משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית

אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בחצי מיליארד שקל

לפי האישום, חסן מכאוי חבר ברשת בראשה עמד יעקב שמואל מאשקלון
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כתב אישום הוגש נגד מפיץ חשבוניות פיקטיביות גדול מהרשת שבראשה עמד לכאורה יעקב שמואל מאשקלון. לנאשם, חסן מכאוי (28) מלוד, מיוחסת הפצת 750 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 455 מיליון שקל, ואשר סכום המע"מ בגינן עומד על כ-70 מיליון שקל.

בדצמבר האחרון הוגש כתב אישום נגד יעקב שמואל, רונן יחזקאל, גלעד כהן, אמיר עבד אל-האדי ושני עורכי דין, ונטען כי הקבוצה אחראית להקמת רשת מסועפת של חברות קש אשר הפיצו 1,500 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של יותר מ-600 מיליון שקל, כאשר הונאת מע"מ שבוצעה באמצעות אותן חשבוניות הגיעה לסכום של יותר מ-90 מיליון שקל.  

היום כאמור הוגש כתב אישום נגד איש מרכזי נוסף לכאורה ברשת, מכאוי, אשר לפי האישום, שימש מפיץ שטח בשנים 2015-2016 במסגרת המיזם העברייני שמטרתו הנפקת חשבוניות פיקטיביות ומכירתן תמורת עמלה, במרבית המקרים לקבלנים בתחום הבנייה.

מכאוי נרשם כדירקטור בחברה בשם א. שהדי, ואנשי קש שמונו בחברות נוספות ייפו את כוחו על מנת שיפיץ חשבוניות פיקטיביות של החברות, כך על פי הנטען בכתב האישום. מכאוי נאשם בעבירות מס מסוג מרמה.

od grinveld nadav 195 195  
עו"ד נדב גרינולד  

כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת החקירה בפרשה על ידי ימ"ר מרכז, נעצרו גם שישה בעלי צ'יינג'ים מכפר קאסם, ראש העין ומודיעין, ונתפסו מהם כספים במיליוני שקלים, ואולם הם עדיין במעמד של חשודים בפרשה.

עורכי הדין ערן חסיד ונדב גרינולד המייצגים את מכאוי מסרו: "טרם קיבלנו את חומר החקירה. נמסור תגובתנו לבית המשפט על פי חומר הראיות. מדובר בנאשם אשר אינו בקו הבריאות".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן