כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון

אזרח מקסיקני חשוד בעוקץ מיליונים מ-15 משקיעים

במשטרה טוענים כי החשוד, רמון קרדי, ניסה לאחרונה לעזוב את ישראל, ואחר כך אשפז עצמו בהוסטל טיפולי בהתמכרויות
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
מכור למעשי הונאה. רמון קרדי (מהמשטרה)

רמון קרדי, אזרח מקסיקו שהתגורר עם משפחתו בירושלים בשנים האחרונות, הציג עצמו כאיש עסקים המעורב בעסקי יצוא-יבוא ממקסיקו ובמיזמים רווחיים נוספים. אתמול הוא נעצר בחשד לביצוע עבירות הונאה ועוקץ של יותר מ-15 קורבנות, מהם קיבל לפי החשד מעל שני מיליון שקלים במרמה ככספים להשקעות.

למשטרת ירושלים הוגשה תלונתו של אדם שלפי החשד, קרדי הבטיח לו תשואות נאות וסיפר לו כי הוא פועל בעסקים שונים, שכוללים העברת כספים של יהודים ממקסיקו לישראל, עסקי מכירות של פריטים שונים בין מקסיקו לארה"ב, ועוד. המתלונן אף צירף את בני משפחתו כמשקיעים של קרדי.

בהמשך, נטען, התגלו 15 קורבנות שקרדי הציג להם מצגי שווא על פעילות עסקית מסחרית. אחד המתלוננים פתח עם החשוד קונדיטוריה בירושלים, שחשבונות הבנק שלה שימשו אותו, לפי החשד, לגלגול כספים אחרים ללא ידיעתו של השותף התמים. קרדי חשוד בין היתר בביצוע עבירות הלבנת הון ומרמה בנסיבות מחמירות.

במשטרה טוענים שקרדי עשה הכנות לעזוב את הארץ, ולאחרונה הבריח והוציא מכאן את משפחתו, אך לו עצמו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ, אזרחי, עקב תיקי הוצאה לפועל. אתמול נעצר קרדי בהוסטל בבית שמש, המשמש כמוסד טיפולי-שיקומי בבעיות התמכרות ולעברייני מרמה. לדבריו, הוא נכנס למוסד מיוזמתו לפני חודש, מאחר שהוא מודה כי יש לו בעיה שצריך לטפל בה.

סנגורו, עו"ד חן הולנדר, אמר כי החשוד "ביקש להיקלט שם ולטפל בבעיות שהוא סובל מהן, הוא החליט לאשפז את עצמו. המשיב מקבל אחריות בחקירה, ומתנצל על התנהלות לא תקינה וכספים שנטל שלא כדין". עם זאת, לדברי המשטרה, החשוד מודה בעבירות רק כלפי מתלונן אחד. עו"ד הולנדר ביקש לשחרר את קרדי להוסטל השיקומי שישמש עבורו כחלופת מעצר בפיקוח.

שופטת בית משפט השלום בירושלים, מיכל שרביט, כתבה כי לכאורה, "מדובר במרמה בהיקף גדול ביותר, אשר מבוצעת על ידי המשיב בתחכום, לאורך זמן, וכלפי משקיעים שונים. המשיב מודה בחקירתו כי הוא נתון במצב של התמכרות, ולשם כך פנה לקבלת טיפול מתאים במרכז גמילה לטיפול בהתמכרויות…המשיב הינו אזרח מקסיקני אשר מודה בחקירתו ביציאתו מן הארץ מספר פעמים, במימון חלקי של הנסיעות מכספי המרמה, וגם בניסיון לצאת את הארץ לאחר שהודה במרמה לפני המתלונן. כל זאת מקים עילת מעצר של מסוכנות, גם אם מדובר בעבירות רכוש".

עוד הוסיפה השופטת, כי בהודאה "אין כדי לייתר את ביצוע פעולות החקירה שתכליתן לברר את היקף המרמה והעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון". מעצרו של החשוד הוארך עד 28 ביולי.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן