שני דירקטורים ובעלי מניות השותפים בכמה חברות בארץ ובחו"ל, חשודים בהשמטת הכנסות של מיליוני שקלים בעקבות חשיפת שמותיהם ב"מסמכי פנמה". בחיפוש בביתו של אחד החשודים נתפסה כספת ובה 600 אלף שקל במזומן, בשקלים ובמטבע זר.
החקירה נפתחה בפקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, בעקבות חשיפת שמות ישראלים המנהלים חברות במקלטי מס. שם החקירה: "עיר מקלט".
על פי בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, שני החשודים, דירקטורים בחברות בארץ ובחו"ל, הקימו בשנת 2008 באמצעות חברה המתמחה בכך מספר חברות במקלטי המס של אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים, על מנת להסוות את בעלותם בהן.
השניים לא דיווחו בדו"חות אשר הגישו למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, ולא דיווחו על חשבונות בנק המנוהלים על ידם בחו"ל. לפי החשד, הם השמיטו הכנסות מחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בין השנים 2012-2014.
אתמול נפתחה חקירה גלויה, במסגרתה בוצעו חיפושים בביתם ובמשרדם. היום שוחררו השניים בערבות של חצי מיליון שקל כל אחד ושמותיהם בינתיים תחת איסור פרסום.
