מבזקים+
צווארון לבן
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי

כפר מנדא: חשד להלבנת הון של מאות מיליונים בחברות קש

חמישה תושבי הכפר, בעלי חברות כח אדם וחקלאות, נעצרו בחשד לגלגול חשבוניות פיקטיביות בהיקפים גבוהים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שבע חברות, בין היתר בענף הבנייה (אילוסטרציה: משרד העבודה)

חמישה תושבי כפר מנדא בצפון נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים בחברות קש שבבעלותם. החמישה נעצרו על ידי אנשי מחלקת חקירות מע"מ חיפה.

במוקד החקירה עומדות לפחות שבע חברות בענפי הבנייה, כח אדם וחקלאות הרשומות על שם החשודים, חלקם בשנות העשרים לחייהם, ואחרים. לטענת מע"מ, פעילות החברות הינה פיקטיבית, ונועדה להפצת חשבוניות תמורת עמלה לעוסקים אחרים, כדי לקזז סכומי מס במיליונים. רואה החשבון של החברות נחקר, ובמשך חודשים בוצעו לחשודים האזנות. את כל העצורים מייצג עו"ד ג'וליאן חדאד העוסק בתיקי מס והלבנת הון.

שלשום (8 ביולי)  נעצרו האחים ניהאד ועבד אלרחמאן מחמוד. עבד נרשם כבעל מניות בחברת א.ע.ז בנייה ופיתוח וכעוסק מורשה רק בסוף שנת 2018, ומאז הבחינו במע"מ בפעילות חריגה, על פי החשד, בחברה. חשוד נוסף שנעצר הוא עימאד זיאד.

אתמול (9 ביולי) הסגיר עצמו החשוד עומר עבדאללה, באמצעות עו"ד חדאד. חוקרי מע"מ ערכו קודם חיפוש בביתו, אך הוא נעדר והוכרז דרוש לחקירה. מעצרם של ארבעת החשודים הוארך על ידי בית משפט השלום בחיפה עד יום חמישי, וכבר נקבעו להם תנאי שחרור בהסכמה, הכוללים ערבות עצמית של כל אחד על סך 150 אלף שקל והפקדת דרכונים.

היום הובא לבית המשפט לשחרור בתנאים חשוד חמישי, עבד אל חלים זיד.

עו"ד ג'וליאן חדאד

עו"ד חדאד: "עצם העובדה שאני מייצג את כל החשודים, מבלי שהרשות החוקרת תטען לניגוד עניינים, מחזקת את טענתנו שהקשר בין כל החברות והעצורים הוא קשר לגיטימי לחלוטין. כל הפעילות ביניהם וכלפי צדדים שלישיים היא פעילות חוקית. יתכן וישנן שאלות לבירור בתחום האזרחי, אבל מכאן ועד חשדות לפלילים הדרך ארוכה. אנו בטוחים שבסופו של יום האמת תצא לאור, וההר יוליד עכבר".

תגובה אחת

  1. סיוון הגב

    כל הכבוד

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן