פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן | משמעתי
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה

ווליד אבולעפיה חשוד בהעלמת הכנסות של עשרות מיליוני שקלים

סכסוך משפחתי ותלונות בני המשפחה על השתלטות ווליד על נכסים, הובילה לחקירה ובקשת מידע מרשויות בחו"ל אודות חברות וחשבונות בנק זרים שבבעלותו. לפי החשד לא הצהיר על נכסי נדל"ן, בהם מתחם אמבסדור בת"א
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

ווליד אבולעפיה

איש העסקים ווליד אבולעפיה (53), בעל מאפיית אבולעפיה ביפו ומתחם המלונאות אמבסדור בצומת אלנבי-הירקון, נחקר ברשות המסים בחשד להעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים והתחמקות מגילוי נכסיו במשך שנים.

על פי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב על ידי חקירות מס הכנסה, אבולעפיה מחזיק במספר רב של עסקים ונכסים. בעקבות מידע שהתקבל מפקיד שומה תל אביב בחשד להתנהלות פלילית של ווליד ובני משפחה נוספים, והשתמטות מתשלום מס, פנתה רשות המסים למספר מדינות בעולם, באמצעות היחידה למיסוי בינלאומי, על מנת לקבל מידע מרשויות מס זרות אודותיו.

המידע שהתקבל הוביל לפתיחת חקירה, שהפכה אתמול (שני, 17.12) לגלויה. משעות הבוקר הגיעו חוקרי מס הכנסה ושוטרים מיאל"כ-להב 433 לבתיהם של ווליד ובני משפחה נוספים, למשרדי מייצגיו ולחלק מעסקיו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים וחומרי מחשב.

לטענת רשות המסים, בשנת 2010 התגלע סכסוך בין ווליד לבין בני משפחה אחרים, שהוביל אותם לדיונים משפטיים לצורך הסדרת הבעלות על נכסיהם. על פי החשד, בסיוע אחד מאחיו השתלט ווליד על נכסים השייכים לבני משפחתו האחרים. נכסים אלה לא דווחו בהצהרות ההון שהגיש לאורך השנים. אחד מהנכסים כאמור הוא מתחם אמבסדור שבטיילת תל אביב, שעל פי החשד הוחזק על ידי חברה הולנדית אשר כבר אינה קיימת משנת 2013. על אף עובדה זו, החשוד המשיך להציג מצג שווא לרשות המסים, לפיו החברות הזרות פעילות ומחזיקות בנכס, כאשר פירוקן של החברות הזרות מהווה מכירה אשר גוררת רווח הון של עשרות מיליוני שקלים.

לטענת רשות המסים, ווליד וכמה בני משפחה מחזיקים גם בחשבונות בנק זרים שלא דווחו, ולפי מידע מרשויות המס בארה"ב, הוא קיבל לכאורה דיבידנד במשך שנים מחברה זרה שבבעלותו, בסכום של כ-250 אלף דולר.

בית משפט השלום בתל אביב נעתר לבקשת מס הכנסה ושיחרר את אבולעפיה בתנאים מגבילים הכוללים ערבות אישית בסך 300 אלף שקל והפקדת 100 אלף שקל במזומן. סנגורו, עו"ד משה מזור ממשרד גולדפרב זליגמן, מסר: "מר אבולעפיה נחקר אתמול במשרדי רשות המסים, שיתף פעולה באופן מלא ושוחרר. אנו משוכנעים לחלוטין כי בתום החקירה יתברר כי הוא שילם מס אמת בכל עסקיו וענייניו, וכי אין בחשדות ממש".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן