כתב אישום הוגש לבית משפט מחוזי מרכז נגד עו"ד אחמד אבו נאג'י מנצרת, חוסאם חרירי-אגבריה, סטניסלב נזרוב, רביע עבד אל חי וסעד אבו חלק, הנאשמים בהונאות בינלאומיות של חברות מהודו, דובאי, כווית וערב הסעודית, וכן בהלבנת הון וסחיטה באיומים של שותף שלהם למרמה.
הנאשמים ניסו לעקוץ מעל 10 מיליון דולר מחברות זרות, בהן חברת ביטוח הודית הנסחרת בבורסה בדובאי, באמצעות הונאות מחשב וטלפון, ותוך עבירות זיוף והתחזות – כך לפי כתב האישום.
נגד אחד הנאשמים, "סלאבה" נזרוב מאור עקיבא, מתקיימים במקביל הליכי הסגרה לארצות הברית, שם הוגש כתב אישום נגדו בגין הפרשה, עקב קבלת כספי הונאות לכאורה בחשבון בוושינגטון. קודם לכן הוגש שם אישום גם נגד השותף שלכאורה נסחט על ידי החבורה.
