בית משפט השלום בתל אביב אישר הסדר טיעון לחלפן כספים שעבד בצ'יינג' ברחוב אלנבי בתל אביב, אשר ביצע עשרות עסקאות קריפטו עם חלפן תושב עזה, בתקופה שלפני 7 באוקטובר.
החלפן העזתי מחמוד דדח נכנס לארץ באישור שב"כ פעמים רבות בתקופה שלפני המלחמה. באפריל 2023, חצי שנה בלבד לפני 7 באוקטובר, הוא נעצר לאחר שהתגלה כי ביצע עסקאות עם חלפנים ישראלים, במסגרתם הוא מסר מיליוני שקלים במזומן בצ'יינג'ים במרכז הארץ – וקיבל תמורתם מהחלפנים בישראל מטבע וירטואלי שערכו צמוד לדולר (USDT).
חלפנים בישראל העבירו את המטבעות לארנקים וירטואליים של החלפן מעזה – ומה עשה העזתי עם הכסף לאחר מכן? בשב"כ לכאורה לא יודעים.
העזתי נחקר בחשד שארנק הקריפטו שלו שהתמלא בעזרת חלפנים מישראל, מימן ארגוני הטרור. ואולם, כפי שפורסם באתר "פוסטה" הוא שוחרר אחרי מספר שבועות על ידי הרשויות בישראל וחזר לעזה, לכאורה מאחר שאין מידע מוצק לאילו פעילים עבר הכסף.
דדח גם טען, ובצדק, שקיבל אישור כניסה לישראל מהשב"כ והצהיר על כספים במזומן שנשא איתו (בדרך לחלפנים ישראלים) – והרי לכם עוד מחדל של שירות הביטחון הכללי.
בחודש אפריל דווח באתר "פוסטה" על עונש קל שקיבל חלפן ישראלי מרמת גן שביצע עם העזתי עסקאות קריפטו, ועכשיו אנו מדווחים על הסדר טיעון נוסף, הפעם עם חלפן מבת-ים ובעל צ'יינג' מתל אביב המעורבים בפרשה.
הנאשמים הם:
סיימור רזייב (52) מבת ים, העובד בצ'יינג' ברחוב אלנבי בתל אביב.
אולג יעקובוב (56) מחולון, בעל הצ'יינג' שנקרא "כל מטבע".
השניים נחקרו ביחידת הסייבר בלהב 433. החקירה החלה מחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון. החשד היה כי רזייב ביצע עם החלפן העזתי עשרות עסקאות המרת מזומן לקריפטו בשווי 6.5 מיליון דולר, בשנים 2022-2023.
העזתי הגיע לרחוב אלנבי בתל אביב עשרות פעמים עם מזומנים, שקלים/דולרים, ו-רזייב העביר לארנקים הווירטואליים של העזתי מטבע וירטואלי USDT, שכידוע קשה יותר לעקוב אחריו.
הכסף הווירטואלי חזר לעזה והתגלגל בין חלפנים שונים, לא ידוע לאילו מטרות שימש.
דדח המתגורר בשכונת רימאל בעזה, טען כי הכסף שימש לעסקי יבוא של משפחתו. אשרי המאמין.
עו"ד ליאור אפשטיין המייצג את רזייב ויעקובוב, הגיע להסדר טיעון עם מחלקת הסייבר בפרקליטות, בסיומו של משא ומתן ארוך.
הסנגור הצביע במהלך השימוע על הקשיים בתיק ועל כך שרב הנסתר בו על הגילוי, למצער בנוגע לאישורי הכניסה שקיבל העזתי בעת כניסתו לישראל, ואופן הדיווח שלו לגורמים הישראלים גם בעת שחזר לעזה דרך מעבר ארז.
לאור זאת, בכתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב, הפרקליטות ייחסה לרזייב עבירה יחידה בשל מתן שירות בנכס פיננסי ללא רישיון, עקב עסקאות הקריפטו שביצע עם העזתי.
ליעקובוב, מעסיקו של רזייב בצ'יינג' ברחוב אלנבי, יוחסה רק עבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע משום שאיפשר לעובד הצ'יינג' לבצע עסקאות בנכס פיננסי (קריפטו) ללא רישיון, בעוד שלעסק ניתן רישיון להמרת מט"ח בלבד. ליעקובוב לא יוחס ביצוע של העסקאות עם העזתי עצמו, שהיו מול רזייב בלבד.
שני הנאשמים הורשעו בעבירות מהמדרג הנמוך, בעוד עבירות כמו הלבנת הון ירדו מהפרק.
לפי נוסח כתב האישום שהוגש בשבוע שעבר, "מחמוד דדח, פלסטיני תושב עזה עסק בהעברת כספים במזומן מרצועת עזה, שמקורם אינו ידוע, אל שטח ישראל, והמרתם בישראל למטבעות וירטואליים מסוג USDT אשר הועברו לארנקים וירטואליים, אשר אין למאשימה ידיעה מי הבעלים שלהם".
על פי כתב האישום שהנאשמים הודו בעובדותיו, "בעשרות הזדמנויות ממרס 2022 עד ינואר 2023 פנה דדח (העזתי) אל רזייב, וביקש לבצע המרה של כספי מזומן למטבעות וירטואליים, ורזייב ביצע העסקאות במשרדי העסק".
בעקבות המשא ומתן שניהל עו"ד אפשטיין עם הפרקליטות, כתב האישום לא מציין את סכומי העסקאות. לנאשמים אף לא מיוחסות עבירות דיווח או עבירות מס.
סוכם כי מיעקובוב יחולטו 900 אלף שקל שנתפסו בעסק החלפנות. העסק ברחוב אלנבי נסגר זה מכבר.
במסגרת הסדר הטיעון, השופט ירון גת גזר בשבוע שעבר על יעקובוב עונש מאסר על תנאי בלבד.
רזייב נשלח אל הממונה על עבודות שירות. הוא אמור לבצע שבעה חודשי עבודות שירות ולשלם קנס של 100 אלף שקל.
השופט גת כתב כי בהתחשב בהודאת הנאשמים, עברם הנקי ומורכבות הפרשה, "ההסדר הינו סביר בנסיבות העניין".
