המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להכריז על דוד בר-אל (37), אזרח ישראל וגיאורגיה כבר-הסגרה לגרמניה, לצורך העמדתו לדין שם בעבירות מרמה רחבות היקף, שנעברו במסגרת קבוצה עבריינית בפרשת הונאת פורקס (מטבח חוץ).
לפי בקשת ההסגרה שהגישה גרמניה, היה בר-אל, חלק מקבוצה עבריינית מאורגנת אשר ביצעה עבירות מרמה נרחבות החל משנת 2015 ולכל הפחות עד אוקטובר 2021, כלפי שורה ארוכה של משקיעים בגרמניה ובמדינות אחרות.
חברי הקבוצה הפעילו רשת של אתרי אינטרנט שנחזו להיות פלטפורמות למסחר במוצרים פיננסיים, וכן הפעילו מרכזי טלפנים בישראל, גאורגיה, ארמניה ומולדובה על מנת להיות בקשר עם המשקיעים. עובדי הקבוצה פנו בשמות בדויים למשקיעים פוטנציאליים שגלשו לאתרי האינטרנט של הפלטפורמות, הציגו בפניהם אפיקי השקעות פיקטיביים והבטיחו תשואות מהירות ורחבות היקף. בפועל לא נערך כל סחר עבור המשקיעים, וכספם נלקח במרמה על ידי חברי הקבוצה. בדרך זו קיבלו לידיהם העוקצים סכומים המוערכים במילוני אירו, וזאת מנפגעי העבירה הגרמנים בלבד.
ההערכה היא שמכלל נפגעי העבירה במדינות השונות בהן פעלה הקבוצה התקבלו במרמה עשרות מיליוני אירו.
בחלק מהמקרים שולמו סכומי כסף למשקיעים, אך אלו היו זעומים ביחס להשקעה הכוללת, ולמעשה התשלומים נועדו לעודד אותם להמשיך ולהזרים כספים לידי הקבוצה מתוך מחשבה כי מדובר בהשקעה אותנטית שתניב להם רווחים עתידיים. במקרים מסוימים חויבו המשקיעים בסכומים גבוהים מאלה שהסכימו להם, או שבוצעו חיוביים להם לא הסכימו כלל. הכספים שהתקבלו מהמשקעים שימשו למימון המשך פעילות מערך הפלטפורמות, והחלק הארי שלהם התגלגל דרך חברות שונות לכיסיהם של חברי הקבוצה, לרבות לכיסו של החשוד בר-אל.
המועמד להסגרה הוא עורך דין במקצועו, שנטען כי הוא הפך לשותף עסקי בקבוצה העבריינית מתחילת שנת 2017, וכן היה מעורב בהליכי קבלת ההחלטות בה. נטען כי הוא קיבל לחשבונות בנק שבשליטתו בישראל ובגיאורגיה סכומי עתק מכספי המרמה אשר הוסוו כתשלום שכר טרחה עבור עבודה משפטית.
בר-אל נעצר כאמור השבוע והמעצר מגיע בהמשך למעצרם בישראל באוקטובר האחרון של ארבעה מבוקשים נוספים בפרשה (פבל קוטלר, יורי דשבסקי, נמרוד בלכמן וחן מלכה), אשר ההליך להכרזתם בני-הסגרה לגרמניה מתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים. כמו כן, מעורבים נוספים נעצרו במספר מדינות אירופיות – שניים מהם – נדב גובר ויעקב גובר, נמסרו לידי הרשויות בגרמניה.
בהסכמת הצדדים, בר-אל, שמיוצג על ידי עורכי הדין יובל ששון ואיתן קידרון, נשלח לקבלת חוות דעת לשחרורו באיזוק אלקטרוני וכן קבלת תסקיר מטעם שירות מבחן.
דוד בראל ונדב הנוכלים עקצו את כל העולם.
עורך דין שכל מה שהתעסק זהנבפורקס ועקיצות.
ואל תשכח את אדון חן מלכה הגנב בן גנב