עבירות פליליות | מעצרים וחקירות | אסירים | נפגעי עבירה
0542855907 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
מיסים | הלבנת הון | כלכלי | צווארון לבן | עבירות כלליות
0544492973 מידע מורחב
משפחה | גירושין | מזונות | צוואות | ירושות
0546311503 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד עודד רגב
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה
עו"ד גולן מאירי
פלילי | בתי דין למשמעת | נוער
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
פלילי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד מור ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד לירן בקרמן
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות | אסירים וחנינות
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | נפגעי עבירה
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד ראוף נג'אר
פלילי | אסירים | מעצרים | סמים | רכוש
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד בנימין מלכא
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד אביעד לנצ'נר
פלילי | צווארון לבן | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אייל אוחיון
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד איהאב זובידאת
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשע | עבירות המתה | עבירות מין
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון | פסיכיאטריה משפטית
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד עינב יתח
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | צבאי
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
מנשה, אלמוג – עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד רבקה ג'אן
תעבורה | פלילי
עו"ד עמיחי ימין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד נדב גרינולד
פלילי | תעבורה | אסירים | צבאי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד זוהר ארבל
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | קטינים
עו"ד אמיר נבון
פלילי | כלכלי | אסירים
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

"מסלול בטוח": חוקרי להב 433 פשטו על משרדי חברת פורקס בנצרת

ארבעה תושבי נצרת נעצרו ב"משרד פרסום", שעל פי החשד עקץ מיליונים ממשקיעים מסעודיה ודובאי, לכסף שמשמש לכאורה לפעילות עבריינית בארץ. נתפסו כ-200 אלף דולר במזומן, אחת החשודות בכתה: "אני לא מיליונרית, אני רק שכירה"

video
יחידת הסייבר בלהב 433 חשפה בנוף הגליל משרדי חברת פורקס, מהם בוצעו לפי החשד הונאות של משקיעים בחו"ל ועוקצים פיננסיים בסדר גודל של עשרות מיליונים, בהשקעה במטבעות שונים (12 ינואר). כך נודע לפוסטה.
נעצרו ארבעה חשודים כמנהלי החברה – תושבי נצרת ועוכבו עוד כ-50 טלפנים עובדי החברה, שלפי החשד יצרו קשר עם משקיעים בין היתר באזור המפרץ, ערב הסעודית ודובאי, ועקצו מהם מיליונים בהשקעות "פייק" ובמסחר באופציות בינאריות. הכספים שנעקצו לפי החשד משמשים כתשתית לפעילות עבריינית פלילית בארץ. לפי המודיעין המשטרתי, יש קשר לכאורה לארגון חרירי.

בכספת במשרדי החברה בנוף הגליל, נתפסו 180 אלף דולר במזומן, כן נתפסו צ'קים, מחשבים רבים, טלפונים, מסמכים ומצלמות.
לפי המשטרה, מדובר בחברה אשר פעלה תחת השם DUX טכנולוגיות, ותחת כיסוי לכאורה של משרד פרסום באזור הצפון. עשרות עובדים שהיו במשרדים עוכבו לחקירה במחלק ההונאה במחוז צפון, רובם שוחררו, אולם ארבעה המוגדרים כמנהלי המיזם נלקחו לחקירה בלהב 433 ונעצרו.
מהמשטרה נמסר כי "במסגרת פעילות 'מסלול בטוח' במאבק בפשיעה בחברה הערבית, יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה ארבעה חשודים ועיכבה עשרות, ביחד עם יחידת יהלום של רשות המסים ואגף החקירות והמודיעין של המוסד לביטוח לאומי. החשד הוא כי המשרד ביצע הונאות כלפי משקיעים רבים מחו"ל, ונגרפו לכיסו של הבעלים כסף רב".

למשטרה קושי מובנה בהבאת עדויות כאשר מדובר בנפגעי עבירה זרים בדרך כלל, אולם החוקרים יבקשו להסתמך על האזנות סתר ועל ראיות לכאורה לכספים לא מדווחים, הלבנת הון ועבירות מס. אחד החשודים אגב נתפס לפני שנה במחסום משטרתי, כשברכבו מיליון שקל במזומן.
לפי טוען המעצרים רס"מ ליאור רוטנברג – מקים המיזם העברייני לכאורה הוא סעיד זועבי (32) מכפר סולם. "החברה הוקמה במסווה של חברה לגיטימית. יש תפקידים מוגדרים לכל עובד ולכל מנהל, הכל מסודר. כל נפגעי המרמה נכון לעכשיו הם תושבי חו"ל". לדברי נציג המשטרה, בשלב זה אין נתונים מוחלטים על היקף העוקץ. זועבי שמר על זכות השתיקה. מהנתונים שהוצגו בהארכת המעצר, עולה כי מחצית מימי השנה הוא נמצא בחו"ל.

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, ארז מלמד, קיבל במלואה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של זועבי ב-11 ימים (עד 23 ינואר). עורכי הדין יהלי שפרלינג ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני מסרו בתגובה: "ללקוח שלנו אין קשר לדברים. מדובר בהתנהלות שערורייתית של המשטרה, שבחרה לעצור איש עסקים מכובד".
עו"ד ג'וליאן חדאד, פרקליטו של זועבי לעניינים כלכליים, מסר: "אין הלימה בין ממצאי תוצר חקירת התובע היום, לבין הארכת המעצר, מצד בית המשפט. התובע הצהיר כי אין בידי המשטרה ראיות בקשר לקורבן עבירה לכאורה, וגם לא בקשר לקבלת כספים . אני בטוח כי הימים הקרובים יוכיחו כי לא היו דברים בגו".

עצורים נוספים:
חאלד עונאללה (27). לדברי המשטרה, זהו מי שמנהל "בפועל" את משרדי חברת הפורקס. עורכי הדין רמי שלבי, אסף קליין, נתי שמחוני ואופיר אלקיס אמרו כי לדברי החשוד, מדובר בכלל בעסק של פרסום ושיווק דיגיטלי, ושם החברה "עונאללה אי אקס בע"מ". לדבריהם, "החברה מנהלת ספרים כחוק, משלמת את החובות בזמן. רשויות המס מכירות את החברה. מדובר ברעש וצלצולים, ומידעים שמבוססים על נסיונות חיסול של מתחרים עסקיים". לטענת המשטרה, החברה המוצהרת והמדווחת היא חברת קש. השופט הורה על הארכת מעצרו של החשוד בשבוע עד 20 ינואר.

עלאא סיבאט (25). לדברי המשטרה, מדובר במנהל מוקד הטלפנים. הסנגורים, עו"ד רוואן אלעמורי ועו"ד באסם ברגותי אמרו כי הוא עובד מן המניין ואינו קשור לביצוע עבירות. גם מעצרו הוארך עד 20 בינואר.

פקידת קבלה (33) במשרדי החברה, תושבת טייבה במקור. חוקרי יחידת הסייבר טוענים כי היא מגייסת עובדים. החשודה בכתה בבית המשפט: "ראיתם את תלוש השכר שלי? אני לא מיליונרית, אני רק שכירה".
לבקשת הסנגורים, עו"ד אורי גולדמן ועו"ד שאדי כבהא, נשאר שמה של החשודה באיסור פרסום. השופט מלמד אמר ש"אינו סבור כי מדובר בעובדת תמימה", אולם מעצרה הוארך לפרק זמן קצר יותר, עד 19 ינואר.
מעו"ד גולדמן המייצג את ה"עובדת הבכירה" ששמה נאסר לפרסום נמסר: "אמנם אנו בשלב מוקדם, אך יש לזכור שכאשר מדברים על פורקס ועל גופים פיננסיים הנושא מאוד סבוך משפטית, שכן המשתתפים יודעים מלכתחילה שהתחום הוא מאוד ספקולטיבי והם נכנסים אליו מרצון (בדומה להימור). מסיבה זו גם אין מתלוננים בפרשה ולכן בבוא העת יהיה למדינה מאוד קשה להוכיח את המרמה הנטענת וכתוצאה מכך גם את הלבנת ההון".

עדכון 20 ינואר

מעצר החשודים הוארך עד 25 ינואר.
חוקרי יחידת הסייבר אמרו כי בידיהם למעלה משלוש מיליון שיחות מוקלטות, שבוצעו מהמוקד בנצרת למשקיעים, בעיקר מערב הסעודית, ומתועדות הפקדות של לקוחות סעודיים. "אנו עדיין מנסים להבין את מסלול הכסף", אמר נציג המשטרה.
הסנגורים טענו כי הסיכוי שהחקירה תבשיל נמוך, שכן סעודיה מדינת אויב ובידי המשטרה אין עדויות של הלקוחות. חוקר יחידת הסייבר טען כי בהקלטות שנתפסו נשמעים לקוחות זועמים, ולדבריו המשטרה בודקת גם אפשרות לביצוע חיקורי דין (אולי באמצעות מדינה שלישית).

One Response

  1. יהב הגב

    נאסר זה לא חרירי מזמן זה אבו לאטיף למי שיש ספק עוד

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן