מבזקים+
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי

אישום נגד שבעה עולים מצרפת על הלבנת הון במיליארד שקלים

השבעה נאשמים בהברחת עשרות מיליוני שקלים לארץ, במזומן ודרך צ'יינג' ברישיון שהוקם על ידי שניים מאנשי הרשת, חיים ביזאווי ושותפו עו"ד אלי טובול
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
רשמו את הצ'יינג' על שם נשותיהם (אילוסטרציה)

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתבי אישום נגד שבעה נאשמים בבלדרות כספים בינלאומית והברחות, בפרשת הלבנת הון בהיקף מיליארד שקלים. הנאשמים הם בני הזוג חיים (32) ואודליה ביזאווי, בני הזוג עו"ד אלי טובול (40) ואשתו חנה, ישראל מאיר רבין (30) מירושלים, ואריאל ג'ורנו (33) ורודי עטון (36) מנתניה.

לטענת הפרקליטות, מרבית הנאשמים הבריחו כספים ושימשו מלביני הון עבור אחרים, באמצעות הברחת כספים על הגוף בכניסה לישראל והעברות דרך צ'יינג'ים, בעזרת חשבונות קש וטשטוש מקור הכספים ובעליהם.

בשלב החקירה, כשנעצרו המעורבים, רובם ממוצא צרפתי, טענה המשטרה שחשפה ממשק ישראלי של תשתית מאורגנת להעברות כספים בכל העולם, שמקורם בין היתר בהונאות של חברות בצרפת וכספי עבירה שונים. חוקרי היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 טענו כי התשתית הבינלאומית הרחבה כללה חשבונות קש בבנקים באסיה, מזרח אירופה וארצות הברית, שבעליהם משכו מהם מיליוני אירו אותם הבריחו לישראל בדרכים שונות.

כתבי האישום הנוכחיים מתמקדים בעיקר בבלדרים מלביני ההון, ובבעלי צ'יינג' ששימש כפרונט לקבלת הכספים. עם זאת, כתבי האישום מציינים גם את אלו שלכאורה שלטו בכספים והפעילו את הבלדרים: רודי עטון, אדם איבגי ויוני שיקלי, כאשר נגד השניים האחרונים לא הוגש עדיין כתב אישום.

אריאל ג'ורנו נאשם שהבריח מיליון וחצי אירו על גופו בשתי כניסות לישראל, בדצמבר 2014. כשנתפס באחת הפעמים על ידי בקרי המכס, הצהיר שהכספים שלו, אולם לטענת  הפרקליטות, הכסף המזומן יועד לאיבגי ולשיקלי, וג'ורנו קיבל שלושה אחוזים מסכום ההעברה עבור שירותי בלדרות. לאחר שנעצר, הדיון בעניינו של ג'ורנו תורגם לצרפתית, והוא מסר מסמכים המעידים כי בבעלותו חברה בצרפת, וכי הוא נע על הקו בין אירופה לישראל.

הבריחו אירו מכל העולם לישראל (אילוסטרציה: FREEPIC)

חיים ביזאווי, גם הוא עולה מצרפת, חרדי, נאשם שהבריח על גופו בשבע כניסות לישראל בשנת 2016, קרוב לשבעה מיליון שקלים עבור רודי עטון, ממנו קיבל עמלה של שני אחוז. אלא שהברחות הכספים הן רק קצה הקרחון. לפי כתב האישום, ביזאווי פתח כרטסות שונות בצ'יינג' בירושלים על שמות שונים, בהם אחיו, אב לעשרה. בכרטסות אלה קיבל מג'ורנו העברות כספים בהיקף של 22 מיליון שקל. לטענת הפרקליטות, ביז'אוי וג'ורנו המשיכו לשמש כבלדרים של עטון, איבגי ושיקלי, והעבירו להם הכספים בניכוי עמלה.

לפי הנטען, כדי להגדיל את עמלות בלדרות הכספים במסלול הקבוע לכאורה מג'ורנו לאחרים, החליט ביזאווי לפתוח צ'יינג' עצמאי. בשל היותו חייב מוגבל בחשבון, נשאר שותף סמוי, ואת הבקשה לרישיון הצ'יינג' הגישו אשתו אודליה ושותפו אלי טובול, עורך דין לענייני נדל"ן והשקעות. בהמשך העביר טובול את מניותיו לאשתו חנה, וכך נרשמו הנשים כמנהלות "ציינג' טובול" בירושלים, יחד עם נאשם נוסף, ישראל רבין, שניהל סניף שני של הצ'יינג'.

במהלך נובמבר 2014-מרץ 2017, טוענת הפרקליטות, נקלטו בצ'יינג' 32 מיליון שקלים שהעבירו ג'ורנו, ביזאווי וטובול לטובת עטון ואחרים. עטון, בעל הכספים לטענת הפרקליטות, לא נרשם באף אחד מהחשבונות שנפתחו על שמות מקבלי עמלות, והוא אף שתק בחקירותיו. גם עטון עלה לארץ מצרפת לפני כמה שנים.

עו"ד גלעד ברון

בכתב האישום נטען שכל מחזור הפעילות של הצ'יינג' והכספים שהתקבלו בו בשנים 2014-2017, מהווים רכוש  אסור, שכן ביזאווי הוסתר כבעלי הצ'יינג' במהלך רוב התקופה. לנאשמים מיוחסות הלבנת הון, מרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מס, כל אחד לפי חלקו. הפרקליטות מבקשת לחלט בסיום ההליך זכויות של הנאשמים בקרקעות ונכסים. החקירה בוצעה על ידי יאל"כ-להב 433 ויחידת יהלום.

אדם איבגי מיוצג על ידי עורכי הדין גלעד ברון ושירית טרוינר ממשרד ברון ושות.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן