פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר כתבי אישום נגד שישה עולים חדשים לישראל, שהקימו רשת מרמה מתוחכמת, ועקצו חברות בצרפת, איטליה, בלגיה ומדינות נוספות בכ-9 מיליון יורו.
לבית המשפט המחוזי מרכז הוגש כתב אישום נגד הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש מנתניה. לבית משפט השלום בנתניה הוגש כתב אישום נגד בונדי אנזו ויצחק סונינו.
שיטת המרמה לכאורה כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא בעלת חוב כספי לשנייה. נטען כי הנאשמים היו מציגים עצמם בכזב לחברה בעלת החוב כאנשי החברה האחרת ומשכנעים אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. הכספים התקבלו בחשבונות בשליטתם בצ'כיה, סלובקיה ופולין.
"חמ"ל המרמה" הופעל מישראל. נטען כי בין היתר הם קשרו קשר להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch. כמו כן, התחזו לנציגי חברת Chanel, ולנציגי קבוצת הכדורגל בורדו הצרפתית, על מנת להוציא כספים מחברת קיה מוטורס המספקת לה רכבים. לפי אישום נוסף, ניסו הנאשמים להונות את ערוץ יורוספורט בצרפת, תוך שימוש בשמה של LFP, ליגת הכדורגל הצרפתית. לשם כך יצרו כתובות מייל מזויפות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות ומסמכים בנקאיים.
כתבה על הרשת משלב המעצרים: יורו 2016 – העוקץ הצרפתי-איטלקי
