 |
| אילוסטרציה |
היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים הגישה כתבי אישום נגד 10 המנהלים והפעילים העיקריים ברשת מתוחכמת שפעלה במשך ארבע שנים והפיצה אלפי חשבוניות פיקטיביות למאות עסקים וחברות, בעיקר מתחום הבנייה. בראש הרשת, לפי כתבי האישום, עמד אוסמה אבו-כאטר משכונת אבו טור במזרח ירושלים, וסייעו לו ארבעה מגיסיו – בלאל, מחמוד, מחמד ומונתסר טחאן, וכן אנשי משפחת בשיתי – עאסם, מוחמד ואנדרו, עאמר אבו רמילה ותושב תל אביב בשם שלום מאיר.
מאז 2011, על פי כתב האישום, הקימה החבורה באמצעות מערך משומן כ-50 חברות קש שמכרו מעל 4,000 חשבוניות פיקטיביות לכל דורש, בסך כמעט 400 מיליון שקל, שסכום המע"מ בגינן עומד על כ-60 מיליון שקלים.
לקוחות הרשת שרכשו חשבוניות כוזבות אלה קיזזו באמצעותן לפי הנטען תשלומי מס בהיקף של 600 מיליון שקל, ואנשי הרשת עצמה גזרו עמלה של שמונה אחוזים מערך החשבוניות שמכרו, ובסך הכל הרוויחו יותר מ-30 מיליון שקל. מתוך סכום זה קיבל אבו כאטר, שנחשב כאמור כמנהל הרשת, מחצית מרווחיה, כ-15 מיליון שקלים. יתר הנאשמים התחלקו, לטענת המדינה, במחצית השנייה של הרווחים וגרפו כל אחד כשני מיליון שקלים.
 |
על פי כתב האישום שהוגש באמצעות עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מרשות המסים, יצרו אנשי הרשת עשרות חברות קש באמצעות מסמכים מזויפים, ולאחר מכן העמידו בראשן לא פחות מ-36 "קופים" – שכירים, לרוב יהודים תושבי ירושלים קשי יום, שקיבלו שכר חודשי של כמה אלפי שקלים בתמורה לכך שיירשמו כמנהלי החברות אשר הוציאו את החשבוניות ויחתמו מטעמן על "חוזי עבודה" ושאר התקשרויות פיקטיביות מול לקוחות.
קבוצת המנהלים האמיתיים של הרשת, שכנגדם הוגשו כתבי האישום בשלב זה, פעלה על פי רוב, לפי הנטען, בצוותים של שלושה, כאשר כל צוות היה אחראי על מספר חברות קש ומכירת חשבוניות פיקטיביות מטעמן. לקוחות שהיו מעוניינים ברכישת חשבוניות, פנו לפי המדינה לנאשמים, אנשי הדרג הבכיר, ובראשם אבו-כאטר. חברי הקבוצה נהגו להיפגש במשרדו של האחרון ב"מול דאהר", מרכז מסחרי ברחוב צלאח א-דין במזרח ירושלים, שם החזיק אבו-כאטר גם ב-28 חנויות בבעלותו, ולעתים התכנסו במסעדת נששאבי הסמוכה. את ה"קופים" זימנו לפי הצורך לחתום על מסמכי החברות.
מכתב האישום עולה, כי עאסם בשיתי ובלאל טחאן פעלו כאנשי הכספים של הקבוצה וניהלו את חשבונותיה בבנק הדואר במזרח ירושלים ואצל נותני שירותי מטבע שונים, ובעיקר בשני הצ'יינג'ים של משפחת דוגה, בניהול האחים ירון ויגאל דוגה במרכז ירושלים, החשודים בסיוע לרשת וצפויים לכתבי אישום בשלב הבא. הנאשמים בכתבי האישום הנוכחיים כאמור הם מנהלי הרשת, ראשי צוותים ומי שפעלו לגיוס "קופים", ועד כה חולטו מהם נכסים בשווי 40 מיליון שקל – נדל"ן, רכבי יוקרה, כסף מזומן, זהב, צ'קים, וכן החנויות והעסקים הרשומים על שם אבו-כאטר.
מכתבי האישום עולה, כי עיקר ההכנסות ממכירת החשבוניות הופקד בחשבונות חברות הקש שנפתחו בסניף של בנק הדואר ברחוב צלאח א-דין בירושלים, כאשר מנהל הסניף אכרם עבד אל רחמן וסגנו פאיז טובאסי איפשרו לחברי הקבוצה למשוך כספים מהחשבונות, אף שלמעשה לא היו רשומים על שמם, בהיקף של 200–400 אלף שקל ביום. בתמורה, חברי הרשת רכשו בסניף הדואר מוצרים שונים שנמכרו בו, כמו מכשירי טלפון וטאבלטים, בשווי של אלפי שקלים מדי שבוע, וכך זיכו את הסניף בתואר "סניף מצטיין", ואת מנהליו שזכו להטבות כספיות שונות מרשות הדואר על הצטיינותם במכירות. בנוסף נטען, כי מנהל הסניף מכר לאחד מחברי הקבוצה את ביתו שברמאללה תמורת 260 אלף דולר, ורכש גם חשבונית פיקטיבית בעצמו לעסק פרטי שניהל.
 |
| עו"ד עופר קופרמן |
לנאשמים בפרשה, שמכונה ברשות המסים "מעבר לפינה", מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, מרמה ותחבולה להתחמקות ממס, מתן שוחד, עבירות מס נוספות והלבנת הון בהיקף של 140 מיליון שקל. בשלב המעצרים בפרשה, בחודש האחרון, טענו אנשי רשות המסים כי בכוונתם לייחס למעורבים גם ניהול ארגון פשיעה, אך הם נסוגו מכך וכתב האישום אינו כולל עבירה כזו.
ניתן להוסיף כי מוחמד בשיתי הוא מנהל בית ספר להכנה לבחינות פסיכומטריות במזרח ירושלים. סנגורו, עו"ד עופר קופרמן, מסר כי "כתב האישום רק הוגש. נלמד את החומר".
