שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, וחוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, עצרו סוכן ביטוח ועובד ברשות המסים בחשד לעבירות שוחד, זיוף, מרמה ועבירות מס, במסגרת משיכת כספי פנסיה שלא כדין.
מהמשטרה ורשות המסים נמסר כי בוצעו חיפושים וכי מלבד הסוכן והעובד נעצרו חשודים נוספים.
לפי החשד, החשודים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.
מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בצוותא ליצירת מצגי שווא מתוחכמים והזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות, במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.
"החקירה מצויה בראשיתה, וצפויים עוד להיחקר עשרות מעורבים", כך נמסר.
החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה (13 אפריל).
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
"משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעיתים כ'פתרונות קסם'. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".
פרטים בהמשך
