מבזקים+
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

שוחררו כל עצורי פרשת החוואלה והצ'יינג' ביהודה הלוי

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כל עצורי פרשת החוואלות – רשת הלבנת הון בינלאומית שוחררו בהסכמה היום (2 ביוני) ובסוף השבוע, לאחר מעצר של שבוע.

החשוד המרכזי, ישי ואנונו, המוכר גם מהיותו עד בתיק 512, בפרשת נסיון החיסול של זאב רוזנשטיין בצ'יינג' ביהודה הלוי, שוחרר למעצר בית של 15 ימים, ערבות עצמית בסך 2.5 מיליון שקל והפקדה של 100 אלף שקל. את ואנונו מייצגת עו"ד טליה גרידיש.

בני ברטל, בעל הצ'יינג' בו אירע בשעתו הפיגוע הפלילי, והחשוד כיום במעורבות בקשר הלבנת ההון עם ואנונו, שוחרר ביום רביעי למעצר בית של חמישה ימים בערבות של מיליון וחצי שקל והורחק מהצ'יינג' ל-45 ימים. מייצג אותו עו"ד שרון קינן.

כדורגלן עבר ידוע בליגת העל ששמו נאסר לפרסום, ואף הוא חשוד כאיש כספים ברשת שוחרר ביום שישי למעצר בית של חמישה ימים בהפקדה של 50 אלף שקל, והוא מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום.

אירנה פייסמן, החשודה כאשת קש של ואנונו, מיוצגת על ידי עו"ד ד"ר גיל עשת. שוחררה למעצר בית בהתחייבות עצמית של מיליון שקל. כן שוחררה אזרחית סינית החשודה בפרשה. עו"ד עשת מסר: "מרשתי שוחררה לביתה ביום שישי האחרון עוד לפני תום ימי המעצר, ואנו מודים ליחידה החוקרת על גישתה והתחשבותה במרשתי שהיא אם לפעוט. מרשתי כופרת בחשדות. נמתין לסיום החקירה ואנו מקווים ומאמינים כי החשדות נגדה יופרכו".

חוואלה היא שם לרשת העברת כספים תוך מעקף של רשת ההעברות הבינלאומית המדווחת, וללא העברה פיזית בין מדינות. השיטה היא קבלת כספים בחו"ל ולאחר מכן העמדתם בארץ או במדינה אחרת, באמצעות התחשבנות פנימית בין רשתות של צ'יינג'ים, נותני שירותי מטבע, ובין עבריינים, אנשי כספים ואנשי קש המחוברים להתארגנות, בארץ ובחו"ל, במזומן ובאמצעות רישומים פיקטיביים.

התיק נחקר ביאח"ה ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן