חקירה משולבת של להב 433, רשות המסים, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה, חושפת חשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון בחברות שירותי כח אדם אשר חברו לנותני שירותי מטבע, בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים.
במסגרת החקירה נעצרו הבוקר 19 חשודים. במרכז החקירה, איציק וזאנה בעלי חברות כוח אדם מסביון, חברת SR אקורד הבורסאית לנכיון שיקים מסחריים ובעל השליטה בה עדי צים, וכן בעל צ'יינג' המזוהה כמי שמקבל מטריית אבטחה מארגון הפשע של ג'רושי, וטרם נערך דיון במעצרו. מעצרם של וזאנה וצים הוארך עד יום ראשון.
על פי החשד, חברו אנשי קש מטעם וזאנה הרשומים כמנהלי חברות כח אדם, לצים ולצ'יינג' נוסף, והלבינו באמצעותם 200 מיליון שקל, דרך יצירת מנגנון שיטתי של הפקה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות והמרת כספים.
הבורסה הודיעה הבוקר על הפסקת מסחר זמנית בניירות הערך של חברת SR אקורד. החברה מסרה דיווח לפיו "החל משעות הבוקר נערכים חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים של חברות הקשורות לבעל השליטה צים במסגרת חקירה בעניין הלבנת הון על ידי המשטרה ורשויות המס".
מחברת SR אקורד נמסר כי "החברה ובעל השליטה צים אינם קשורים ואינם מעורבים בפעולה כלשהי להונאת שלטונות המס.כחברה ציבורית מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, נקטה החברה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ואף נקטה בצעדים מעבר לנדרש בצו הלבנת הון על מנת להבטיח את כלל ההיבטים החוקיים של העסקאות. זיהוי הלקוח נעשה באמצעות עו״ד ממשרד עורכי דין חיצוני. בנוסף החברה מעסיקה באופן קבוע חברת ייעוץ חיצונית בכירה ומוכרת בתחום איסור הלבנת הון ומר צים הקפיד שכל עסקה תתועד ותצולם, וזאת כחלק מכלל צעדי הזהירות הקפדניים. צים משתף פעולה עם גורמי החקירה והוא מוכן לסייע ככל שיידרש".
