שוטרי יאל"כ להב 433 עצרו את עלי אמארה (39) מכפר כנא, בעלים רשום בצ'יינג' בישוב (12 ינואר).
לפני חודשיים, נעצר העובד שלו בצ'יינג' וקרוב משפחתו עבד אלחלים אמארה (44) אשר שוחרר מאז. בזמן מעצרו של עבד, עלי היה בטורקיה ואתמול הוא חזר לארץ ונעצר במעבר הגבול נהר הירדן.
עלי חשוד, כי מסר דיווחים לא נכונים לרשויות על בעלי כספים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים אשר נוכו, נפדו והועברו בצ'יינג' והנהנים האמיתיים מהם לא דווחו.
לפי החשד, עלי גם נתן הלוואות ללקוחות בניגוד לרשיון הצ'יינג' וגם לא דיווח, לכאורה, על הקרוב שלו, עבד אלחלים, כנושא משרה בצ'יינג', אשר לפי החשד היה דומיננטי בעסק.
בבקשת המעצר, יוחסו לעלי עבירות הלבנת הון ומרמה בהיקפים נרחבים, קשירת קשר לפשע, כריתת חוזה הלוואה אסור, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על פקודת מס הכנסה ועוד.
סניגוריו של החשוד, עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי ושות', אמרו כי מרשם הינו אדם נורמטיבי, אשר ידע על חקירת המשטרה נוכח החיפושים שבוצעו בצ'יינג' ומעצר העובד לפני כחודשיים. החשוד לא שיבש ולא התחמק מהחקירה, חזר לארץ ואין לו כעת מה להסתיר.
השופטת אדנקו סבחת חיימוביץ מבית משפט השלום בראשון לציון הורתה על הארכת מעצרו של עלי אמארה עד ל-14 בינואר.
