הסדר טיעון לנאשם זוטר בתיק הלבנת ההון של השר לשעבר בנימין בן אליעזר ז"ל: צ'רלי יהודה, בנקאי לשעבר, שפעל כאיש הקש של פואד מול נותני שירותי מטבע, והמיר עבורו כספי שוחד לכאורה שקיבל במזומן, הודה בסיוע לעשיית פעולה ברכוש אסור ומסירת מידע כוזב לפי חוק איסור הלבנת הון.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בני שגיא, אישר היום את ההסדר ואת העונש המוסכם: קנס של 75 אלף שקל ומאסר על תנאי ליהודה.
לפי כתב האישום, במהלך התקופה שבין ינואר 2011 ליוני 2012, החזיק בן אליעזר סכומי מט"ח במזומן העולים במצטבר על שני מיליון שקל. בתקופה זו ביקש בן אליעזר לעשות שימוש בכספים לצורך רכישת בית לבתו, מבלי להפקיד את כספי המזומן בחשבונות הבנק שלו, כדי שלא להזדהות כמי שמחזיק ברשותו סכומים גבוהים במזומן.
לצורך כך, פנה בן אליעזר מספר פעמים למכרו יהודה, וביקש ממנו לבצע עבורו שירותי המרה בצ'יינג'ים ולהזדהות במרמה כמבקש השירות במטרה לגרום לזיהוי ודיווח לא נכון. יהודה הורשע בביצוע המרת כספים בסכום כולל של 800 אלף שקל. הכספים הומרו לשיקים בנקאיים .
התובעת, עו"ד שרון כהנא, אמרה כי במסגרת השיקולים להסדר, "נלקחה בחשבון העובדה שלראשונה עומד לדין בעבירה מסוג זה מי ששימש כשליח, איש הקש, האדם ששימש ככלי וסייע לביצוע פעולת הלבנת ההון, בנסיבות בה לא הוא קיבל טובות הנאה בעד פעולתו. המסר בהגשת כתב האישום הוא שכלל המעורבים בשרשרת הלבנת ההון יועמדו לדין ויורשעו".
סנגוריו של יהודה, עו"ד גיל דחוח ועו"ד גלית רוטנברג, ציינו כי מדובר באדם בן 67, ללא כל עבר פלילי, שלקח אחריות על חלקו בפרשה. "במקרה שלנו, בולט חלקו של המבצע העיקרי ופערי הכוחות בין השניי ם הוא קריטי. בן אליעזר לשיטתנו ניצל את פערי הכוחות, את ההערכה וההערצה שחש כלפיו הנאשם , ואת תפישתו אותו כאדם בעל מעמד ציבורי ושומר חוק. יש לציין, כי הנאשם לא הרוויח דבר מהעבירה".
