יבגני ואירנה רפאלוב, כבני 55 מאור יהודה, בעלי חברת בניר כוח אדם, נעצרו בחשד שניכו חשבוניות פיקטיביות וביצעו עבירות הלבנת הון בסכום של כ-60 מיליון שקל.
עובד החברה דניל משיאחוב נעצר בחשד שסייע להם בביצוע עבירות מע"מ והלבנת הון (28 מאי).
במחלקת החקירות של מע"מ בירושלים התנהלה חקירה סמויה נגד החברה ובעליה, שהיו בני זוג והתגרשו. לפי החשד, בין השנים 2018-2022 ביצעו השניים באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ-60 מיליון שקל שהמס בגינן עומד על כ-10 מיליון שקל, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם.
לפי רשות המסים, השניים שימשו בתקופה זו כבעלי המניות והדירקטורים בחברה, וניהלו אותה יחד תוך ביצוע העברות של מניות החברה מאחד לשנייה לסירוגין.
עוד נטען כי במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה, לפיהן השניים רכשו נכסים וכלי רכב יוקרתיים מסוג מרצדס בשווי מאות אלפי שקלים, אותם רשמו על שם ילדיהם וקרובי משפחה, למרות שבפועל משמשים אותם ועל פי החשד נרכשו מכספי העבירות.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בבתי החשודים לצורך תפיסת נכסים ורכוש.
את משפחת רפאלוב מייצג עו"ד יוסי חמצני. השופטת חוי טוקר מבית משפט השלום בירושלים הורתה על הארכת מעצרם של יבגני רפאלוב ודניל משיאחוב בשלושה ימים ועד 31 במאי. אירנה רפאלוב שוחררה בתנאים מגבילים.
