בתום פעילות סמויה וחוצת יבשות, שנמשכה כשמונה חודשים, החלה הבוקר פעילות גלויה במהלכה נעצרו 12 חשודים, שפעלו לפי החשד ברשת ההונאה הבינלאומית של "העוקץ הליטאי", ואשר על פי החשד עקצו מאות קשישים יוצאי חבר העמים, בכל רחבי הארץ, בסכום כולל של מיליון שקל.
בפעילות השתתפה יחידת יהלום של רשות המיסים. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום, שם אומרים כי מדובר "באחת מפרשיות העוקץ הגדולות שהיו במדינה". עד לרגע זה נפתחו על ידי יחידת ההונאה במחוז דרום 270 תיקים.
במהלך הפעילות הסמויה יצאו קצינים במשטרת ישראל, בסיוע אינטרפול ונציג משטרת ישראל במדינות חבר העמים ומדינות בלטיות, למשטרה בליטא, לצורך עבודה משותפת בפעילות נגד שני חשודים מרכזיים, שהפעילו לפי החשד את רשת ההונאה ממדינת ליטא והיו מעורבים בין היתר בעוקצים בישראל. במהלך העבודה המשותפת עם היחידות המיוחדות עלה, כי העברת הכספים בוצעה לליטא באמצעים הבאים: ווסטר ווניין, G.M.T, צ'יינגים שונים, ויוניסטרים.
לפי המשטרה, שיטת ההונאה היתה קבועה ואחידה: החשודים נהגו להתקשר למאות קורבנות קשישים יוצאי חבר העמים, תוך יצירת מצג שווא על פגיעה של אחד מבני המשפחה בקורבנות שונים (תייר, ילד, אישה, וכדומה). אחר כך דרשו סכום גבוה מאוד של כסף על מנת לפתור את האירוע מבלי לערב את הרשויות, ובדרך כלל תוך התחזות לעורך דין. במקביל, תוך רכישת אמונו של הקורבן, נשלח אליו שליח, שותפו של המתחזה הנמצא בשטח, כדי לאסוף את הכסף. כל זאת תוך החזקת הקורבן בטלפון עד להגעת השליח – תהליך שלרוב היה לוקח דקות בודדות. במידה והיה עולה חשש כי הקורבן חושד בדבר מה או שהשיחה היתה מתנתקת – לא היו יוצרים קשר מחדש, אלא עוברים לקורבן הבא.
במשטרה אומרים, כי הכספים שנאספו היו מועברים בסוף כל יום באמצעות נותני שרותי מטבע שונים וגורמים עבריינים בליטא. מפקד המחוז הדרומי, ניצב יורם הלוי, התייחס לתופעה: "ניצול קשישים חסרי ישע הינו מעשה שפל ובזוי לקחת במרמה מאותם קשישים כספים שמיועדים לרוב לרכישת מזון ותרופות זהו מעשה חמור ביותר שפל המדרגה, רשעות וחוסר אנושיות. נמצה את הדין במלוא החומרה עם כלל המעורבים בפרשה".
החשודים שמעצרם הוארך על ידי שופט בית משפט השלום בבאר שבע, איתי ברסלר גונן:
דמיטרי אנטונוב (30) מהרצליה – מיוצג על ידי עו"ד אוהד חן. עד 27.1
מיכאל לוגבינוב (32) מחולון. לדברי הטוען המשטרתי, נתפסו עליו 22 אלף שקל ו-2,000 דולר במזומן לאחר עוקץ שביצע בחיפה. מיוחסת לו מעורבות בעשרות מקרי עוקץ וקשר עם המפעילים בליטא. סנגורו הוא עו"ד יפתח רפאלי ומעצרו הוארך עד 27.1.
 |
| עו"ד אוהד חן |
דמיטרי קדיוליץ (30) מאשקלון – נחשב אחד מראשי הפירמידה. עצור עד תום ההליכים בכלא שקמה, וחשוד בהפעלת שליחים וגובים מתוך כותלי בית הסוהר. סנגורו הוא עו"ד בני גריקו. הוארך בהסכמה עד 27.1.
מקסים מיליאבסקי (31) מראשון לציון. עו"ד אורי בן נתן. עד 27.1
בקזוד טג'ייב (22) מחולון. סנגורו עו"ד רן אבינועם. עד 24.1.
רוברט ישראילוב (30) מחולון. עו"ד בני זיתונה. עד 24.1.
לוי סימחוב (32) מחדרה.עו"ד בני זיתונה.עד 22.1
סרגיי אינטייב (38) מתל אביב – עו"ד יוסי גאגולה. עד 21.1.
