מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

קבלן התחדשות עירונית נעצר בחשד להונאת נושים בהליכי פשיטת רגל

לפני כשנתיים פתחה יחידת ההונאה במשטרת מחוז תל אביב בחקירה סמויה יחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החקירות הארצית בכונס הנכסים הרשמי, במהלכה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים נוספים אשר היוו כולם חלק ממסכת הלבנת הון והסתרת כספים מנושים ורשויות. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם עיכובם של מספר חשודים בשנות ה-40 וה-20 לחייהם מאזור המרכז (14 יוני).
מהחקירה עולה כי אחד החשודים ניהל חברות התחדשות עירונית (תמ"א 38) שונות טרם כניסתו להליך פשיטת רגל, תוך שהוא מסתתר מאחורי שורה של אנשי וחברות קש, קיבל כספים במרמה מרוכשים של דירות פוטנציאליות עתידיות והבריח כספים באמצעות חברות וחשבונות הקש ומקורבים. עוד העלתה החקירה כי החשוד הונה רוכשי מניות שקנו חברות. במקרה אחר, הוא חשוד שקיבל מיליונים אותם הסתיר במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו, כאשר החשוד פועל לניתוב הכספים לחשבונות חברות קש ומשם הכספים הגיעו על שם מקורבים לחשוד ולכיסו הפרטי.
מהמשטרה נמסר כי יחד עם החשוד נעצרו גם בני משפחתו וחשודים נוספים בחשד שלקחו חלק במעשי ההונאה והמרמה. הם הובאו הבוקר לחקירה ביחידת ההונאה של מחוז תל אביב, כאשר בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן