פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער

סמכות הפיקוח על הצ'יינג'ים תועבר לרשות המסים

היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבחון את הידוק הפיקוח על הצ'יינג'ים * במשרד המשפטים בטוחים ש"המהלך יצמצם את השימוש במערכות הפיננסיות לטשטוש מקורות עברייניים של כסף"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

changim  
 מעודדים את הצ'יינג'ים, מגבירים את הפיקוח

לתשומת לב הבעלים והלקוחות של הצ'יינג'ים: הפיקוח על נותני שירותי המטבע (צ'יינג'ים) יעבור מהיחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר לרשות המסים, במסגרת הניסיונות לצמצם את תופעת השימוש במערכות החוץ בנקאיות כדי לטשטש את מקורותיו של כסף אשר הושג בדרכים לא לגיטימיות.

ההחלטה על כך התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בתגובה לפנייתו של שר האוצר יאיר לפיד אשר ביקש להסמיך את מנהל רשות המיסים לשמש כרשם נותני שירותי המטבע. במסגרת הפנייה של שר האוצר נטען, כי הטעם לבקשה נעוץ בקשיים המצויים בפיקוח הקיים על מגזר נותני שירותי מטבע אשר פוגמים באפקטיביות של יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון, וממילא מקשים על הלחימה בהלבנת הון ובהעלמות מס. 

החלטת היועץ המשפטי לממשלה להתיר את הסמכת ראש רשות המיסים כרשם נותני שירותי מטבע התקבלה במסגרת הוראת שעה למשך שנתיים בלבד. היא נועדה להדק את הפיקוח על הצ'יינג'ים כחלק מהמדיניות של משרד היועץ המשפטי לממשלה, להגביר את המאבק בפשיעה המאורגנת באמצעות כלים אזרחיים ומינהליים אשר מאפשרים לפגוע ברווחים בלתי לגיטימיים כתוצאה מעבירות מחוללות פשיעה כמו הימורים, הלוואות בריבית, סחר בסמים וכדומה. 

od vainshtein yhuda    lapid yair 150
 עו"ד יהודה ויינשטיין יאיר לפיד

ממשרד המשפטים נמסר: "הידוק הפיקוח על נותני שירותי מטבע יצמצם את תופעת השימוש במערכות הפיננסיות כדי לטשטש את מקורו העברייני של כסף שהושג בדרך לא לגיטימית. הניסיון מלמד כי גורמי פשיעה מעדיפים לעשות שימוש בנותני שירותי מטבע, תחת השימוש במערכת הבנקאית. לחובות הדיווח שהוטלו על נותני שירותים פיננסיים ביחס לפעולות ברכוש, יש חשיבות מכרעת על היכולת להתחקות אחר מהלכיהם ותנועותיהם של כספים ורכוש".

בהתאם להחלטת היועץ, הלשכה המשפטית במשרד האוצר תכין נוהל אשר יהיה בו לאפשר הסמכה זמנית של מנהל רשות המיסים כרשם נותני שירותי המטבע. הנוהל יגובש בשים לב לניגוד העניינים המוסדי, לשם הבטחת סודיות המידע המועבר לרשם נותני שירותי המטבע ותוך שמירה על פרטיות הלקוחות. נוהל זה יוכן בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), ויובא לאישורם.

כמו כן, נמסר כי יוקם צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי למשלה (פיסקלי-כלכלי) בהשתתפות נציגים ממשרד המשפטים וממשרד האוצר אשר ימליצו על המתווה הנכון להסדרת הרגולציה בתחום נותני שירותי מטבע.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן