יחידת הסייבר בלהב 433, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, יחידת יהלום ברשות המיסים ומשרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, פתחו בחקירה בחשד להונאת משקיעים ברשת. כך נמסר בהודעת דוברות המשטרה (5 ספטמבר).
מהחקירה עולה כי מספר חשודים סיפקו בשנים האחרונות תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם, במצג של מסחר אינטרנטי באמצעות פלטפורמות מסחר באינטרנט.
עוד עולה, כי התשתיות שסופקו על ידי החשודים שמשו ארגוני פשיעה בארץ ובחו"ל, שהפעילו משרדי השקעות שביצעו הונאות כלפי קורבנות ברחבי העולם.
לפי החשד, באמצעות נציגי מכירות החשודים פנו לקורבנות ברחבי העולם והציגו עצמם כסוחרים בכלים פיננסיים; מטבעות קריפטו, פורקס ועוד.
הפניות התבצעו ממוקדים טלפוניים פיקטיביים שהוקמו במדינות שונות בעולם; בולגריה, סרביה, אוקראינה, גיאורגיה, קוסובו וישראל.
לפי החשד, הקורבנות התפתו להעביר כספי השקעות לחשבונות המיזמים על בסיס הבטחות לרווחים גבוהים, לאחר שהפרסומים ברשתות ואנשי המכירות הציגו בפניהם מצג שווא לפיו הכספים ישמשו למסחר בכלים הפיננסיים שהם בחרו בהתאם להמלצות הסוכנים.
בפועל – הכספים אשר הועברו נצברו בחשבונות החשודים והחברות, והפכו מקור הכנסה עבורם.
עוד עולה מהחקירה כי החשודים העבירו את כספי הקורבנות לחשבונות בנק במדינות שונות; גרמניה, צ'כיה והונגריה. הם נפתחו ותופעלו על ידי חברות קש, סוכנים פיננסיים או ספקי שירות תשלום.
בחקירה השתתפו כאמור נציגי משרד התובע הראשי לפשיעת סייבר במדינת בוואריה בגרמניה, שאיתרו חמש קבוצות שהפעילו פלטפורמות הונאה החל משנת 2018.
החוקרים מגרמניה גבו מאות רבות של עדויות קורבנות בהיקף עבירה של כעשרות מיליוני אירו.
החקירה מלווה על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
במהלך פשיטה של חוקרי ובלשי היחידה יחד עם שוטרי מתפ"א וחוקרי יחידת יהלום ברשות המסים על משרדי החברה ברמת גן, נעצרו שישה חשודים ועוכבו לחקירה רבים נוספים שעובדים במקום.
כולם נחקרו במשרדי היחידה.
היום יתקיים דיון בהארכת מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון (5 ספטמבר).
אחד המתכנתים הבכירים במיזם מיוצג על ידי עורכי הדין אורי גולדמן ושי רודה, שמסרו בתגובה: "מרשנו מכחיש כל קשר לחשדות ונראה כי בהמשך החקירה גם נצליח לשכנע בכך את חוקרי הסייבר מלהב".
מתחת לאף
מי שנחשד כראש הרשת והצליח לחמוק לחו"ל הוא ג'רמי אטלן, הידוע גם בשם רוני חג'ג'.
הוא מוכר היטב למשטרת ישראל, ב-10 השנים האחרונות הוא היה מעורב באינספור סכסוכים בסצינת ארגוני הפשיעה, חלקם כללו אירועי רצח ונסיונות רצח. במסגרת הזו אטלן חבר לארגוני פשע מרמלה והמשולש, והכניס אותם לסצינת הפורקס כדי לאבטח את עצמו מארגוני פשע מאזור המרכז וחדרה. לאור ההכנסות העצומות ארגוני הפשע החלו להסתכסך בינם לבין עצמם, וחלק גדול מאירועי החודשים האחרונים בחברה הערבית והיהודית קשורים לסצינת הפורקס של הרשת הזו ורשתות אחרות, בהן מתרחשת פעילות דומה מתחת לאפן של רשויות האכיפה בישראל.
כל הזמן הזה, באגף המודיעין של המשטרה, עם דגש על להב 433 והיחידות מרכזיות, ידעו הכל, הוא אפילו נעצר פעמיים, אבל במשטרה לא הצליחו להפליל אותו ואף גלגלו עיניים כאשר עשרות חיסולים מבוצעים בזה אחר זה והמשטרה מוציאה הודעות סתמיות על סכסוכים בארגוני פשע לצד צווי איסור פרסום על פרטי החקירות.
מול עיניהם של רכזי המודיעין החשוד המרכזי חג'ג' ניהל קבוצת כדורגל די בולטת, "הפועל אדומים אשדוד", חי חיי פאר, התגורר בדירות יוקרה, הקיף את עצמו ב"חיילים" צעירים חלקם מעולם הכדורגל, התהולל, התרברב, אך במשטרה לא נתנו על כך מספיק את הדעת. אלמלא הפעילות של משטרת גרמניה, שמרבית הנעקצים הם אזרחי המדינה שלהם, משטרת ישראל לא היתה נותנת מענה לרשת בינלאומית שמכניסה לישראל מאות מיליונים.
חג'ג' (33), שעלה מצרפת, נעצר במסגרת חקירה של יאל"כ ב-2016, לצד חשודים מאנשי ג'רושי ודמויות מארגוני פשע אחרים, בחשד דומה להקמת פלטפורמות למסחר באופציות בינאריות, מניות ומט"ח, תוך הונאת משקיעים מחו"ל. המשטרה טענה כבר אז כי כספי העוקץ מועברים בין חשבונות וחברות קש בחו"ל, לאחר מכן הכסף מועבר לארץ בדרכים שונות ונפרט בצ'יינג'ים שמזוהים עם עבריינים. הוילה של חג'ג' בהרצליה פיתוח ונכסים באשדוד הוקפאו על ידי המשטרה ואולם התיק נסגר, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס נגדו את החשדות.
בינואר 2022 חג'ג' שוב נעצר, הפעם יחד עם חמזה ג'רושי מרמלה בעקבות קטטה בסיום משחק הכדורגל של הפועל "אדומים" אשדוד, קבוצתו של חג'ג' מול הפועל ראשון לציון. אז פורסם ב"פוסטה", כי אנשים מארגוני פשע בחברה הערבית המזוהים עם גורמים במועדון מאשדוד דרשו ממקורבי מאמן ראשון לציון, לבטל תלונה שהגיש על תקיפה. בין לבין חג'ג' נעצר גם בחשד לעבירות הלבנת הון, אך כל התיקים עד עתה נסגרו. בהתאחדות לכדורגל אמרו כי חג'ג' מעולם לא היה רשום כבעל תפקיד רשמי בקבוצת מאשדוד, למרות שהוא היה ספונסר וחבר עמותה.
אמש, במסגרת המעצרים של מנהלי משרד הפורקס ברמת גן, נעצרו המנכ"ל וכן בנות משפחתו של חג'ג', אחת מהן חשודה בניהול משותף ותובא להארכת מעצר. הוא עצמו כאמור זו תקופה אינו נמצא בארץ.
עוד נעצרו כמה בכירים בהם מנהלת חשבונות.
עדכון (6 ספטמבר)
בדיון הארכות המעצר בבית המשפט התברר עומק המחדל הראייתי של המשטרה לאורך השנים, מה שאפשר לבני משפחת חג'ג' לעזוב את הארץ לאי שם, ואלה שנותרו כאן מגלגלים עיניים כאילו הם אינם קשורים לדבר.
התזה של ההגנה: החברה של משפחת חג'ג' פתחה תוכנה להשקעות שאינה מיועדת להונאות, הרוכשים השונים מארגוני הפשע וסתם שרלטנים הסבו אותה למכונת הונאות.
החשודים שנעצרו:
אמנדין פרינטה (39), אחותו של רוני חג'ג', מהרצליה.
סדריק חלפון (43), מנכ"ל החברה, ממושב שתולים.
שי בן חמו 50, מנכ"ל החברה עד 2021, מאשדוד.
עמנואל אליס כהן (44), מנהלת החשבונות של החברה, מאשקלון.
המבוקש החמישי הוא רוני חג'ג' (ג'רמי אטלן).
כנסו – לפרטים נוספים על טיעוני המשטרה ותגובת החשודים
