שר האוצר לשעבר משה כחלון שהיה יו"ר דירקטוריון "יונט קרדיט" והתפטר לפני חודש עם חשיפת המעילה בחברה, נחקר באזהרה במשרדי רשות ניירות ערך (19 יולי).
בשבוע שעבר שוחררו בתנאים שלושת בעלי השליטה בחברה צחי אזר, שי פנסו ושלמה אייזיק וכן יצחק אביתר, שהיה על פי החשד מנהל סניף נצרת בו בוצעה מעילה של מיליוני שקלים. כפי שנחשף בלעדית בפוסטה, אביתר הוא עבריין מורשע בפרשת חשבוניות פיקטיביות של מאות מיליוני שקלים והשתחרר ממאסר ב-2017, דבר שלא הפריע לחברה הציבורית יונט לאפשר לו דריסת רגל מרכזית בעסקיה.
יו"ר החברה לשעבר משה כחלון אינו חשוד בגניבת כספים, אולם חשוד בעבירות של אי דיווח והסתרה.
בשלב זה על פי החשד חסרות בקופת החברה המחאות בסך של 11 מיליון שקל אשר נמסרו לחברה כנגד הלוואות שהועמדו על-ידה במסגרת פעילות ניכיון צ'קים בסניף נצרת.
בנוסף, מנכ"ל החברה צחי אזר ושותפיו בגרעין השליטה על החברה, אייזיק ופנסו, חשודים בגניבת כ-50 מיליון שקל והוצאתם מהחברה הציבורית, לחברה פרטית בבעלותם במסווה של עסקאות הלוואה לצדדים שלישיים, אשר לא אושרו כנדרש ולא דווחו על ידי החברה הציבורית. בנוסף אזר חשוד ששלח יד בכספים לטובת שימושיו הפרטיים, וכל זאת לפי החשד תוך רישום כוזב במסמכי החברה וזיוף מסמכים.
היום (19 ביולי) במקביל לחקירתו של כחלון, נחקר ברשות ניירות ערך גם דוד בן נעים – אשר כיהן כסמנכ"ל כספים ביונט עד אוגוסט 2020. ומאז ועד היום משמש כיועץ חיצוני של החברה. לפי החשד הוא אחראי בפועל על הדוחות הכספיים ומייעץ לבעלי השליטה.
בן נעים שוחרר לאחר חקירתו בתנאים הכוללים הפקדת ערבות מזומן של 100 אלף שקל. לטענת הרשות, בעלי השליטה החשודים בגניבת כספים מהחברה והעברתם לחברה פרטית, פעלו בסיועו של בן נעים, אשר ערך לכאורה את הדוחות הכספיים במרמה ותוך הסתרת פרטי העסקה מציבור המשקיעים. על פי החשד, קיבל בן נעים מניות מהחברה בשווי של כמיליון שקל כחלק מהעסקאות החשודות. מייצגת אותו עו"ד שרון קלינמן.
לפני ימים אחדים הודיע משרד רואי החשבון קוסט-פורר-גבאי-קסירר על התפטרותו מתפקיד מבקר הדוחות הכספיים של יונט. רואי החשבון הודיעו כי הם מסירים את האישורים שניתנו לדוחות הכספיים לשנים 2020-2021.
הנהלת יונט פרסמה תגובה חריפה, המטילה את האחריות לפרשה על רואי החשבון: בהודעה לבורסה נמסר כי "החברה רואה בבקשה החריגה של משרד רואה החשבון בריחה מאחריות, תוך ניסיון לטשטש ראיות ולכסות על טעויות ברורות ומחדלים שבוצעו על-ידו, כשומר הסף של החברה".
יונט בחרה לא להגיב לחשיפת אתר פוסטה לפיה השותף לכאורה בניהול סניף נצרת של החברה, והחשוד באחת המעילות הוא אסיר משוחרר שהורשע בעבירות כלכליות. עו"ד גיל דחוח המייצג את יצחק אביתר, מסר כי הוא מעולם לא היה בעל תפקיד בחברה, אלא שימש כספק לקוחות עבור סניף נצרת, והוא מכחיש את המיוחס לו.
סנגורו של משה כחלון, עו"ד נתי שמחוני מסר: "כחלון מברך על החקירה ומשתף פעולה עם גורמי האכיפה באופן מלא. אנו סמוכים ובטוחים שבסיומה, המסקנה היחידה תהא שלא דבק כל רבב ביושרתו. אף לא אחד יכול לחלוק על יושרו וטוהר דרכו של כחלון. כך, גם התנהלותו כיו"ר חברת יונט הייתה למען הציבור".
