פרסום ראשון: חוקרי יחידת הונאה מרכז עצרו ועיכבו חשודים בהונאת פורקס ואופציות בינאריות של השקעות פיקטיביות בשוק ההון, באמצעות מוקדי שיווק בחו"ל (19 אוקטובר).
היעד להונאה לפי החשד הם אזרחים ולקוחות גרמנים, אליהם פנה מוקד השיווק של הקבוצה, שפעל בגאורגיה.
אחד החשודים המרכזיים שעוכבו לחקירה בארץ הוא עורך דין הנחשב כשותף בניהול, אבל החשודים המרכזיים בבעלות ובשליטה על החברה ועל תוכנית ההונאה, לכאורה, הם איש השקעות נדל"ן ואביו שנמצאים בחו"ל ומבוקשים לחקירה.
מדובר לפי החשד בקבוצה נפרדת שאינה קשורה לחברת ביט-טק מרמת גן, שראשיה חשודים בפרשה אחרת, דומה של עוקץ השקעות באופציות בינאריות ממוקדים בחו"ל, בפרשה הנחקרת בימ"ר תל אביב. מקור החקירה החדשה, כמו זו הקודמת, כנראה בפנייה של הרשויות בגרמניה, לאור הממצא כי ישראלים עומדים בראש חברות העוקץ לכאורה.
מטעמה של עו"ד ליה פלוס המייצגת את אחד החשודים נמסר כי מרשה מכחיש כל קשר לפלילים בפרשיה זו או בכלל.
עו"ד יניב שגב המייצג את עורך הדין שנחקר, מסר: "מרשי סיפק שירותי עריכת דין לגיטימיים, לחברה לגיטימית. רצוי שמשטרת ישראל ובית המשפט יזהירו עצמם שלא להשאב אל עולם הפנטזיות ש'גורמים זרים' מציגים בפניהם".
