פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

ארבעה ישראלים חשודים בהונאות פורקס נעצרו לצורך הסגרה לגרמניה

החשודים תושבי מרכז הארץ מבוקשים בגין עוקץ משקיעים בעשרות מיליוני אירו באמצעות אתרי מסחר פיקטיביים. מעצרים נוספים בוצעו בגיאורגיה, אבל המנהלים הראשיים של הקבוצה נמלטים בחו"ל
אילוסטרציה: Kevin Ku מאתר Unsplash

הפרקליטות מבקשת את מעצרם של ארבעה אזרחים ישראלים לצורך הסגרתם לגרמניה, שם הם מבוקשים בגין הפעלת אתרי פורקס ועבירות מרמה חמורות.
(עדכון 1 בנובמבר) הותרו לפרסום שמות העצורים: פבל קוטלר (47) מחולון, יורי דשבסקי (33) מתל אביב, נמרוד בלכמן (33) מצור יגאל וחן מלכה (31) מגבעתיים.

מדובר בבקשת מעצר למשך 20 יום, עד להגשת בקשת ההסגרה הרשמית מגרמניה. החשודים בישראל נעצרו במבצע מעצרים מתואם שהתבצע במקביל בגיאורגיה וישראל (19 אוקטובר).
לפי רשויות גרמניה, מדובר בקבוצה עבריינית בראשה עומדים ישראלים, שהונתה משקיעים בגרמניה ובמדינות אחרות. נטען כי ארבעת העצורים בישראל היו בכירים בקבוצת הפורקס. עם זאת הבעלים הראשיים לפי החשד הם שני ישראלים אחרים, אב ובנו העוסקים גם בנדל"ן, אשר לפי המשטרה נמצאים בבריחה מחוץ לישראל ולא אותרו, בשלב זה.

לאחרונה פועלת משטרת גרמניה באינטנסיביות מול ישראל, במסגרת חשיפתן של כמה וכמה רשתות עוקץ לכאורה, בראשן עמדו ישראלים אשר לפי החשד הפעילו אתרי מסחר פיקטיביים ומוקדי שיווק במזרח אירופה, אשר פנו לשוק הגרמני דווקא ולאזרחים במדינות אירופיות נוספות. הרשת הנוכחית ככל הנראה אינה קשורה לחברת ביט-טק מרמת גן אשר דבר החקירה נגדה נחשף בפוסטה, ובראשה עומד עבריין ישראלי מוכר מאוד מתחום העוקץ הפיננסי ועבירות כלכליות. אותו חשוד חזר לאחרונה לישראל ונחקר בימ"ר תל אביב לאחר שנכסים בעשרות מיליוני שקלים הקשורים אליו לכאורה הוקפאו, והוא הגיש בקשת ערר כנגד פרסום שמו.

בקשת המעצר של היום, שהנה קדימון להליכי הסגרה, קשורה כאמור לקבוצת ישראלים נוספת שנחשפה על ידי רשויות החקירה בגרמניה. הקבוצה הפעילה לכאורה מערך מסועף של אתרי אינטרנט שנחזו להיות פלטפורמות מסחר להשקעה במוצרים פיננסיים, ניירות ערך כולל אופציות בינאריות ומטבעות קריפטו (ביטקוין ועוד). הפלטפורמות פורסמו באינטרנט במטרה לאתר קרבנות שיתעניינו להשקיע את כספם.

לפי הנטען, בניגוד למצג שהוצג בפני המשקיעים, בפועל לא קיימה הקבוצה העבריינית כל סחר בפלטפורמות, ולמשקיעים לא יכול לצמוח כל רווח מהשקעתם. נטען כי מטרת חברי הקבוצה היתה לקבל סכומי עתק מהמשקיעים במרמה.

הקבוצה העבריינית לכאורה הפעילה מוקדי טלפנים על מנת לעמוד בקשר עם המשקיעים. תחילה פעל מרכז הטלפנים מישראל, בהמשך הועברה פעילותו לטביליסי, גיאורגיה. מרכזי טלפנים נוספים הוקמו בירוואן שבארמניה ובקישינב שבמולדובה. נטען כי פעילות המרמה התקיימה עד לימים האחרונים.
במקביל, לקבוצה יש משרדים בפתח תקווה. אתמול נערך בהם חיפוש ובוצעה הקפאת כספים מחשבונות שונים בסך ארבעה מיליון שקל.

בבקשת המעצר נטען כי למשקיעים מאירופה הוצגו מצגי שווא, לפיהם התבצע מסחר בחשבונם והם זכו ב"רווחים". בפועל, נטען, כספי ההשקעות הועברו על ידי חברי הקבוצה דרך חשבונות בנק שונים ברחבי אירופה, חלק מהכספים שימשו לתפעול מערך העוקץ וחלקו הגדול התגלגל לכיסם של חברי הקבוצה. הטלפנים נהגו לשכנע את המשקיעים להשקיע עוד ועוד כספים, בסכומים הולכים וגדלים. כאשר המשקיעים ביקשו למשוך את רווחיהם, התחמקו הטלפנים בתואנות שונות ולעתים טענו שנדרשות הפקדות נוספות על מנת לאפשר זאת. לפי הנטען, לבסוף נותק הקשר עם המשקיעים, אשר לא הצליחו לקבל את כספם בחזרה.

במקרים מסוימים שולמו סכומי כסף קטנים למשקיעים, שנועדו לעודדם להמשיך ולהזרים כספים לידי הקבוצה, מתוך מחשבה כי מדובר בהשקעה אותנטית. לפי בקשת המעצר, במקרים מסוימים חויבו משקיעים בסכומים גבוהים מאלה שהסכימו להם, או שבוצעו חיובים להם לא הסכימו כלל. קבוצת העוקץ פעלה לכאורה מ-2016.

הפרקליטות טוענת כי העצורים היו בעלי תפקיד בכירים (צילום להמחשה מתוך סרטון של הפרקליטות)

נטען כי בנוסף, ב-2019 החלה הקבוצה להפעיל אתרים שנחזו כפלטפורמות המיועדות "לסייע" למשקיעים שנעקצו בהונאות סחר בפלטפורמות אחרות, "להשיב את כספם", ובפועל לפי הנטען, אתרים אלה – Fxlaws ו-TradeLegal – שימשו חזית נוספת לקבלת כספים במרמה ולביצוע עוקץ כפול לכאורה על אותם לקוחות.

הפרקליטות טוענת, על בסיס מסמכי הבקשה הראשונית שהועברה מגרמניה, כי ארבעת העצורים בישראל היו בעלי תפקיד בכירים בניהול הקבוצה העבריינית החל מ-2016, בשיווק ובניהול מרכזי הטלפנים. הערכת רשויות גרמניה היא כי סך כספי העוקץ שנגנבו על ידי הקבוצה ממשקיעים במדינות אירופה מגיע לעשרות מיליוני אירו. עוד נטען, כי העצורים קיבלו לכיסם חלקים בכספים אלה.

חומר החקירה כולל מידע שנתפס בשרתים של אתרי העוקץ, לרבות התכתבויות בדוא"ל, מסמכים פיננסיים ביחס לתנועת הכספים ועוד.
בבקשה שהוגשה על ידי עו"ד ינאי גורני מהמחלקה הבינלאומית נכתב: "בעניינם של המשיבים קמה עילת מעצר כבדת משקל בדמות חשש להימלטות, בשים לב לכך שמדובר באנשי עסקים והיי טק שהם 'אנשי העולם הגדול' אשר מנהלים את פעילותם מחוץ לישראל. מעובדות המקרה עולה כי יש למשיבים מערך קשרים משמעותי בגיאורגיה ויתכן שגם בארמניה".

עו"ד ליה פלוס ועו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין המייצגים את אחד העצורים, מסרו בתגובה: "מרשנו הינו שכיר שכל תפקידו התמצה ברכישת לידים לצורך שיווק הפלטפורמה למשקיעים. למרשנו אין כל מודעות לכך שבהתנהלות בין המשקיעים לבין החברות שעשו שימוש בלידים היתה בעיה חוקית כלשהי, אם אכן היתה בעיה חוקית כלשהי".

עורכי הדין אורי קורב ואסף בנמלך ממשרד בן צור-קורב המייצגים חשוד נוסף מסרו: "מרשנו עזב את החברה כבר בשנת 2017, כאשר מרבית הטענות בבקשת המעצר הזמנית מתייחסות לתקופה שלאחר עזיבתו. מרשנו מעולם לא רימה איש, וכל פעולותיו נעשו בשקיפות מלאה כלפי הלקוחות בהתאם לחוק. אנו מאמינים ומקווים כי לאחר שתסתיים החקירה ויתבררו העובדות לאשורן, מרשנו לא ייכלל בבקשת ההסגרה הרשמית".

עו"ד יניב שגב המייצג עצור נוסף מסר: "בשלב זה לא נכון לצאת בהצהרה מכל סוג, אלא יש ללמוד את העובדות תחילה".

השופטת עדי בר-טל אישרה לבקשת הסנגורים, חרף התנגדות הפרקליטות, צו איסור פרסום על שמות העצורים עד החלטה אחרת או עד הגשת בקשת ההסגרה. המעצר של היום הוא כאמור "מעצר ביניים" לצורך הכנת בקשת ההסגרה הגרמנית.
נציג הפרקליטות אמר כי "החקירה הגרמנית מתמקדת בקורבנות הגרמנים, אבל אתרי האינטרנט שבבסיס המרמה פנו ללקוחות במדינות רבות. יש ראיות שמדברות על שימוש של טלפנים בשמות בדויים והטעייה בכתובת ממנה מגיעות השיחות, שנחזות להיות מגרמניה או בריטניה ובפועל בוצעו מישראל, גיאורגיה וארמניה. המשיבים היו בדרג ניהולי בכיר, אנשי הייטק ועסקים".

כפי שפורסם באתר "פוסטה", אתמול נחקרו ביחידת הונאה מרכז גם עורכי דין שנתנו שירות לחברות המדוברות. עורכי הדין שוחררו אתמול בסיום החקירה. בסך הכל נחקרו 15 מעורבים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן