוחנה (19 ינואר), מסר עורך דינו: "דוד אוחנה איש ירא שמיים ומכבד אדם בן 72, שהיה עיוור לחלוטין לצד 'האפל' של התלוש. כספי המזומן ומהלכי ההסתרה שלהם בחשבוניות כוזבות, לא רק שלא משרתים אותו אלא כל שקל שעובר באופן הזה מקטין את רווחי החברה שלו ופוגע בעסקיו. זאת גם פסק בית הדין לעבודה הארצי, עת חייב את משלמי המזומן להכיר בהם בתלוש מקביל".

woman manager
סעיפים מבהילים למנהלת מחלקת העסקים

פקידת בנק בשירות ארגון פשע

לצד בעלי התפקידים בחברות החשודות בשותפות למיזם תחת ידו המכוונת של בן דוד, נעצרה דמות אחת מעט שונה מהנוף הכללי: סיגלית ביטון (47), פקידה בכירה בבנק מזרחי טפחות, מנהלת מחלקת העסקים בסניף באר שבע. הבנקאית חשודה כי סייעה לארגון להטמיע כספים נגועים במערכת הבנקאית ללא דיווח לרשות איסור הלבנת הון, כנדרש ממנה בתקנות הבנקאות החדשות. לפי החשד, תמורת הסיוע קיבלה ביטון שוחד בתיווך של אחיה, דוד בן שימול, המוכר מהשדרה הוותיקה של העבריינים בעיר באר שבע.

החשדות המיוחסים לפקידת הבנק מבהילים ממש: עובד ציבור המסייע לארגון פשיעה, מימון פעילות של ארגון פשיעה, שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון. בחודשיים האחרונים היא בכלל הושעתה מעבודתה בבנק עקב ממצאי ביקורת פנים אלא שלטענתה בבית המשפט, דווקא היא חשפה שחיתות בבנק והתלוננה נגד המנהל האחראי עליה. הסנגור, עו"ד שמעון תורג'מן, טען כי ביטון נחקרה עד כה על קבלת מכשירע חשמל וצעצועים וכי החשדות מופרכים בין היתר משום שלא היתה לה סמכות לאשר משיכות של יותר מ-10,000 שקל, ואילו מנהל הבנק אישר חריגות של 800 אלף שקל בחשבון החשוד כחשבון הארגון (עדכון: מעצרה של ביטון הוארך בפעם השלישית עד 28 בינואר). אחיה המיוצג על ידי עו"ד אורי בן נתן, שוחרר למעצר בית.

od buhbut david150 od levi shy new 200 200   od maimon guy 150  
עו"ד דוד בוחבוטעו"ד שי לויעו"ד גיא מימון  

האמא, אורנה בן דוד, ובת הזוג של יניב, גילה בן דוד, נעצרו בחשד שסייעו בהפקדות ובמשיכות כספים והמחאות על פי הנחיות של שלושת האחים מספרד. סנגורה של האמא, עו"ד דוד בוחבוט, טוען כי "המשטרה מחכה להסגרת הבנים ומחזיקה כבת ערובה את האמא, שהיא סבתא לנכדים. אין כל עילה לעצור אותה". הסנגור של בת הזוג, עו"ד שי רודה, טוען כי היא נתנה הסברים לכל הפעולות וההפקדות עליהן נשאלה. השופט ארז נוריאלי קבע כי החשודות יישארו במעצר עקב "חשש ממשי לשיבוש. מעיון במסמכים שהוצגו בפני עולה כי יש צורך לחקור ולקבל תשובות בקשר למעשיהן מהעת האחרונה".

מעצרה של גילה בן דוד הוארך עד יום שלישי 23 בנובמבר. לדבריה, הפקידה צ'קים בבנק על פי בקשת תום בן דוד (על הארכת מעצר נוספת בעניינה ראו בסוף הכתבה). במקביל, בית המשפט הורה על שחרור האם (58) ביום ראשון, לאחר ארבעה ימים במעצר, ולאחר שנלקחה לבית חולים לבקשתה. הסנגור עו"ד ניר דוד אמר כי היא "נאזקה למיטה בבית חולים כמו דב גריזלי בכלוב ושני שוטרים צמודים אליה". הוא הציג סרטון, לדבריו "מהונדליזם החמור שהשאירה המשטרה בחיפוש שעשתה בבית, כאשר ניתצה והרסה רכוש בנסיון להגיע לכסף ורשימות".

od sanens tamir od hatzroni shahar new 150   od gridish talya 150 150
עו"ד תמיר סננסעו"ד שחר חצרוני עו"ד טליה גרידיש

ליתר החשודים מיוחסים חשדות לעבירות שונות במיזם החשבוניות הפיקטיביות כבעלי תפקידים שפעלו בחברות הבנייה החוקיות או בחברות הקש, או בגופים שסיפקו שירותים שונים למיזם:

עקיבא מגרלשוילי, נותן שירותי מטבע מתל אביב, מיוצג על ידי עו"ד שי לוי ועו"ד עופר אלמוג, מעצרו הוארך בשנית עד יום ראשון 28 בינואר.

יוסף ספי נמני, מיוצג על ידי עו"ד שי לוי ועו"ד גיא מימון, הוא קבלן והינו גם גיסו של מגרלשוילי.שוחרר ביום שישי 19 ינואר למעצר בית.

חיים סעדה, "ממוקם גבוה בהיררכיה", בחברה הרשומה על שמו בוצעה פעילות לכאורית בהיקפים גדולים, ציינו נציגי היחידות החוקרות. בנוסף, מיוחסת לו מעורבות במתן שוחד. מיוצג על ידי עו"ד רומח שביט. נעצר בשנית עד 28 ינואר.

ישראל בורוכוב, לדברי המשטרה, "אחד הבכירים", היה פעיל לכאורה בשלוש חברות. יוצג על ידי עו"ד כרמל בתו. בהמשך בורוכוב שכר את שירותיהם של עורכי הדין בני נהרי ושוש חיון. מעצרו הוארך עד 28 ינואר. 

  od nahari beni shosh hayun   
 עורכי הדין בני נהרי ושוש חיון  

אבינעם ביטון (35) מפתח תקוה, הוגדר כחשוד מרכזי במיזם, מיוצג על ידי עו"ד טליה גרידיש. לדברי המשטרה, מורשה חתימה בחברות ומעורב בביצוע פעולות במספר רב של 7-10 חברות, גם כאלו שבהן הוא אינו בעל תפקיד רשמי. מעצרו הוארך עד יום שני 29 ינואר.

רפי קסטוריאנו, חשוד בהפצת חשבוניות וקיזוז 8 מיליון שקל מע"מ בחברות שפתח. מיוצג על ידי עו"ד שחר חצרוני ועו"ד תמיר סננס. עד 24 ינואר.

יעקב קסטוריאנו. מיוצג על ידי עו"ד שחר חצרוני ועו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני. הוארך בשנית עד 24 ינואר.

אבירן ערבה, רשום כבעלים בחברה חדשה שהוקמה השנה. מיוצג על ידי עו"ד עופר קופרמן. מעצרו הוארך בשנית עד 25 ינואר.

יוסף סרור, מיוצג על ידי עו"ד ירון גולדמן. חשוד בהוצאת וקיזוז חשבוניות. מעצרו הוארך בשנית עד 24 בינואר.

od kuperman ofer 150 od peretz yaniv150 150 2 od drobitzki daniel  
עו"ד עופר קופרמןעו"ד יניב פרץעו"ד דניאל דרוביצקי 

משה מרק נייזוב,  מיוצג על ידי עו"ד דניאל דרוביצקי. הוארך בשנית עד 23 בינואר.

רומן נייזובעובד בחברה של אחיונעצר ביום חמישי (יומיים אחרי כולם) ומעצרו הוארך עד 23.1 בחשד לקיזוז חשבוניות וסיוע להתחמקת ממס. מיוצג על ידי עו"ד ירון ברזילי.

דוד יהודה, מיוצג על ידי עו"ד רוני יאיר. אינו נחשד כחבר ארגון פשיעה, אך שתי חברות בשרשור רשומות על שמו ולפי החשד הוא איש קש. ללא עבר פלילי. מעצרו הוארך עד 24 ינואר.

קדיר ילדיז, מיוצג על ידי עו"ד ליאור כהן. עד 21 ינואר.

אריאל גדמילוב מאשקלון, מיוצג על ידי עו"ד לימור רוט חזן. חשוד ששימש ככלי להפקת חשבוניות פיקטיביות מחברות שאינן בבעלותו. שומר על זכות השתיקה. הוארך מעצרו עד 25 בינואר.

אלעד אוקנין, מיוצג על ידי עו"ד גיא אשכנזי. היה רשום בחברה שכבר אינה פעילה. שוחרר למעצר בית (21 ינואר).

ליו ג'יאנפינג, אזרח סיני. גם הוא אינו חשוד כחבר הארגון, אך מיוחסת לו התנהלות מול הארגון כ"ראיס" של העובדים הסינים. מיוצג על ידי עו"ד יניב פרץ. שוחרר (18 בינואר).

רוני חג'ג' (48) מבת הדר. עבריין אשקלוני במקור, דמות מוכרת באזור המגורים שלו ומחוצה לו. נעצר רק ביום ראשון (21 בינואר) בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הסנגור עו"ד ירון ברזילי. עד 23.1.

maariv 18 01 19 ben david yaniv
הכתבה כפי שפורסמה ב"מעריב סופהשבוע"

עדכון 22.1

בחיפוש בביתה של אורנה בן דוד, אמם של יניב, תום והראל בן דוד העצורים בספרד, נתפסו במהלך החיפוש בשבוע שעבר 400 אלף שקל. כך התברר בימים האחרונים בדיונים על בקשת המשטרה להאריך את מעצרה. 

המשטרה ביקשה להאריך את מעצר האם בת ה-58 בתשעה ימים נוספים בנימוק שהיא "מבצעת בבנקים בארץ פעולות פיננסיות משמעותיות עבור ארגון הפשיעה של בניה, ומהווה אחד מהצינורות הכלכליים שלו".

הסנגור עו"ד ניר דוד הציג לבית משפט השלום סרטון "מהוונדליזם החמור שהשאירה המשטרה בבית". צפו כאן בסרטון לאחר החיפוש שנערך בבית האם.בדיון אמר הסנגור כי האם "נאזקה למיטה בבית החולים כמו דב גריזלי בכלוב ושני שוטרים צמודים אליה".

בן דוד עצמה לא התייצבה לדיון מאחר ונלקחה לבית חולים בעקבות תלונה על לחצים בחזה, והמשטרה לא הביאה אותה לדיון בבית משפט השלום. בסיום הדיון הורה בית משפט השלום בראשון לציון לשחרר את בן דוד למעצר בית. המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע והגישה ערר על החלטת השחרור.

גם לדיון בערר בבית משפט המחוזי לא הובאה בן דוד, למרות שאין אישור רפואי המעיד כי היא אינה יכולה להתייצב. הסנגור דוד חזר וטען כי המשטרה עוברת על החוק בכך שהיא מבקשת לקיים דיון ללא נוכחות החשודה. השופטת נאוה בכור המליצה למשטרה למחוק את הערר, ולשחרר את בן דוד למעצר בית עד סוף החודש. 

עדכון 23.1

בית המשפט האריך בפעם השלישית, את מעצרה של גילה בן דוד, בת הזוג של יניב בן דוד ואם לילדיו. גילה נחקרת על הפקדות צ'קים שביצעה, לטענתה לבקשת תום בן דוד, אח של יניב. השופט ארז נוריאלי אמר כי "לא בנקל מורה בית המשפט על הארכת מעצר שלישית… של אם לארבעה, הקטן ביניהם בן שנתיים", אך נוכח היקף העבירות המיוחס למשיבה ומעורבותה בביצוען הוארך המעצר עד 28 בינואר.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן