פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד מור ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד לירן בקרמן
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות | אסירים וחנינות
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | נפגעי עבירה
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד ראוף נג'אר
פלילי | אסירים | מעצרים | סמים | רכוש
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד בנימין מלכא
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי
עו"ד אביעד לנצ'נר
פלילי | צווארון לבן | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אייל אוחיון
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד איהאב זובידאת
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשע | עבירות המתה | עבירות מין
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד עינב יתח
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | צבאי
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
מנשה, אלמוג – עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד רבקה ג'אן
תעבורה | פלילי
עו"ד עמיחי ימין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד נדב גרינולד
פלילי | תעבורה | אסירים | צבאי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד זוהר ארבל
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | קטינים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אמיר נבון
פלילי | כלכלי | אסירים
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

בטים בבני ברק: גל מעצרים בחשד לניהול הימורים במסגרת ארגון פשיעה

דרור קפלן, מוותיקי אתרי ההימורים ברשת, הוא בין החשודים בניהול ארגון פשיעה שגלגל עשרות מיליונים בשנה. לצדו פעלו עפ"י החשד מנהלים נוספים, עורך דין ובעלי צ'יינג' מבני ברק * עדכון: קפלן שוחרר למעצר בית

video
חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים פשטו על בתיהם של עשרות חשודים בניהול "בטים" על תוצאות משחקים באתר הימורי ספורט ישראלי, שגלגל לפי ההערכות עשרות מיליוני שקלים בשנה. המשטרה מייחסת ל-13 עצורים עבירות חמורות במסגרת ארגון פשיעה, עבירות כלכליות והלבנת הון.

אחד החשודים בניהול ארגון הפשיעה לכאורה הוא דרור קפלן, שמאחוריו כמה וכמה מיזמים בסדר גודל דומה. לפני חמש שנים הורשע דרור קפלן יחד עם אחיו בפרשת ניהול אתר ההימורים "דונבט" שהחלה בחשדות לגלגול מאות מיליונים ומעבר לכך, והסתיימה בעסקאות טיעון, כשעונש המאסר של דרור קפלן הסתכם ב-14 חודשים. חוץ מדרור קפלן, בצמרת הארגון לפי החשד בחור בשם אליהו רימר מבני ברק, גם עורך דין תושב העיר, וגם מנהלי צ'יינג' מבני ברק, אב ובנו, שניהלו לפי החשד את הפעילות הפיננסית בשירות ההימורים והמימון של ארגון פשיעה.

טוען המעצרים של כוח המשימה המשותף לחוקרי יאל"כ ויחידת יהלום, אמר כי "במסגרת החקירה הסמויה עד כה נאספו ראיות לכאורה המבססות קיומו של ארגון פשיעה מובנה וסדור, הפועל במדרג מוכר של מנהלים, סוכני הימורים ושליחים, בו שותפים מספר אנשים, כאשר לכל אחד תפקיד מוגדר וכולם פועלים בשליחותו ועבור צרכי הארגון. חלק מהמעורבים בפרשיה נשפטו בעבר על ארגון וניהול הימורים באינטרנט, מה שלא הפריע להם להמשיך ולהפעיל מערכי הימורים".
לדברי המשטרה "החומרה היתרה הינה היקף עבירת הלבנת ההון המתבצעת על ידי החשודים ומשמשת כחמצן לארגון". החקירה מתנהלת למעלה משנה.

מחומרי החקירה עולה לדברי המשטרה, כי המהמרים הפסידו סכומים גבוהים, וגבייתם על פי החשד נעשתה על ידי מנהלי האתר, תוך איומים והפעלת לחצים לתשלום החוב. במסגרת חיפושים, נתפסו בבתי ועסקי החשודים סכומי כסף במטבעות שונים, מכונות לספירת כספים, טלפונים וכרטיסי סים רבים. בנוסף, הוקפא לחשודים רכוש במיליוני שקלים.

המחלקה הכלכלית בפרקליטות, המלווה את החקירה, החליטה לייחס לחשודים כאמור עבירות מהמדרגה הכלכלית החמורה ביותר, של עבירות במסגרת ארגון פשיעה, חלק מהגבהת הרף.
בהקשר הזה, כדאי לשים לב לדברים שכתב השופט דוד רוזן במסגרת גזר הדין בעניינם של דרור קפלן והאחרים בפרשת "דונבט", במרס 2016. רוזן כתב כי "הנאשמים התארגנו בחבורה עבריינית בעלי היררכיה ברורה. פעילות הנאשמים התפרשה על פני שלוש מדינות (משרדים בקפריסין, שרתים בהולנד, ז"ק), וכללה מערך ניהולי, מערך תמיכה טכנית ומערך איסוף וחלוקת כספים, כשלכל נאשם תפקיד ביצועי מוגדר בכוח. הפעילות נמשכה לאורך מספר שנים, והניבה לנאשמים רווחים נאים". מרבית המרכיבים הנקשרים לארגון פשיעה לכאורה תוארו כבר שם.

