מבזקים+
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | מעצרים וחקירות
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין

תיק קליניקה און: עבודות שירות וחילוט למנהלי הרשת ברומניה

העבירו מיליוני אירו מרומניה לישראל באמצעות מארגן הימורים בקזינו, והורשעו במסגרת הסדרי טיעון בעבירות הלבנת הון
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
כ-30 מיליון הועברו לישראל במזומן. קליניקה און

הסדרי טיעון בתיק רשת קליניקה און – מזרח אירופה, פרשה שנולדה מחשבונות הבנק של ישראלים בבנק UBS שוויץ. בעלי החברה הואשמו בהעלמת הכנסות של כ-90 מיליון אירו מרשויות המס בישראל, מרווחיהן של עשרות מרפאות במזרח אירופה, ובהלבנת הון, כשלפחות 60 מיליון שקלים הועברו בשיטות הסוואה שונות, חלקם במזומן לישראל, ללא דיווח. הפרקליטות טענה שהמטה המרכזי של הרשת נוהל מישראל ולכן היא חייבת לשלם מסים.

אלא שבינואר האחרון נפטר הנאשם המרכזי, בעלי הרשת בוריס ויסמן, בגיל 78. בנו, אבישר ויסמן, עדיין מנהל משפט. להסדרי טיעון הגיעו מי שהיו שני המנהלים המרכזיים של הרשת באירופה. מירון נאמן, מנהל המרפאות ברומניה בשנים 2005-2010, ומשה רחמות, שהחליף אותו ב-2011.

נאמן הודה והורשע לאחר גישור אצל השופט בני שגיא, בעבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון: פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח. על פי ההסדר, נאמן בן ה-73 יבצע תשעה חודשי עבודות שירות, בכפוף לאישור הממונה, וישלם חילוט שגובהו עדיין נתון במחלוקת. סנגורו הוא עו"ד ירון קוסטליץ.

לפי כתב האישום, בשנים 2007-2010 הועברו לידי מנהלי הרשת בישראל כ-30 מיליון שקל במזומן מרווחי המרפאות ברומניה, באמצעות מירון נאמן, בשיטה סיבובית ובסיוע אריק ישראלי, מארגן הימורים ברומניה. לפי הדיל בין ישראלי לאנשי קליניקה און לכאורה, ישראלים שנסעו להמר ברומניה העבירו כסף לויסמן בישראל. כשהגיעו לקזינו, הם קיבלו מישראלי את אותו סכום להימורים, ואילו הוא קיבל את הכיסוי הכספי באמצעות קליניקה און ברומניה והמנהל נאמן. כך, כספים שנמסרו מרשת המרפאות לידי המהמרים (באמצעות המתווך בקזינו), הוחזרו לה על ידי אותם מהמרים בישראל.

נאשם נוסף שהגיע להסדר הוא כאמור משה רחמות, שאחרי שהחליף את נאמן כמנהל הקליניקות ברומניה, העביר לישראל עוד שמונה מיליון שקלים. לפי ההסדר בעניינו של רחמות, שמיוצג על ידי עו"ד דרור מתתיהו, יוטלו עליו שישה חודשי עבודות שירות והוא ישלם קנס וחילוט של 400 אלף שקל.

חשבונות בשוויץ. בנק UBS

ניהול התיק פוצל, באופן לא שגרתי, בין פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה (המטפלת ברוב הנאשמים) לבין המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. זאת מאחר שבתו של הנאשם נאמן, עו"ד דנה נאמן, היתה פרקליטה במחוז מיסוי וכלכלה. בשנים האחרונות היא מנהלת את יחידת החילוט במשרד המשפטים.

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן