פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה מקוונת וסייבר | מיסים
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | מעצרים וחקירות

כתב אישום נגד ענבל אור: עבירות מס ב-100 מיליון שקל

נטען כי לא דיווחה על עסקאות ולא הוציאה חשבוניות בגין פרויקטים ששיווקה וזייפה לכאורה מסמך כדי לקבל אשראי בנקאי. בנוסף מואשמת כי הטעתה צרכנים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
ענבל אור (צילום: תומר ניוברג, פלאש 90)

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב נגד ענבל אור, חברות שהיו בשליטתה, ונגד דרור גלעדי ששימש סמנכ"ל הכספים בחלק מהחברות. כתב האישום נגד אור כולל 15 אישומים בגין ביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק, ועבירות על חוק הגנת הצרכן.

לפי כתב האישום, בשנים 2008-2016 פעלה אור בשוק הנדל"ן והמגורים בישראל באמצעות קבוצת חברות בשליטתה ובניהולה. נטען כי  היא לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למנהל מע"מ על חלק מהעסקאות שביצעה בשמונה פרויקטים למגורים, בהם ארגנה קבוצות רכישה באמצעות חברות בשליטתה. סכום העסקאות הכולל שבגינו לכאורה לא הוציאה אור חשבוניות ולא דיווחה למנהל המכס והמע"מ הגיע לכ-81 מיליון שקל (המע"מ הנובע הוא כ-11.5 מיליון שקל). בנוסף, אור מואשמת כי לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה על עסקאות שביצעה כעוסקת עצמאית בתחום הנדל"ן, עת נרשמו על שמה זכויות בפרויקטים למגורים ששיווקה, וזאת בסכום של כתשעה מיליון שקלים.

עוד מואשמת אור בביצוע עבירות מרמה כלפי לקוחות באחד הפרויקטים שבהם ארגנה קבוצת רכישה. באותו מקרה, אור פנתה למספר לקוחות בפרויקט צ'לנוב, שהעבירו צ'קים לפקודת הנאמן בפרויקט לצורך רכישת הקרקע. היא ביקשה מהם לבצע העברות בנקאיות לחשבון חברה בשליטתה במקום חלק מהצ'קים שמסרו לנאמן, וזאת לפי האישום תוך הצגת מצגים כוזבים וללא יידוע הנאמן. כתוצאה מכך, נטען, אור קיבלה לחשבון חברה שבשליטתה סכום של כשני מיליון שקלים. מכתב האישום עולה כי כתוצאה מהתנהלותה, לא היה בחשבון הנאמנות די כסף עבור תשלום לבעלי הקרקע, וכלל חברי קבוצת הרכישה נאלצו לשלם תשלומים נוספים מעבר לסכומים עליהם התחייבו מראש.

בנוסף, אור מואשמת בכך שביקשה ממנהל סניף בנק המזרחי לכבד צ'קים שמסרה חברה בשליטתה, למרות חריגה ממסגרת האשראי בחשבון. על מנת לשכנע את מנהל הסניף לכבד את בקשתה, היא הציגה בפניו מסמך שנחזה להיות מסמך בנקאי אותו זייפה לפי הנטען באמצעות עובדיה. המסמך לימד לכאורה שבחשבונה הפרטי קיימת יתרת עו"ש של עשרות מיליוני שקלים. בעקבות המרמה מנהל הסניף נעתר לבקשה, אולם הצ'ק שנתנה לכיסוי חריגת האשראי חזר בהמשך.

כתב האישום מייחס לאור עבירות על פי חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה בגין רכישות פרטיות של מוצרים לצרכיה הפרטיים, כגון ביגוד, תיקים, תכשיטים ועוד, בסכום של כ-900  אלף שקל. לפי הנטען, אור רשמה הוצאות אלה באופן כוזב בספרי חברה בשליטתה לצורכי התחמקות מתשלום מס הכנסה ומע"מ. בנוסף, אור מואשמת כי חברה בשליטתה מימנה עבורה דירה בסכום של 2.7 מיליון שקלים אך היא לא דיווחה על הכנסה מדיבידנד.

בנוסף, אור וחברה בשליטתה מואשמות כי ביצעו עבירות על חוק הגנת הצרכן, כאשר פרסמו במגוון רחב של פרסומים הזמנה לציבור הצרכנים לרכוש דירה בשבעה פרויקטים שונים, תוך שימוש בססמאות כגון "דירה במחיר שישאיר אותך במרכז"; "הצטרפו להצלחה החל מ-1,480,000 ₪ ויש לך דירה בתל אביב, עלייה לקרקע דצמבר 2015. משלמים 35% והיתרה באכלוס"; "כל הדירות בשלב א' אזלו! מכירת שלב ב' בעיצומה". בפרסומים הוסתר לכאורה הפרט המהותי, לפיהם הפרסומים מבקשים לאגד קבוצות רכישה, ולא למכור דירות.

כאמור, בחלק מאישומי המס – ובאישום הזיוף והמרמה כלפי מנהל סניף בנק המזרחי – מואשם גם סמנכ"ל הכספים בקבוצת החברות של ענבל אור, גלעדי. בנוסף, בכל הנוגע לאישום זה הוגש כתב אישום נפרד גם נגד מי שהיתה עוזרת של אור, טלי חיו.

ענבל אור אינה מיוצגת בשלב זה ולא התייצב סנגור מטעמה לשימוע.

התיק מטופל בידי עורכי הדין אלון גילדין, טפת מויאל-רוטשילד, פנינית בן עמי ורוי גורדון מפרקליטות מיסוי וכלכלה ועו"ד אריאל דיאמנט מהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. החקירה בוצעה על ידי חקירות מכס ומע"מ ירושלים ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המיסים, יחידת הונאה תל אביב במשטרת ישראל והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן