פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתבי אישום נגד שישה יהלומנים וחברות שבבעלותם, הנאשמים בקבלת והוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים בפרשת צ'ק ליסט – הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.
הנאשמים הם רפי חן וחברת יהלי יהלומים; רבקה פסטג, סלומון פסטג וחברת בקי דיימונדס; אליאס שירי וחברת א. שירי יהלומים; אבישי עורקבי וחברת אי.הייץ'.אנד.איי; יצחק אימבר ומתתיהו אימבר, ברק נחיאסי וחברת יהלומי נ.ר. פאודר.
לפי כתבי האישום, היהלומנים קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. היהלומנים מואשמים בעבירות על פי פקודת מס ההכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
