10 שנות מאסר וקנס של מיליון שקל נגזרו על מאיר אוחנה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים. אוחנה הורשע בעבירות הלבנת הון של מעל 100 מיליון דולר, עבירות מס, זיוף וקבלת דבר במרמה.
לפי הכרעת הדין, אוחנה פעל כנותן שירותי מטבע בעת שהיה רשום כיהלומן, והוציא כספים לחו"ל בהיקף של מאות מיליוני שקלים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ותוך הוצאת חשבוניות פיקטיביות ליהלומנים.
השופט דוד רוזן קבע בגזר הדין כי "הנאשם פעל בצורה מתוחכמת להוצאת כספים מחוץ לגבולות המדינה, תוך סיכול מכוון ושיטתי של חובות הדיווח העומדות בליבו של משטר איסור הלבנת ההון, ותוך הנפקת חשבוניות כוזבות בהיקפי ענק וזיוף מסמכים רבים לצורך רמייתן של רשויות המכס והמס".
התובעת בתיק, עו"ד אורנה גלבשטיין מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה): "בית המשפט קיבל את עמדתנו וגזר 10 שנות מאסר. אוחנה מהווה דוגמה מובהקת למלבין הון מקצועי, אשר נחזה כיהלומן בעוד שפעל כמכבסת כספים. גזר הדין משדר מסר ברור כי עברייני צווארון לבן המבצעים עבירות כלכליות ופועלים בתחכום ובמרמה, תוך ניצול אמון רשויות המדינה וגופים נוספים, צפויים לעונשי מאסר ממושכים ולקנסות כבדים".
אוחנה יוצג על ידי עו"ד דרור מתתיהו ועו"ד הגר נגלר. השופט רוזן כתב בגזר הדין כי "פרקליטיו המלומדים של הנאשם עשו כל אשר לאל ידם על מנת להוכיח ולתמוך בעמדת הנאשם. הפרקליטים פעלו לטובת הנאשם בצורה המיטבית".
