פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה

סוחר זהב חשוד בהברחת תכשיטים ומזומנים בנתב"ג

בשתי החנויות שלו נמצא זהב לא מדווח במשקל של 51 ק"ג. במקביל, בעל צ'יינג' שחזר עם רווח מקזינו בלאס וגאס ולא הצהיר, נקנס ב-100 אלף שקלים 
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
המסים על הזהב מסתכמים ב-350 אלף שקל. (אילוסטרציה: נתי שוחט פלאש 90)

אריאל פנחסוב כבר חשב שהכל עבר בשלום. ביקורת הדרכונים היתה מאחוריו, הוא אסף את הכבודה מהמסוע, ופנה ליציאה. אלא שלאנשי המכס בנתב"ג היו תכניות אחרות עבורו. פנחסוב, סוחר זהב, התבקש אחר כבוד לפתוח התיקים שנשא עם חזרתו לארץ לפני כחודש, ונתפס כשברשותו כספים עליהם לא הצהיר, בסך 550 אלף שקלים.

הכספים נתפסו על פי חוק איסור הלבנת הון, ומאחר שלפנחסוב יש שתי חנויות תכשיטים, ברמלה ובבני ברק, הוחלט לערוך ביקורת של מע"מ בעסקיו. ב-7 ביולי, בביקורת שנערכה בחנות בבני ברק, נמצאו לטענת רשויות המס תכשיטי זהב החשוד כלא מדווח במשקל 40 ק"ג. ב-10 ביולי הוצא צו חיפוש לעסקיו של החשוד, ובוצע חיפוש בחנות ברמלה.

שם נמצא זהב במשקל 11 ק"ג החשוד כלא מדווח, וללא סימון מכון התקנים. בשל כך, עלה חשד שתכשיטי הזהב הוברחו ארצה. למחרת אמור היה להתבצע חיפוש בחנות בבני ברק, בה נמצאה החריגה הראשונה, אך במכס התקבלה הודעה שהעסק נשדד בשעות הבוקר, וכל תכולת החנות רוקנה.

מעבר להברחת הכספים לכאורה בנתב"ג, נעצר פנחסוב כחשוד בהברחת זהב, כשערך המסים בגין הכמות שנתפסה מסתכם ב-350 אלף שקלים. פנחסוב הובא ביום חמישי (25.7) לבית משפט השלום בראשון לציון, ושוחרר בערבות עצמית של 100 אלף שקל.

לא מדווחים

ובאותו עניין, אתמול (29.7) פרסמה רשות המסים את החלטותיה האחרונות של הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו על הכנסת כספים לישראל והוצאתם במעברי הגבול או באמצעות הדואר. העיצום הכספי הגבוה ביותר, בסך 200 אלף שקל, הוטל על ולנטינה אושקובה, אזרחית אוקראינה שהבריחה במהלך 2015 בשבע כניסות שונות לישראל, עם שני דרכונים שונים, 200 אלף דולר במזומן. אושקובה טענה שמדובר בהכנסות מעסקיה וחסכונותיה, שנועדו לשימושה האישי ולסייע לה לעלות לארץ.

עיצום כספי משמעותי אחר, בסך 100 אלף שקלים, הוטל על עמי ברדה, בעל עסק למתן שירותי מטבע, שלא הצהיר על הכנסת 58 אלף דולר במזומן (כ-200 אלף שקל), בהם זכה לדבריו במסגרת הימורים בבתי קזינו בלאס וגאס. ברדה חזר מארה"ב ביולי 2017 כשהכסף ברשותו, ועבר במסלול הירוק באולם הנוסעים בנתב"ג, לכאורה מבלי להצהיר.

הלך לו בלאס וגאס (אילוסטרציה)

ועדת העיצומים קיבלה את טענתו לגבי מקור הכספים, כי מרביתם מזכייה בהימורים, אולם דחתה את טענתו האחרת, שלא היה מודע לחובת הדיווח על הכספים, במיוחד לאור העובדה כי הינו נותן שירותי מטבע ותיק, המכיר היטב את הוראות חוק איסור הלבנת הון. ממילא, ציינה הוועדה, חובת הדיווח על הכנסת כספים לארץ היא מוחלטת, והאכיפה אינה מותנית בהכרת החוק.

בדצמבר 2017, נכנס לתוקף תיקון שהוריד את סף חובת הדיווח על כספים במעברי הגבול ל-50 אלף שקלים במעברי גבול אוויריים וימיים, ו-12 אלף במעברי גבול יבשתיים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן