חקירה משותפת של ימ"ר ירושלים, יחידות חקירה מכס ומע"מ ירושלים ובאר שבע, יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר
אנשי חקירות מע"מ ירושלים ובאר שבע, יחידת יהלום, כלבני היחידות למאבק בסמים ובהלבנת הון של המכס וחוקרי ובלשי היחידה המרכזית של משטרת ירושלים עצרו במהלך הלילה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום. כולם חשודים כי במהלך ארבע השנים האחרונות הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל, תוך שהם גורפים את החלק היחסי של תשלומי המס אשר יועד למדינה.
ראשיתה של החקירה הסמויה החלה לפני כשנה בימ"ר ירושלים וברשות המסים. החשוד המרכזי בפרשה, בן 37 תושב מזרח ירושלים, עמד בראש רשת המפיצה חשבוניות מס פיקטיביות בסך מאות מיליוני שקלים, הקים מערך מאורגן של פעילים על מנת שיפתחו 'חברות קש' על שמם תמורת תשלום חודשי קבוע. באמצעות עשרות החברות שהוקמו, הופצו חשבוניות פיקטיביות ללקוחות וחברות שונות, בעיקר בתחום הבנייה, על מנת להתחמק מתשלום מס כדין. על פי אומדני רשות המסים נגרעו בשיטה זו מקופת המדינה מסים בהיקף של כ– 150 מיליון שקלים.
מהחקירה עולה כי הכסף מחשבוניות המס הופקד בחשבונות בנק שנרשמו על שם 'חברות הקש', וצ'קים נפדו במזומן בצ'יינג'ים בירושלים. בכסף שנפדה רכשו החשודים דירות ורכוש רב לשימושם הפרטי.
במהלך פעילות המעצרים נתפס רכוש רב המיועד לחילוט הכולל רכבי יוקרה, כסף מזומן בסך של כמיליון שקלים, צ'קים בשווי שני מיליון שקלים וכן חשבונות בנק ונכסי נדל"ן.
היום מובאים החשודים להארכות מעצר בבית משפט השלום בירושלים.
