פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין

גל מעצרים של אנשי עסקים וקבלנים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות

חשד לעבירות מס בהיקף של מעל מאה מיליון שקל. בשבוע שעבר נדון בעל חברה שהורשע בעבירות דומות לחמש שנות מאסר
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

 

רשות המסים

פרשה חדשה של הפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. קבלן מהשרון נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות כדי להתחמק ממס. הקבלן, בשנות הארבעים לחייו, הוא בעלים של חברה להשקעות אשר בונה משרדים ושטחי מסחר לחברות הייטק ומעצבי פנים, אשר בנה אולם תצוגה לאחת מחברות המכוניות היוקרתיות בתל אביב.

חוקרי מכס ומע"מ בתל אביב עיכבו (2.4) את הקבלן לחקירה, בסיומה הוא נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות בחמש השנים האחרונות באמצעות שתי חברות. החוקרים ציינו בבית המשפט כי יש לאתר ולחקור חשודים נוספים המעורבים בפרשה. נציגי מע"מ ביקשו מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרו בשישה ימים.

השופטת זהר דיבון סגל ביקשה הסברים ושאלה אם לא היה ניתן לבצע חלק מפעולות החקירה מראש, לפני המעצר. השופטת ציינה כי נציג מע"מ הודה שאלו פני הדברים ו"אולם הפעולות לא בוצעו מטעמים השמורים עם היחידה". מעצר הקבלן, שהוא אב למשפחה מרובת ילדים ללא עבר פלילי, הוארך ביממה. הסנגור עו"ד אורן בר עוז מסר: "צדק בית המשפט שנתן רק יום אחד, על אף שהיחידה החוקרת ביקשה שישה, ואנחנו מאמינים שמחר הוא ישתחרר וכל החשדות יופרכו".

עו"ד אורן בר עוז

בעל חברה נוסף שנעצר בגין עבירות דומות הוא פנחס אגרנטי (60) מנס ציונה, בעל חברת אגרנטי פיננסים ותחבורה. הוא חשוד בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ב-50 מיליון שקל בין השנים 2014-2018. השופטת דיבון סגל אישרה את בקשת מע"מ רמלה לשחררו בתנאים הכוללים הפקדת 50 אלף שקל.

מוקדם יותר השבוע הובא לבית משפט השלום בירושלים קבלן כח אדם, יוסי בן שימול, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 58 מיליון שקל בשנתיים האחרונות. סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה לפי החשד, עומד על עשרה מיליון שקלים.

לפי חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, החברה בבעלות בן שימול העסיקה תיירים בעלי אישורי שהייה זמניים בישראל בבתי אבות, במסעדות ובמפעלי תעשייה, ושילמה להם את שכרם במזומן. חשבוניות המס הפיקטיביות שקוזזו לפי החשד נועדו לכסות את הוצאות השכר, ולהגדיל את הוצאות החברה במטרה להקטין את חיובי מס הכנסה שלה. שופט בית משפט השלום אורן סילברמן אישר את בקשת רשות המסים לשחרור בתנאים.

קנס של חצי מיליון

בשבוע שעבר נגזר עונש חמור של חמש שנות מאסר על דוד דאואן (51) מבאר יעקב, שהורשע לאחר ניהול הוכחות בהפצת ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים. דאואן, בעלים ומנהל של חברת ש. עידן שיר קרמיקה וחומרי בניין, הנפיק בשנים 2008-2011 חשבוניות פיקטיביות לארבעה גורמים שונים, וסייע להם להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הגלום בחשבוניות עמד על שלושה מיליון שקל.

בנוסף, במטרה להתחמק ממס ניכה דאואן מס תשומות מ-170 חשבוניות פיקטיביות, שהמע"מ הגלום בהן עמד על חמישה מיליון שקלים. דאואן הורשע גם בעבירות לפי פקודת מס הכנסה, בכך שכלל את אותן 170 חשבוניות בספרים, לצורך ניפוח ההוצאות המוכרות והפחתת ההכנסה החייבת. סך החשבוניות היה 31 מיליון שקלים. לדאואן אין עבר פלילי קודם, אך שופט בית משפט השלום ברמלה הישאם אבו שחאדה קבע כי מתחם העונש ההולם נע בין ארבע וחצי לשש שנות מאסר. על הנאשם, שיוצג על ידי עו"ד גיא אשכנזי, הוטל גם קנס של חצי מיליון שקל.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן