פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | אזרחי | מסחרי | נדל"ן
0545858169 מידע מורחב
ארביב-פרץ, משרד עו"ד ונוטריון
אזרחי | מסחרי | כלכלי | חברת חשמל | עבודה | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה, בילאל שאהין – משרד עו"ד
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עו"ד
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה

7.5 שנות מאסר למנהל רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל

יעקב שמואל מאשקלון הקים 15 חברות קש וסייע למכירת אלפי חשבוניות פיקטיביות שיצרו חור של 100 מיליון שקל בקופת המדינה. במסגרת ההסדר ישלם שמואל קנס של מיליון שקל
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

2500 חשבוניות במשך שלוש שנים (אילוסטרציה: FREEPIK)

בית משפט השלום בראשון לציון גזר שבע וחצי שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון על יעקב שמואל, שהקים רשת של 15 חברות קש שהפיצו 2500 חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליארד שקל במשך שלוש שנים.

במסגרת גישור בפני השופט גיא אבנון, תוקן כתב האישום כך שלשמואל יוחסה הקמת התשתית להפצת חשבוניות כוזבות, באמצעות הפעלת חברות קש וקופים, וסיוע בפועל להפצת חשבוניות בסכום של 700 מיליון שקל "בלבד". שמואל, שיוצג על ידי עו"ד טליה גרידיש ועו"ד ניצן ביילין, ישלם במסגרת ההסדר הסגור קנס של מיליון שקל ב-25 תשלומים או שנת מאסר נוספת תמורתו.

כתבי אישום הוגשו נגד יותר מ-10 חברים ברשת עד כה. הסדר הטיעון עם שמואל גובש בשלב מוקדם לאחר פתיחת ההוכחות ושמיעת עדי תביעה מעטים מתוך 290 העדים שברשימה.

על פי כתב האישום המתוקן, החל משנת 2014 עסק שמואל (44), תושב אשקלון, בארגון וניהול מיזם עברייני של מכירת חשבוניות מס פיקטיביות תמורת עמלה. שמואל הקים תשתית של 15 חברות קש, חלקן חברות בקשיים שרכש וחלקן חברות שזהותן "נגנבה" ללא ידיעת בעליהן באמצעות זיוף מסמכי העברת בעלות וזיוף חתימות של עורכי דין. שמואל ועוזריו גייסו תמורת שכר חודשי מפיצים ו"קופים" מתחלפים שנרשמו כבעלי תפקידים -בעלים, מנהלים ומורשי חתימה בחברות.

עו"ד טליה גרידיש

שמואל העמיד לאחרים, תמורת עמלה, אפשרות לעשות שימוש בחברות הקש וסייע להפצת1500 חשבוניות פיקטיביות בהיקף 700 מיליון שקל. בכך סייע לחברות שרכשו את החשבוניות להגדיל הוצאות באופן כוזב ולקזז תשלומי מס בסכום המע"מ הגלום בחשבוניות -106 מיליון שקל. הסכומים והפרטים בחשבוניות הפיקטיביות נרשמו על פי רוב בהנחיית החברות המקזזות. חברות אלה שילמו בהמחאות שנפרטו למזומנים אצל נותני שירותי מטבע. הקופים שהפעילו שמואל ואנשיו חתמו על ההמחאות בצ'יינג', אך המזומנים שנפרטו נמסרו בפועל וחזרו לרושמי ההמחאות (רוכשי החשבוניות הפיקטיביות) בניכוי עמלה.

שמואל ניהל את הנהלת החשבונות והגיש דו"חות כוזבים למע"מ. שלא כמו במרבית התיקים האחרונים מסוג זה, כתב האישום לא כלל עבירות הלבנת הון, אלא עבירות מע"מ, מס הכנסה ועבירות זיוף בלבד.

עו"ד גרידיש ועו"ד ביילין ציינו כי לא נתפסו אצלו סכומים גדולים ואין ראיות כי הוא הרוויח מפעילותו סכומי עתק. לדבריהם, שמואל הרוויח בעיקר ממכירת חברות להפצת חשבוניות פיקטיביות, ולא מקבלת רווח ישיר מהפצת החשבוניות ומעמלות מכירתן.

התובעים בתיק מפרקליטות מיסוי וכלכלה ציינו את החיסכון בניהול משפט ארוך. סך הקנס שהוטל, שאינו גבוה בהשוואה להיקף העבירות, משקלל לדבריהם את הנזק הגדול שנגרם לקופת המדינה את גם את העובדה שמרבית הכסף לא הגיע לכיסו של הנאשם, ולא נתפס אצלו סכום משמעותי.

עו"ד גרידיש מסרה: "לאחר ניהול מו"מ ארוך, דיוני גישור ותחילת שמיעת פרשת התביעה הגענו להסדר טיעון ראוי מאוד, לפיו תוקן כתב האישום מהותית הן בסכום והן בחלקו של מרשי, וזאת לאחר שהציגה ההגנה טענות ראיתייות ומשפטיות רבות לתביעה, מה שהוביל בסופו של דבר להסדר זה".

 
 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן