רשות ניירות ערך העבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה נגד מוטי כהן וליעם ישראל, החשודים בביצוע תרמית בניירות ערך בהיקף 3 מיליון שקל, ניהול תיקים ללא רשיון, קבלת דבר במרמה והלבנת הון.
כהן ושותפו ישראל, נעצרו לפני שנה בחשד שניהלו במהלך השנים 2015-2012 עשרות חשבונות ניירות ערך של לקוחות ללא רישיון ניהול תיקים. במסגרת פעילותם, ביצעו החשודים בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתם, לפי החשד, אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, אשר כתוצאה מהן גרפו רווח אסור של 3 מיליון שקל. מדובר בפעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך באמצעות ביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות מוכוונות שער אשר תכליתן היתה, לפי החשד, הן יצירת רווחים לזכותם והן הצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם. עוד נטען, כי במסגרת פעילותם ביצעו השניים פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים, באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים, עובדה המקימה חשד לביצוען של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
תגובות יימסרו בהמשך.