המעצרים היום (26 אוקטובר)
דרור קפלן (48) מראשון לציון. עם עבר עשיר, 15 הרשעות קודמות. קפלן מאשר כי הוא מהמר, אבל טוען שאין לו קשר לאתר המדובר (שבינתיים הורד מהשרתים). לטענת קפלן, יש לו חובות של 15 מיליון שקל – מה שפחות מסתדר עם החשדות שמייחסים לו.
סנגורו של קפלן, עו"ד שי נודל: "היינו בסרט דומה, להערכתי נרחב הרבה יותר מהסרט הנוכחי לפני 7 שנים (פרשת דונבט, ז"ק), עם דמויות אחרות, בהיקפים הרבה יותר גדולים. אם היחידה החוקרת עבדה ברצינות, אחרי שנה וחצי של חקירה סמויה, אפשר לקצר את ימי המעצר". השופט ארז מלמד מבית משפט השלום בראשון לציון קבע "בשים לב למיקומו הבכיר של החשוד בהיררכיה העבריינית" כי מעצרו של החשוד יוארך עד יום רביעי הבא (3 נובמבר).

אליהו רימר (36) מבני ברק. חשוד נוסף אשר מעצרו הוארך לפרק זמן זהה, נוכח הדרג הבכיר המיוחס לו בארגון. עו"ד חיים לוי המייצג את רימר טען כי עילות המעצר חלשות ואינן מצדיקות מעצר לפרק הזמן המבוקש. השופט מלמד כתב כי לא נעלמה מעיניו העובדה שהחשוד ללא עבר פלילי; ואולם גם רימר נעצר עד 3.11.

מנחם מני חכם (39) מבני ברק – עורך דין במקצועו. לפי בקשת המעצר בדומה לאחרים, "סייע להקמת מערך מאורגן ומתוחכם של ניהול הימורים בלתי חוקיים". במהלך הדיון, הבהיר נציג המשטרה כי החשוד סייע בתחום הכספים לכאורה למנהלי הארגון ותפקידו בתחום הפיננסי. הסנגור עו"ד משה סוחמי אמר כי החשוד "אינו עובד כעורך דין כרגע" והסכום שנתפס בחשבון הבנק שלו נכנס ממכירת דירה. השופט מלמד אמר כי "לאור תפקידו בהיררכיה העבריינית", לכאורה, יוארך גם מעצרו של חכם עד 3.11.

סופרים כספים. חיפושים בצ'יינג' ובבתים (צילום: משטרה)

יצחק שמוץ (58) ובנו אליהו שמוץ (35) מבני ברק. מנהלים צ'יינג' בבני ברק, וחשודים בהלבנת כספי ההימורים ובעבירה של מימון פעילות של ארגון פשיעה. לדברי סנגוריהם, כבר לפני שנה וחצי נערך חיפוש בצ'יינג' על פי צו בית משפט, והאב והבן נחקרו ביחידת יהלום (מס הכנסה). הם מכחישים כל קשר לארגון פשע.
את הבן מייצגים עורכי הדין דריה גולדין ואלון קליין. את האב מייצג עו"ד מוטי לזר אשר מסר: "מרשי מקווה שפעולות החקירה יבוצעו בדחיפות ובמהירות, ובסופן יתברר כי לא דבק רבב במעשיו". השופט מלמד האריך את מעצרם עד יום ראשון (31.10).

צבי כהנא (32) מבני ברק. חשוד בהלבנת ההון. לדברי עו"ד סוחמי, אין לו עבר פלילי ואין לו קשר לפרשה, מלבד היכרות עם המעורבים. מעצרו הוארך עד 2.11.

אדיר זפרני (32) מתל אביב. המשטרה הצהירה כי מדובר בעוד "בכיר" בארגון, העוסק לכאורה בגבייה ממהמרים. עו"ד נעמה אלחדד השיבה בבית המשפט: "התארים האלה לא עושים עלי רושם, מדובר בצעיר, ללא עבר פלילי. הוא עובד בחנות תכשיטים. אין לו יד ורגל בפרשיה הזאת. חברות עם אליהו רימר (מהחשודים המרכזיים) לא משולה לעבירה".
לדברי עו"ד אלחדד, "המשטרה התנהגה באופן מקומם. הבלשים שבאו לעצור אותו, שברו לו את הדלת. אחר כך זו היתה 'חקירת אווירה' שבה ציינו בפניו שמות של אנשים שונים, מבלי שהטיחו בו דבר קונקרטי". השופט האריך את מעצרו של החשוד עד 1 נובמבר.

יוני זיגלמן (28) מבני ברק. הוגדר על ידי המשטרה כ"דרג בכיר אך לא מנהל". עו"ד אלי מסטרמן מהסנגוריה הציבורית אמר כי מדובר באדם צעיר, אף הוא ללא עבר פלילי, נתפסו אצלו אלפיים שקל במזומן בסך הכל. מעצרו של זיגלמן הוארך עד 1 בנובמבר.

טוביה הרשקוביץ (57) מהרצליה. מיוצג על ידי עו"ד נודל. המשטרה ביקשה 8 ימי מעצר, בית המשפט אישר רק עד יום ראשון 31 אוקטובר. הרשקוביץ, כמו דרור קפלן, הוא מוותיקי פרשת ההימורים "דונבט", אותה סיים בעבודות שירות.

עומרי בוחניק (28) מלוד. לפי המשטרה מדובר ב"דרג ביניים" בארגון. עו"ד נודל ציין כי החשוד ללא עבר פלילי. המעצר הוארך עד 31.10.

בני ברזל מרמת גן. סנגורו עו"ד אריה שרעבי: "מדובר באדם בן 70, אשר מהמר שנים ארוכות, וזה כל חלקו בפרשה. האם האיש הזקן הזה הוא ראש ארגון פשיעה? הוא מהמר פשוט. ערכו חיפוש ולא מצאו אצלו שקל. הוא אינו בקו הבריאות". בית המשפט האריך את מעצרו עד יום חמישי הקרוב בלבד (28 אוקטובר).

אילן הלפרין. נטען נגדו שגייס מהמרים לרשת, סנגורו עו"ד צחי רז טען שהוא היה מהמר בלבד. מעצרו הוארך עד 28 אוקטובר. בבית המשפט מעצרו הוארך בשנית, עד 29 לחודש, אז הוא ישוחרר מתחנת המשטרה.

אליהו חקק (71) מרמת גן. אף הוא חשוד כסוכן הימורים. הסנגור עו"ד איתמר ברקאי ביקש להתחשב בגילו של החשוד ולקצר את ימי המעצר. לדבריו, החשוד מסר בחקירתו שהוא מהמר מזה שנים ארוכות והפסיד את נכסיו. בית המשפט נעתר לבקשה, וגם מעצרו של חקק הוארך עד יום חמישי הקרוב, 28.10.

עדכון 3.11

בשלב זה, תשעה ימים אחרי המעצרים, ספק רב אם התיק יבשיל לתיק של ארגון פשיעה, כפי שהמשטרה כיוונה. בשלב זה הכיוון המסתמן הוא שחרורים.
באופן מפתיע, דרור קפלן, אחד החשודים המרכזיים מבכירי הארגון, כפי שתואר על ידי המשטרה בשבוע שעבר – שוחרר היום למעצר בית של שבועיים. את קפלן מייצג עו"ד שי נודל.

מעצרם של אלי רימר ושל עו"ד מני חכם, הוארך עד יום שני (8 נובמבר). השופט אותת כי ימי המעצר מוגבלים, וציין כפי שביקש גם סנגורו של רימר, עו"ד חיים לוי, כי "מצופה מהיחידה החוקרת להשלים את פעולות החקירה" בימים אלה.
אנשי הצ'יינג' מבני ברק, יצחק ואליהו שמוץ, ישוחררו מחר למעצר בית.

עדכון 4.11

המשטרה ביקשה להאריך בשישה ימים נוספים את מעצרו של יוני זיגלמן, המיוצג על ידי עו"ד יצחק איצקוביץ. בית המשפט הורה על שחרורו למעצר בית.
זפרני ובוחניק שוחררו בהסכמה.
חשוד נוסף בפרשה, תושב פתח תקוה (39), הובא לראשונה לפני שופט לאחר שנחקר בתחנה וסירב לחתום על תנאי שחרור שקבע קצין החקירות וכללו 5 ימי מעצר בית. החשוד הוכנס לאולם כשחולצתו קרועה, הוא טען שהשוטרים תקפו אותו ואילו הם טענו כי הוא התפרע. השופט מלמד קבע כי אין כל צורך במעצר בית ושחרר את החשוד, אשר קיבל ארכה של שלושה ימים להפקדה כספית של 30 אלף שקל.

עדכון 8.11

שוחררו שלושת העצורים האחרונים בפרשה, אליהו רימר, מני חכם וצבי כהנא, למעצר בית של שבועיים.

One Response

  1. מהמר הגב

    חבל על מאמץ המשטרה שעושים עבודה מבורכת, בית המשפט שיחרר את כולם וסביר להניח שלא יקרה כלום לאף אחד. אנחנו מדינת משפט מאוד חלשה, בארהב כל אחד פה מקבל עד תום ההליכים לפחות

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן