חקירה גדולה של היחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם רשות המסים חשפה חדירה של גורמים עברייניים מארגון פשע למוקדי כוח מרכזיים בעיריית נהריה (2 יוני).
לפי החשד, ראש ארגון הפשע שמואל הרוש ואנשיו חברו לקבלנים בצפון והשתלטו על ועדת מכרזים בעיריה ועל ועדת התכנון והבנייה, באמצעות עובדי עירייה בכירים שקיבלו שוחד.
אחר הצהריים הותרו לפרסום שמותיהם של החשודים המרכזיים:
– סגן ראש עיריית נהריה ויו"ר ועדת המכרזים בעיריה, דמיטרי אפשטיין.
– ראש ארגון הפשע מהצפון שמואל הרוש.
– מי שמתואר במשטרה כיד ימינו של הרוש, אלי יתח.
לפי המשטרה, החקירה החלה לפני שנה.
המשטרה טוענת כי הם הפעילו יחד מנגנון משומן להטיית מכרזים וקידום פרויקטים, באמצעות שוחד וטובות הנאה.
במסגרת הקשר, לפי החשד, פעלו אנשיו של הרוש על מנת "להוריד" קבלנים אחרים ממכרזים מסויימים.
מנגד, עובדי עירייה בכירים ובהם סגן ראש העירייה אפשטיין פעלו לפי החשד כדי להבטיח את זכייתם במכרזים "של" אנשי עסקים מטעם הרוש ויתח, או לאשר לקבלנים ויזמים הגדלת זכויות בנייה במיזמי בנייה.
לפי החשד, עובדי עירייה העבירו מידע פנים שסייע לגורמי הפשיעה להשתלט על פרויקטים ולגרוף מיליוני שקלים לכיסיהם, במקביל העובדים בעירייה נהנו מקבלת שוחד וטובות הנאה.
ראש עיריית נהריה רונן מרלי, שבשעות הבוקר הוציא הודעה מיוחדת בה הוא קרא לעובדי העירייה לשתף פעולה עם המשטרה, זומן למתן עדות בפרשה, מבלי שנעצר.
החשודים הובאו לבית משפט השלום בפתח תקוה שם נציג המשטרה חזר על עיקרי הדברים: הקימו מערך מאורגן של הטיית מכרזים. קבלנים נתנו שוחד דרך יתח לגורמים בכירים בעיריה, ובראשם יושב ראש ועדת המכרזים דמיטרי אפשטיין.
אלי יתח – "הגורם המתווך"
כאמור, אלי יתח הוא דמות מפתח בפרשה.
לפי המשטרה הוא "האיש" של שמוליק הרוש "העבריין מספר 1 בצפון", סוג של יד ימינו אשר משמש כאיש הקשר שלו מול הבכירים בעירייה ובקהילה העסקית, "החזית הנורמטיבית" לכאורה.
יתח הובא ראשון להארכת מעצר.
"הוא בחמישיה הפותחת של המיזם העברייני", אמר עליו נציג המשטרה. "הוא גרם לכך שפרויקטים ומכרזים מסוימים יגיעו לאנשים מסוימים… יתח הוא הציר המתווך בין כל החשודים והמעורבים בפרשיה". במסגרת זו, הוא חשוד בין היתר במתן שוחד, תיווך לשוחד ועוד.
"על הדרך", הוסיף נציג המשטרה, "יתח ושותפיו לעסקאות המושחתות ביצעו עבירות כלכליות בהיקף נרחב, עבירות הלבנת הון והתחמקות מתשלום מס למדינה בדרכים יצירתיות".
בהקשר זה יתח חשוד גם בעבירות בחשבוניות פיקטיביות שסיפק לאחרים לכאורה וקיזז. "המעשים נעשו בשיטתיות, בהיקפים נרחבים, בתחכום".
נציג המשטרה נשאל, האם יתח בעצמו נתן כסף לגורמים בעיריה?
"יש אינדיקציות להעברות כספים, במגוון דרכים".
סנגורו של יתח, עו"ד דורון נוי ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוניניסה להבין, "איך זה עובד? בא בן אדם, מתמודד על מכרז בעיריית נהריה ומדבר לצורך זה עם יתח? הוא דואג ש-X יקבל את המכרז?
"השיטה מורכבת", השיב נציג המשטרה, "אבל בגדול פונים אליו והוא מסדר את הפרויקטים והמכרזים".
איך זה מסתדר עם ועדות המכרזים? האם יש אדם שהציע הצעה נמוכה או פתאום זכה וירד מהמכרז?
"לא יכול לפרט את השיטות. יש כמה וריאציות וראיות ממגוון סוגים".
עו"ד נוי אמר, "ליתח יש חברה מסודרת. הוא איש עסקים לגיטימי. תפסו במשרד שלו את כל החוזים והמסמכים – הכל גלוי, שום דבר לא מתחת לשולחן. תפסו גם את הספרים גם אצל רואה החשבון שלו".
השופט ארז מלמד, שליווה את החקירה הסמויה, מכיר היטב את חומר הראיות והוא אף חתום על כל צווי המעצר והחיפושים.
"מדובר בפרשה רחבת היקף שבמסגרתה פעל החשוד במשך תקופה ממושכת באופן שיטתי", קבע השופט מלמד, "הכל תוך קיום קשר עם גורמים עברייניים, גורמים מהעיריה וגורמים נוספים להטיית מכרזים, קידום פרויקטים והטבות נוספות לבעלי עניין. פעילות זו לפי החשד הניבה להם רווחים וטובות הנאה בהיקפים משמעותיים".
מעצרו של יתח הוארך עד יום חמישי הבא (11 ביוני).
שמוליק הרוש – "המוביל מאחור"
"מי מכל הקבלנים שעצורים מכיר בכלל את מר הרוש?", ביקש להבין סנגורו של הרוש, עו"ד ציון שמעון.
"האם למי מהקבלנים היתה פגישה עם הרוש, שיחת טלפון?
"האם מי מהעצורים ביקש ממנו עזרה בקידום מכרז?
"אנו טוענים שהקבלנים לא מכירים אותו".
נציג המשטרה מסר תשובה מתחמקת וטען כי "אין בהכרח חשיבות אם הקבלן מכיר אותו או לא מכיר".
לצד זאת הוא טען כי יש אינדיקציות לקשר של הרוש עם עובדי העיריה המעורבים בפרשה: "אנו מייחסים להרוש שותפות פעילה במיזם העברייני הזה של הטיית המכרזים וקידום פרויקטים".
כנראה שהחומר הראייתי בשלב זה בעניינו של הרוש פחות מזה שבעניינו של יתח, כי השופט מלמד נתן למשטרה בעניינו של הרוש פחות ימים, והאריך את מעצרו עד יום שלישי (9 ביוני).
מעצר סגן ראש העירייה
סגן ראש העירייה דימיטרי אפשטיין, הוא אחד מהדמויות הפוליטיות המוכרות ביותר בפוליטיקה המקומית. ראשי ערים באו והלכו והוא תמיד נשאר בכסאו, מוביל את הקהילה הגדולה של יוצאי חבר המדינות בעיר, כחלק מהחברות שלו במפלגת ישראל ביתנו ועם ח"כ אביגדור ליברמן.
עם זאת בשנים האחרונות, אפשטיין והמפלגה חברו לקהלים נוספים, לפי חשד של המשטרה כעת גם עם ארגון הפשע של הרוש, שבעבר הטריד את משטרת נהריה, וכעת השתלט על עיריית נהריה.
כבר בפתיחת הדיון, השופט מלמד דחה בקשת איסור הפרסום שהגישו סנגוריו אשר טענו כי "הפרסום יפגע בו אנושות, החשדות הותירו אותו ואת משפחתו בהלם גמור".
לאחר מכן, הסנגורים שאלו, האם יש ראיות שמצביעות שהוא לקח שוחד?
נציג המשטרה: "הוצגו ראיות ממגוון סוגים, גם לעבירות שוחד. היה לו חלק אופרטיבי גם בביצוע עבירות כלכליות על חוק מע"מ ואיסור הלבנת הון".
במהלך הדיון נמסר כי נתפסו טלפונים, מחשבים של סגן ראש העירייה – וגם כסף מזומן נתפס אצלו, כ-100 אלף שקל.
"הוא נתן הסבר", אמרו סנגוריו.
לדבריהם, "מר אפשטיין מסר את גרסתו לגבי סוגיית המכרזים. למרות שהוא יושב ראש ועדת המכרזים, לטענתו הוא פועל כחותמת גומי כמעט בכל דיון וכל החלטה, הוא תמיד פעל לפי המלצות ועדת רכש, ייעוץ משפטי והדרג המקצועי בעירייה. אין לו יכולת להטות מכרזים באופן כזה".
המשטרה טענה כי יש ראיות שסותרות את גרסתו.
השופט מלמד סיכם: "מחומרי החקירה שהוצגו לעיוני, החשוד המכהן בתפקיד סגן ראש עיריית נהריה, ניצב במעגל הראשון של ההיררכיה העבריינית ובמוקד קבלת החלטות, כאשר מעמדו ותפקידו אפשרו לו, כך על פי החשד, להוביל, לכוון ולתאם את הפעילות העבריינית. פעילות זו הניבה, כך על פי החשד, למעורבים ולחשוד שבפני, רווחים כספיים וטובות הנאה בהיקפים משמעותיים". בהקשר הזה הפנה השופט למסמכים חסויים והורה על הארכת מעצרו של אפשטיין עד יום חמישי הבא (11 יוני).
משי בניטה – מנהלת משרד
מנהלת המשרד של אלי יתח, לטענת המשטרה היא מטפלת בכל ענייני הכספים, חשבוניות, ספקים ולקוחות, "בעלת מודעות לנעשה במשרד ולשיחות של מר יתח עם אחרים".
בהקשר לזה, נחקרה על לקוחות, ספקים וחשבוניות.
הסנגור עו"ד ציון שמעון אמר כי מדובר בבחורה צעירה מאד, ללא עבר פלילי. "כל חטאה שעבדה במשרד של יתח" אבל לא הייתה מודעת לשום פעילות אסורה.
השופט מלמד עיין בתיק ואמר כי קם חשד סביר כי היא מעורבת בעבירות. מעצרה הוארך עד 9 ביוני.
מזכירה בעיריה – באיסור פרסום
לטענת המשטרה, מעורבת בהטיית המכרזים, "ביצעה פעולות כדי לקדם פרויקטים לאנשים מסוימים". נערכו חיפושים בביתה, ובמשרדה בבניין העירייה.
הסנגור שלה עו"ד רענן עמוסי טען בבית המשפט כי מדובר במזכירה, שלא משפיעה על ההחלטות ואין לה זכות הצבעה.
השופט האריך את מעצרה עד יום ראשון (7 ביוני).
עו"ד עמוסי מסר בתגובה: "עוד מקרה מצער שהפך לנורמה שחירותם של אנשים נפגעת קשות וזאת ללא ראיות. אחרי שנה של חקירה היחידה החוקרת לא יודעת להסביר מהן הסמכויות של מרשתי כמזכירת הוועדה. למרשתי אין זכות הצבעה בוועדה ובכך אין לה גם יכולת השפעה והטיה של מכרז. בימים הקרובים היא תשוב לביתה, ובעוד כשנתיים שהתיק יעלה אבק היא תקבל מהפרקליטות הודעה על סגירת התיק ותישאר עם טראומת המעצר הקשה".
קבלן – באיסור פרסום
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של קבלן המעורב בפרשה בעשרה ימים, בחשד לעשיית פעולה ברכוש אסור, קשירת קשר לפשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
הסנגור עו"ד יקי קהן ביקש את שחרור החשוד לחלופת מעצר ואיסור פרסום על שמו, בטענה כי הוא אינו קשור לעבירות.
השופט מלמד עיין בחומר החסוי ואמר כי הוא מקים חשד ראשוני בלבד כנגד חשוד זה.
השופט קיבל את בקשת עו"ד קהן לקבוע שחרור בתנאים – ולפיכך מעצרו של החשוד הוארך ביממה אחת ונקבע כי מחר ישוחרר למעצר בית.
משה אלמקיס – קבלן
קבלן, לטענת המשטרה זכה ביותר מחמישה מכרזי עירייה שלא כדין. "יש אינדיקציות להעברות כספיות, הכסף עבר מהחברה שלו לגורמים אחרים, מה שהוביל בסוף הדרך לזכייה במכרזים".
סנגוריו טענו כי בפרויקטים אחרים הגיש הצעות ולא זכה.
מעצרו הוארך עד 11 יוני.
אלעזר ביטון – מהנדס
מהנדס ומנכ"ל שכיר בחברה הנותנת שירותי פיקוח לפרויקטים.
לטענת המשטרה, "ניהל קשר עברייני עם חשודים אחרים" בכל הנוגע למכרז תשתיתי ברחוב בן עמי בנהריה.
ביטון אינו עובד של הקבלן הזוכה בפרויקט, אלא של הקבלן שנותן שירותי הנדסה ופיקוח לפרויקט.
הבעלים של החברה, המיוצג על ידי עו"ד יובל זמר ועו"ד ערן ערבה, נחקר במהלך היום ושוחרר בתנאים בסיום חקירתו.
דווקא ביטון שהוא המנהל השכיר של החברה, נעצר.
עורכי הדין זמר וערבה טענו כי בתפקידו כשכיר בחברה הקבלנית המפקחת על הפרויקט, הוא לא הרוויח דבר ברמה האישית.
לאחר דברי הסנגורים נציג המשטרה אישר כי לביטון לא מיוחסת עבירת שוחד, אבל לטענתו הוא מעורב בביצוע עבירות כלכליות, הלבנת הון ועבירות מס.
מעצרו הוארך עד 9 יוני.
הסנגורים הודיעו כי יוגש ערר.
עופר זהבי – קבלן
קבלן שזכה במכרז של המשרד להגנת הסביבה בצפון, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
לטענת המשטרה, איש הקשר שלו לפרשה הוא אלי יתח, שהוציא לו חשבוניות על סך ארבעה מיליון שקל.
נציג המשטרה המשיך וטען כי "עולים חשדות לגבי כל הנושא הכספי בינו לבין יתח סביב המכרז שהוא זכה בו".
סנגורו של זהבי, עו"ד ליאור דוידי: אמר כי יש להם חוזה כשר בענייני עבודה, שנערך באופן חוקי.
השופט הורה על הארכת מעצרו של זהבי עד 9 יוני.
שמעון ממן ויהודה ממן
קבלנים שזכו במכרז לשירותי ניקיון בעיריית נהריה. על פי החשד, גם הם קידמו את ענייניהם מול העיריה באמצעות יתח.
סנגוריהם טענו כי מדובר באנשי עסקים נורמטיביים, והמעצר גורם להם נזק קשה.
בית המשפט האריך את מעצרם עד 9 יוני.
שמעון אדרי – קבלן
לטענת המשטרה, סיפק פלטפורמה כלכלית של הלבנת הון לאחרים שזכו במכרז, באמצעות חשבוניות פיקטיביות והעברות.
סנגורו עו"ד אלי סרור אמר כי לאדרי אין כל עבודה הקשורה לעירית נהריה ולכן אין לו קשר לפרשה.
נציג המשטרה טען כי הוא קשור לגורם בעירית נהריה, ולפרויקט שמתבצע במקום אחר בצפון.
השופט האריך את מעצרו עד יום שני (8 יוני).
אלון לוי – איש עסקים
לטענת המשטרה, חברות בבעלותו מהוות "חוליית קשר פיקטיבית" בין שתי דמויות מרכזיות בפרשה.
החשד הוא כי לוי מספק חשבוניות פיקטיביות כדי לספק כיסוי חשבונאי כוזב לאחרים ו"להציג שרשור שייראה יותר אותנטי מבחינה עסקית".
סנגורו עו"ד ליאור דוידי אמר כי אין כל בסיס לחשד.
מעצר החשוד הוארך עד 9 יוני.
מוחמד ביתם – חשבוניות פיקטיביות
לפי המשטרה, גם הוא בעל תפקיד באספקת חשבוניות פיקטיביות, בציר השוחד והלבנת ההון.
"יש תעבורת כספים במספר דרכים בין החשוד לבין עובדי ציבור בעירייה".
סנגורו של החשוד אמר כי אין הגיון בחשדות. "הוא לא קיבל דבר מהעירייה, לא זכה במכרז ולא ביצע עבודות". השופט האריך את מעצרו עד 9 יוני.
