פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים
0525633956 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | נוער | אסירים | סייבר
0523559949 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים | צבאי
0502585250 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
0546618438 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506597777 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | מחש | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506270283 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
עו"ד ירון פורר
פלילי | תעבורה
עו"ד חן בן חיים
משפט פלילי | ייצוג אסירים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שלומי שרון
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
עו"ד ליאור דוידי
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
עו"ד איתן סבג
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד דרור שלום
פלילי | תעבורה
עו"ד אסף גונן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבא | מעצרים וחקירות
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים

פרשה דליקה במיוחד

מכת מדינה: סחר בחשבוניות פיקטיביות באמצעות סיטונאי דלק. חוקרי להב 433 ורשות המסים עצרו 12 חשודים וחקרה עשרות נוספים, רובם בעלי חברות וספקי דלק, בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

 ארגוני פשיעה קטנים בישראל למדו משהו מעבריינים צרפתים רבים שהגיעו לישראל כאשר באמתחתם מיליוני אירו פנויים להשקעות. מדובר בכספים שהושגו אחרי שאותם גורמים עקצו בצרפת ואירופה את רשויות המע"מ, באמצעות עסקאות פיקטיביות בסכומים גדולים עם חברות מתחום האנרגיה והתשתיות בעיקר. (לינק לכתבה: המהפכה הצרפתית בפשע הישראלי).

בשנים האחרונות מסתמנת בישראל הצפה של ממש בעבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות סיטונאי דלק. אחת הדוגמאות המפורסמות היא בתיק ריקו שירזי, שסביבו ובעקבותיו התפתח הז'אנר למימדים אדירים.  

במבצע משותף ליחידה למאבק בפשיעה הכלכלית להב 433, ולרשות המיסים נעצרו השבוע 11 חשודים, בעבירות מע"מ ומס הכנסה, וכן בעבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף בנסיבות מחמירות ורישום כוזב במסמכי תאגיד. רובם של החשודים בעלי חברות דלק וספקי דלק שונים.

המבצע, שכלל למעלה מ-20 חיפושים בבתים, בתחנות דלק ובמשרדים בכל רחבי הארץ, נערך בתום חקירה סמויה המשותפת לחקירות מכס ומע"מ וחקירות מס הכנסה יחד עם יחידות המשטרה. לפי החשד, עבירות המס בפרשה מגיעות למאות מיליוני שקלים, שעיקרם בשימוש בעסקאות ובחשבוניות פיקטיביות בתחום מכירת הדלק.

לפי החשד, מספר חברות ועסקים ביצעו עבירות של זיוף בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה, באופן שקיזזו חשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, במטרה להונות את רשויות המס ולהקטין את החובות שלהם במס, במטרה להתחמק מתשלום מס.

את צוות החקירה ייצגו בדיון רן רמז, עופר כהן, שחף שוורץ ורס"מ שחר לוי.

העצורים שהובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון הם:
שרון צדוק (41) מראשון לציון, המיוצג על ידי עו"ד שרון אבישר.
יצחק שהרבני (59) מאשקלון, המיוצג על ידי עו"ד יצחקי.
מונדר בדיר (35) מכפר קאסם, המיוצג על ידי עו"ד יצחק אייזנמן.
מאיר שינכה (41) מיגל, המיוצג על ידי עו"ד גיורא זילברשטיין.
מייס עתאמנה (34) מהכפר ריינה, המיוצג על ידי עו"ד דורית גיטרמן.
דורון בוחניק (39) מאשדוד, המיוצג על ידי עו"ד יצחקי.
אליהו פנחסי (48) מחולון, המיוצג על ידי עו"ד תמיר סולומון.

השופט מנחם מזרחי האריך את מעצרו של יעקב ביטון בתשעה ימים, בעוד מעצרם של מונדר בדיר וצדוק שרון הוארך בשבעה ימים. מעצרם של שישה עצורים נוספים הוארך בארבעה ימים ואילו של עצור נוסף הוארך בשלושה ימים בלבד.

החשודים שהובאו לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר שבע, בפני השופט אדם אור, הם:
גבי עמר, המיוצג על ידי עו"ד מור יוסף וגולן ושרון אטיאס, המיוצגים על ידי עו"ד אורי בן נתן. מעצרם של השלושה הוארך בחמישה ימים בהסכמת הצדדים. מעצרה של יפעת וקנין, חשודה נוספת המיוצגת על ידי עו"ד נטלי פוריאן, הוארך בהסכמה ביום אחד, לאחריו שוחררה בתנאים.

בדיון נוסף בבאר שבע, מעצרו של היימן אלטורי, המיוצג על ידי עורכי הדין אבו מדיעם וכרמל מזוז, הוארך בשלושה ימים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן