הלבנת הון

יאחב"ל: עבירות הלבנת-הון ומע"מ בהיקף ענק באמצעות סופרמרקט בקלנסווה וצ'יינג'ים
יאחב"ל: עבירות הלבנת-הון ומע"מ בהיקף ענק באמצעות סופרמרקט בקלנסווה וצ'יינג'ים
02/09/2026 15:35 זיו קריסטל
נסגר תיק נגד בעל חנות-תכשיטים שנחשד בהלבנת הון בעשרה מיליון שקל
נסגר תיק נגד בעל חנות-תכשיטים שנחשד בהלבנת הון בעשרה מיליון שקל
01/09/2026 22:48 זיו קריסטל
כתב-אישום נגד עו"ד שמעון כהן ודודי אפל על הונאות מס והלבנת-הון
כתב-אישום נגד עו"ד שמעון כהן ודודי אפל על הונאות מס והלבנת-הון
01/09/2026 15:12 זיו קריסטל
הרצליה: 850 אלף שקל בבית של חשוד בקשירת קשר
הרצליה: 850 אלף שקל בבית של חשוד בקשירת קשר
31/08/2026 13:38 מיכאל פרוסמושקין
איש עסקים מאוקראינה הגיש ערר על הקפאת ארנק קריפטו וצו-התפיסה צומצם
איש עסקים מאוקראינה הגיש ערר על הקפאת ארנק קריפטו וצו-התפיסה צומצם
26/08/2026 21:07 זיו קריסטל
מיליונים במזומן ובצ'קים נתפסו בפשיטה על ביתו ועסקיו של תושב קריית-חיים
מיליונים במזומן ובצ'קים נתפסו בפשיטה על ביתו ועסקיו של תושב קריית-חיים
18/08/2026 10:24 כתב פוסטה
כתב אישום: יו"ר ש"ס לשעבר בחיפה וסינדיקאט ההלוואות של משפחת הרינג
כתב אישום: יו"ר ש"ס לשעבר בחיפה וסינדיקאט ההלוואות של משפחת הרינג
06/08/2026 00:10 זיו קריסטל
הוסגר מפנמה סוחר הדלקים יניב מועלם שהורשע בהלבנת הון בעשרות מיליונים 
הוסגר מפנמה סוחר הדלקים יניב מועלם שהורשע בהלבנת הון בעשרות מיליונים 
26/07/2026 12:28 זיו קריסטל
המשטרה ורשות המסים חושפות רשת הלבנת הון לעסקים בהיקף חצי מיליארד
המשטרה ורשות המסים חושפות רשת הלבנת הון לעסקים בהיקף חצי מיליארד
22/07/2026 08:05 אביב עומר
חשד: עובדת בנק מאום אל-פחם גנבה מלקוחות כ-800 אלף שקל
חשד: עובדת בנק מאום אל-פחם גנבה מלקוחות כ-800 אלף שקל
15/07/2026 19:16 זיו קריסטל
האישומים נגד גל זוארץ בתיק ההשתלטות על חנות סלולאר בדרום תל-אביב
האישומים נגד גל זוארץ בתיק ההשתלטות על חנות סלולאר בדרום תל-אביב
12/07/2026 10:22 מיכאל פרוסמושקין
החשד: שמואל הרוש היה מעורב בקידום פרויקט מלון הפאר שובל בנהריה
החשד: שמואל הרוש היה מעורב בקידום פרויקט מלון הפאר שובל בנהריה
09/06/2026 22:03 זיו קריסטל
שייח' דנון: נעצר בחשד להלבנת הון ואקדח ותחמושת ללא רישיון
שייח' דנון: נעצר בחשד להלבנת הון ואקדח ותחמושת ללא רישיון
07/06/2026 15:24 וויסאם גוטאני
להב 433: תושב קרית מלאכי חשוד בהפעלת רשת הלוואות בריבית וסחיטה
להב 433: תושב קרית מלאכי חשוד בהפעלת רשת הלוואות בריבית וסחיטה
07/06/2026 12:39 זיו קריסטל
הלבנת הון וסחר בינלאומי: האיום הסמוי על מערכת האכיפה הפיננסית
הלבנת הון וסחר בינלאומי: האיום הסמוי על מערכת האכיפה הפיננסית
01/06/2026 15:48 ד"ר עו"ד אבי שקד
כתב אישום: בעלי חברת נקיון מפ"ת הלבינו הון ב-15 מיליון שקל
כתב אישום: בעלי חברת נקיון מפ"ת הלבינו הון ב-15 מיליון שקל
20/05/2026 09:42 זיו קריסטל
החשד: תחנה לפינוי פסולת בפרדס חנה שימשה לצורך הלבנת הון
החשד: תחנה לפינוי פסולת בפרדס חנה שימשה לצורך הלבנת הון
18/05/2026 09:40 אביב עומר
רשות הלבנת-הון: ביססנו שיתוף פעולה מודיעיני פיננסי עם יותר מ-60 מדינות
רשות הלבנת-הון: ביססנו שיתוף פעולה מודיעיני פיננסי עם יותר מ-60 מדינות
10/05/2026 08:57 זיו קריסטל
השקל מתחזק? 400 אלף דולר מזומן ברכב של תושב רהט
השקל מתחזק? 400 אלף דולר מזומן ברכב של תושב רהט
07/05/2026 15:17 מיכאל פרוסמושקין
הותר לפרסום שמו של רואה חשבון מהצפון החשוד בהלבנת-הון בעשרות מיליונים
הותר לפרסום שמו של רואה חשבון מהצפון החשוד בהלבנת-הון בעשרות מיליונים
04/05/2026 16:26 זיו קריסטל
רואה-חשבון מהצפון חשוד בהלבנת הון מחשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
רואה-חשבון מהצפון חשוד בהלבנת הון מחשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
27/04/2026 08:42 זיו קריסטל
פרוטקשן בצפון: נאשמים בגביית מאות אלפי שקלים מחברות בנייה
פרוטקשן בצפון: נאשמים בגביית מאות אלפי שקלים מחברות בנייה
30/03/2026 15:58 וויסאם גוטאני
חשד: ניהל צ'יינג' לא חוקי והימורים, והלבין הון באמצעות סלון כלות
חשד: ניהל צ'יינג' לא חוקי והימורים, והלבין הון באמצעות סלון כלות
16/03/2026 13:51 אביב עומר
הוארך בשנית מעצרו של בכיר בעיריית חדרה בחשד לסחיטה וניהול קו-הלוואות
הוארך בשנית מעצרו של בכיר בעיריית חדרה בחשד לסחיטה וניהול קו-הלוואות
15/03/2026 16:32 זיו קריסטל
© כל הזכויות שמורות פוסטה
בניית אתר לעורך דין בניית אתר לעורך דין