פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | דיני צבא
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה מקוונת וסייבר | מיסים
עו״ד שירן גולברי
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
משרד עורכי דין שי טובים
פלילי | כלכלי | מיסים | צבאי | מעצרים וחקירות

יועץ מס מראשל"צ חשוד בדיווח כוזב והלבנת הון בפרשת יצוא בטחוני

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

יצחק מלכא (59), יועץ מס מראשון לציון, נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון במסגרת חקירת עבירות יצוא בטחוני, הנחקרת על ידי משרד הבטחון (מלמ"ב), רשות המסים ויאחב"ל להב 433.

עיקרי החקירה הנוגעים ליצוא בטחוני מישראל אסורים בפרסום. לפי החשד המיוחס ליועץ המס מלכא, בשנת 2016 בוצע תשלום על סך 535 אלף דולר מחברת אקטיב אינטליג'נס בה טיפל מלכא כיועץ מס, לחברה זרה עבור אספקת ציוד מחשב לכאורה, כשבפועל לא בוצעה עסקה כלשהי. לפי החשד התשלום בוצע לצורך דרישת הוצאות וביטול רווחים חייבים במס בחברה, תוך הצהרה כוזבת שאיפשרה הימנעות מניכוי מס במקור.

לטענת רשות המסים, בפועל התשלום הוחזר אל החברה, הועבר אל חשבונו הפרטי של יועץ המס מלכא ולאחר מכן פוזר, כך שחלקו הועבר לשני חשודים ששמם אסור בפרסום, ו-1.3 מיליון שקל הועברו לטובת רכישת דירה על שם בתו של מלכא.

בית משפט השלום בראשון לציון נעתר לבקשת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו של מלכא בתנאים הכוללים ערבות עצמית של חצי מיליון שקל והפקדת מזומן בסך 100 אלף שקל. עו"ד טוביה יגר המייצג את מלכא מסר: "מרשי מסר גרסה מלאה אשר סותרת את החשדות. אני סמוך ובטוח כי בתום החקירה יתברר כי אין למרשי קשר לחשדות המיוחסים לו".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן