פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

החאוולה מצפון תל אביב: כדורגלן עבר ועד תביעה נעצרו בפרשת הלבנת הון בינלאומית

בין החשודים: בני ברטל הבעלים של הצ'יינג' בו היה הפיגוע הפלילי ברחוב יהודה הלוי, ישי ואנונו עד תביעה בפרשה 512, כדורגלן עבר מליגת העל, אזרחית סינית שנפצעה לפני חודש בשוד בו נרצח בעלה וכן אירנה פייסמן שנאשמת בתכנון פגיעה בעבריין באוקראינה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
חשד לעבירות בהיקף של מיליונים

עצורים ומעוכבים, בהם כדורגלן עבר מוכר ועד תביעה בפרשה 512 נעצרו הבוקר בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון (26.5.19).

בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה, החלה הבוקר חקירה גלויה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים. במסגרת החקירה בוצעו חיפושים שבמהלכם  נעצרו ארבעה חשודים ועוכבו חמישה חשודים נוספים אשר הובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. היקף העבירות נאמד במיליוני שקלים.

בין החשודים: כדורגלן עבר אשר שיחק בליגת העל וזכה באליפויות. חשוד נוסף הוא עד תביעה בפרשה 512, אשר העיד נגד המעורבים בנסיון החיסול של רוזנשטיין (הפיגוע הפלילי) כבר בשנת 2004, אבל נותר פעיל בשוק האפור חרף העדויות נגד ארגון הפשע.

עוד בין החשודים, בעל צ'יינג' אחד לפחות, וכן תושבת ראשון לציון שבימים אלו מתנהל נגדה משפט בגין מעורבות בסחיטה באיומים של עבריין מרמה אשר שימש בעבר כעד מדינה ושהה באוקראינה.

שיטת ההונאה טרם ברורה במדויק, אך מדובר בהעברות של כספים בין ישראל למדינות אחרות תוך ביצוע עבירות כלכליות. מהמשטרה ננסר כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.

חמישה מהחשודים הובאו בצהריים לבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשה להאריך את מעצרם בעשרה ימים. על פי הרמזים שניתנו עד כה, ניתן להעריך כי העבירות בוצעו בין היתר בשיטת ה"חוואלה", שהיא סוג של התחשבנות פנימית בין בעלי צ'יינג'ים ומלביני הון בארץ ובחו"ל, שחלקה אינה רשומה וחלקה רשומה על שמות אנשי קש, כדי לעקוף את מערכת העברות הכספים הבינלאומית המדווחת. עוד נחקר חשד לסדרת מעשי עוקץ כלפי אזרחים זרים.

בין החשודים: ישי (דוד) ואנונו (48) מתל אביב מי שהיה עד בפרשה 512 אשר העיד כי סיפק לגולן אביטן שלטים אשר הפעילו את המטען שנועד לחסל את זאב רוזנשטיין בעת יציאתו מצ'יינג' ברחוב יהודה הלוי בדצמבר 2003. בהקשר זה לאתר "פוסטה" נודע כי במשטרה חושדים  שדרך אותו צ'יינג' פעלו החשודים בפרשה הנוכחית כדי להעביר דיווחים שקריים לרשויות המס ובכך להקשות על פעילות הרשות להלבנת הון.

"החשודים פועלים בשיטתיות כחוליה בשרשרת בפלטפורמה מתוחכמת של הלבנת הון כל זאת בתחכום רב, בהסתרת פעילויות ובלי שידווח לרשויות המס" אמר נציג המשטרה בפתח הדיון בהארכת מעצרו של ואנונו. "החשודים פעלו לטשטוש הקשר בין הרכוש האסור לבין העבירות המקור ופעלו להכנסת הכסף לשוק לאחר הלבנתו. כל זאת במטרה לאפשר את ההונאה מהכספים המולבנים".

ואנונו חשוד כי קיבל כספים מעובדת זרה והעביר אותם למקומות שונים בעולם. במשטרה חושדים כי ואנונו היה מעורב גם בשני מקרי עוקץ גדולים.

הסנגורית שלו, עו"ד טליה גרידיש, טענה בדיון כי מדובר במחזור של חקירה קודמת בגינה נעצר ואנונו בעבר. אולם, השופט גיא אבנון קבע בשלב זה  אין מדובר באותה תשתית ראייתית או באותו בסיס חשד, שכן מדובר בתקופות חקירה שונות, אשר מצביעות על מועדים נפרדים בהם בוצעו לכאורה העבירות המיוחסות לחשוד. בתום הדיון מעצרו של ואנונו הוארך עד 2 ביוני.

החשוד השני שהובא להארכת מעצרו הוא בני ברטל (41) מאשדוד בעל הצ'יינג'י שדרכו על פי החשד בוצעו העבירות. ברטל, ניהל את הצ'יינג' בו התפוצץ המטען שנועד לחסל את רוזנשטיין, כתוצאה מכך נהרגו שלושה אזרחים – בינהם נפתלי מגד ז"ל, גיסו של ברטל. לפני שנה וארבעה חודשים עלה ברטל אל דוכן העדים במסגרת פרשה 512 וסיפר על הלקוח הקבוע רוזנשטיין ועל הפיצוץ הגדול.

בחיפוש שבוצע בעת מעצרו של ברטל בבית העסק נמצאו בכספת 100 אלף דולר וכן אבני חן שלטענת המשטרה נחזים להיות יהלומים. בתום הדיון, מעצרו של ברטל, המיוצג על ידי עורכי הדין שרון קינן ומורן ממליה ממשרדו, הוארך עד 29 במאי.

בדיון של כדורגלן עבר שנעצר התברר כי המשטרה כלל לא ביקשה צו מעצר בעניינו ומעצרו בוצע בהחלטת קצין משטרה ברגע האחרון. לטענת נציג היחידה החוקרת, יש לו חלק מרכזי במקרה העוקץ וכן בהעברות של כספים בסדר גודל של מיליונים, ללא קשר לעוקץ בו הוא חשוד. כבר בחקירה הראשונית הטיחו בו החוקרים הודעות וואטס אפ משנת 2016 שלטענת המשטרה מחזקות את החשד כלפיו כי ביצע את העבירות המיוחסות לו מאז ובשנתיים האחרונות. בתום הדיון, בו יוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום, מעצרו של הכדורגלן, שעל שמו הוטל איסור פרסום, הוארך עד 29 במאי.

אירנה פייסמן

בין החשודים שהובאו להארכת מעצרם, אירנה פייסמן (33) מראשון לציון. פייסמן הואשמה לפני כשנה, יחד עם שניים אחרים, כי על רקע סכסוך כספי קשרו קשר לפגוע בעבריין מרמה אשר שימש בעבר כעד מדינה נגד שוטר.

בהתייחס אליה, אמר נציג המשטרה היום: "היא היתה חלק חשוב בהבאה של אותם חשבונות שדרכם נעשו פעולות של הלבנת כספים והעברת כספים שמקורם במרמה". לטענת המשטרה, יש לה גם חלק במעשה עוקץ. "בלעדיה אי  אפשר היה לעשות את כל המסכת העבריינית".  סנגורה, עו"ד עומר גואטה, הכחיש בשמה את המיוחס לה. בדיון בעניינה התברר כי כבר במסגרת חקירת התיק הקודם שבו הועמדה לדין היא נחקרה בקצרה גם בעניין החשדות שמיוחסים לה כעת, אך המשטרה לא העמיקה אז את חקירתה בעניין זה על מנת לא לחשוף את החקירה הסמויה שהתנהלה כבר אז. בתום הדיון, מעצרה הוארך עד 2 ביוני.

החשודה הנוספת שנעצרה היא אזרחית סינית בשם גוזיהי טן (65) מדרום ת"א, אשר לפני כחודש נפלה קורבן לאירוע שוד שבמהלכו נרצח בן זוגה והיא עצמה נדקרה אך הצליחה להימלט לאחר שקפצה מהחלון ביתם. בעת שהיתה מאושפז בבית חולים נוכח פציעתה היא ברחה מבית החולים. בחיפוש שבוצע היום בביתה תפסו השוטרים כסף אשר נמצא במקפיא וכן מכונת כסף.

עוד התברר במהלך הדיון, בו יוצגה על ידי עורכי הדין איתי בן נון ואיתמר צור, כי לפני כשנה היא כבר נחקרה בגין עבירות דומות. החשד נגדה כי העבירה כספים מישראל לסין. כמו כן, היא אף נחקרה לפני כשבוע, כשלטענת השופט שבחן את חומרי החקירה מאז חלו התפתחויות שיש בהם להצביע על המשך מעורבות של החשודה בביצוע העבירות. מעצרה הוארך עד 29 במאי.

עו"ד ששי גז ועורכי הדין תמיר סננס ושחר חצרוני ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג וחצרוני, המייצגים חשוד נוסף אשר שוחרר למעצר בית, מסרו כי אין למרשם כל קשר לחשדות שהוטחו בו.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן