לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים
0509936616 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מעצרים וחקירות
0506597777 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון
עו"ד רויטל סבג שקד
פלילי | אסירים | אלימות | פשיעה חמורה
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד רון פרסטר
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | דיני צבא

כתב אישום נגד אתר הימורי הספורט הגדול בישראל

כתב אישום חושף את רשת אתר ההימורים "דובנט", שמנהליו וסוכניו גלגלו למעלה מ-4.5 מיליארד שקל. הנאשמים הראשיים: האחים קפלן שניהלו את ההימורים בארץ ושי מזיג וטוביה הרשקוביץ שהקימו את משרדי האתר בקפריסין * הבנקאי הראשי, מייק מיכאלי, נמלט מהארץ 
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

דונבט 2 – גל מעצרים נוסף בפרשת הימורים בלתי חוקיים 
ימים ספורים אחרי כתב האישום שהוגש נגד 16 מנהלי וסוכני האתר "דונבט", אתר הימורים בספורט עם מחזור של 4.5 מיליארד שקל, עוכבו ונעצרו 24 חשודים נוספים, ביניהם שחקן ליגת העל לשעבר, בחשד שהפעילו אתר לא חוקי נוסף להימורים בספורט (20.10).

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שהתנהלה במשך כשנה במפלג תשאול של ימ"ר ת"א, בפיקודו של ראש מחלק פשיעה מאורגנת ותקיפה כלכלית רפ"ק שמואל באבאיי. על מבצע המעצרים, בו לקחו חלק שוטרי מג"ב וחוקרי יחידת יהלום, פיקד פקד שלומי גיא. מדובר למעשה במאבק מתמשך של חוקרי הימ"ר בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים שמתנהלים ברשת האינטרנט ומזינים כספית את ארגוני הפשיעה. 

במסגרת הפשיטה המשטרתית נעצרו או עוכבו 11 סוכנים בכירים של אתר ההימורים "דונבט" שפעל בעבר, ועוד 13 חשודים נוספים ביניהם אנשי קש וכאלה שסייעו בהלבנת הון. בין החשודים כסוכנים נמנים גם שחקן עבר בנבחרת הצעירה ושחקני עבר בליגות נמוכות יותר. החוקרים, שפשטו על בתי החשודים ברחבי הארץ, תפסו 11 רכבי יוקרה, נכסים השייכים לחשודים בשווי של כשישה מיליון ₪ ועוד כמיליון ₪ בשיקים ובמזומן. כלל החשודים הובאו לחקירה במשרדי הימ"ר ובהמשך שוחררו בתנאים מגבילים שונים.

"מדובר בחקירה שהיא המשכה של פרשייה קודמת והיא התנהלה במשך כשנה", אמר גורם במשטרה. "מדובר במאבק מתמשך שנועד למגר את תופעת ההימורים הבלתי חוקיים שתופסת תאוצה בגלל שמדובר בכסף קל ואתרים אלה מהווים מקור הכנסה מרכזי של העבריינים. בנוסף, התופעה נתפסת כמאוד פוגעת באנשים מהציבור הרחב אשר שמים את כל כספם בתקווה לזכות ברווחים".

מיכאל פרוסמושקין

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי כתב אישום נגד 16 נאשמים בפרשה של הימורים בלתי חוקיים בספורט, במסגרת אתר ההימורים באינטרנט אשר נקרא "דונבט" (ושמות נוספים). את כתב האישום המצורף למטה, הגישו עוה"ד איריס רמתי ומירב גבע, נגד ארבעה מנהלי האתר, נגד תשעה סוכנים שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש ערבים מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם, שני נהגים אשר שימשו כשליחים לאיסוף כספי ההימורים, ואדם נוסף אשר שימש כ"איש קש" לצורך הלבנת הכספים האסורים. 

אתר האינטרנט נשוא כתב האישום החל לפעול ב-6 באוקטובר 2009. שרתי המחשב עליהם הוקם מוקמו בחוות שרתים בהולנד, והחברה שבנתה ופיתחה אותו המשיכה לתפעלו גם לאחר עלייתו לרשת. לפי המידע המודיעיני שקדם לחקירה, כמה ארגוני פשע גדולים וחזקים מדרום תל אביב, רמת גן והרצליה היו מעורבים בפעילות רשת ההימורים, ברמת מתן האשראי והגבייה, אולם החקירה לא הגיעה עד לראשי הארגונים. על פי כתב האישום, שמבוסס על חקירה של ימ"ר תל אביב בפיקודם של נצ"מ גדי אשד, סנ"צ ניסים דאודי ורפ"ק שמואל באבאיי, אתר "דונבט" איפשר למהמרים מכל רחבי הארץ להמר במשך 24 שעות ביממה. ההימורים היו מגוונים וכללו בין היתר הימורים על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל, ובענפי ספורט רבים ושונים. חלק מההימורים התבצעו לפני תחילת המשחקים וחלק מההימורים נערכו תוך כדי המשחקים.

במהלך פעילות האתר, ועד ליום המעצרים, גובה מחזור כספי ההימורים – כלומר הכספים שמקורם בהימורים ואשר שימשו ואפשרו את פעילות ההימורים – עמד על סכום כולל של למעלה מ-4.5 מיליארד שקלים.

עוד עולה מכתב האישום, כי הנאשמים הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה, בבעלותו של מייק מיכאלי. האחרון עזב את הארץ בחודש מאי 2013, לפי הפרקליטות מאחר שידע כי עתיד להיות מוגש נגדו כתב אישום גם בפרשה זו. יש לציין, כי בנוסף להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות לחלט מהנאשמים כספים ורכוש בשווי הכספים שבהם נעברה העבירה.

לפי כתב האישום, מי שהתחיל "לגלגל" האתר הוא שי מזיג, בן 36 מרעננה שביקש מחברה תכנות מסוימת לפתח לו את האתר ואת מסלולי ההימורים. במועד מסוים בשנת 2009 חברו אליו האחים דרור וירון קפלן מהרצליה, אשר יחד עם טוביה הרשקוביץ (48) היו לארבעת מנהלי האתר.

בעוד שמזיג והרשקוביץ’ היו אחראים על הקמת משרדי האתר בקפריסין, האחים קפלן היו אחראים על ההימורים בארץ. תחתם פעלו הסוכנים שקיבלו הימורים דרך הטלפון (המהמרים יכלו להמר גם דרך האתר). אותם סוכנים אספו את חובות המהמרים לאחים קפלן ושילמו למהמרים את זכיותיהם, הם היו מתוגמלים בקבלת אחוזים מהיקף ההימורים של חברי קבוצתם על פי הסדר שנקבע מראש.

הנאשמים הם:

דרור קפלן (40) מהרצליה

ירון קפלן (42) מתל אביב

טוביה הרשקוביץ (48) מהרצליה

שי מזיג (36) מרעננה

רן קפלן (27) מהרצליה

אילן הלפרין (48) מראשון לציון

עמוס צרפתי (37) מנתניה

גיא צרפתי (36) מהרצליה

אסף אגסי (32) מהרצליה

רועי סביליה (33) מראשון לציון

יוסי עבדת (54) מחיפה

אליהו לוי (65) מחיפה

אפי חבושה (33) מבת ים

יעקב יצחק (45) מרמת השרון

יצחק ממיה (62) מחיפה

דניאל בראון (50) מרמת השרון.

לקריאת כתב האישום המלא:

doc

 

 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן