קדיר ילדיז, קבלן בניין טורקי שפעל בישראל שנים רבות ונתן שירותי בנייה לחברות יזמות נדל"ן מהגדולות במשק, נעצר לפני שלוש שנים בחשד שקשר קשר עם ארגון פשע יניב בן דוד להלבנת הון במיליוני שקלים.
נגד הקבלן הטורקי נטען כי הוא היה לקוח של ארגון בן דוד וקיבל חשבוניות פיקטיביות שהופצו על ידי חברות קש של הארגון, באמצעותן הצליח הקבלן לנפח הוצאות בדיווחי החברה בבעלותו "אלפחון", וקיזז מיליונים מתשלומי מע"מ בהם היה חייב.
בכתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית המשפט המחוזי מרכז לפני שנה נטען, כי ילדיז התקשר בהסכמי קבלן כוזבים עם חברת קש על שם תום בן דוד, אחיו של יניב, ממנה קיבל לכאורה חשבוניות פיקטיביות על סך 40 מיליון שקל בין השנים 2015-2018.
בפועל, נטען, החברה של בן דוד לא סיפקה ל"אלפחון" קבלנות משנה, אלא חשבוניות נייר בלבד אותן כלל הקבלן הטורקי בדיווחיו לרשות המסים, ובאמצעותן הקטין את תשלומי המס שלו בשישה מיליון שקלים. כנגד החשבוניות הכוזבות הוציאה החברה של ילדיז למראית עין צ'קים לפקודת החברה של תום בן דוד בסכום המע"מ שקוזז (שישה מיליון שקלים). לפי כתב האישום, הצ'קים נפרטו בצ'יינג' המקושר לארגון הפשע, והמזומנים הוחזרו על ידי יניב או תום בן דוד לידי ילדיז, לאחר גביית העמלות של בן דוד והצ'יינג'.
עוד בשימוע, הופחת סך עבירות הלבנת ההון משישה מיליון שקל למיליון וחצי בלבד.
לפני תחילת ניהול הוכחות, ניהלו סנגוריו של ילדיז – עורכי הדין ניר ישראל, סימון חדאד ואלי גבאי, משא ומתן להסדר מול הפרקליטות, בסיומו הודיעו נציגי המדינה על הסכמה לתיקון דרמטי בכתב האישום, לאור קשיים ראייתיים.
העובדות המייחסות לנאשם קיזוז חשבוניות פיקטיביות נמחקו לחלוטין מכתב האישום, יחד עם שורה ארוכה של עבירות המס מסוג מרמה שיוחסו לו.
עתה נותרה בכתב האישום רק עבירה על חוק איסור הלבנת הון בסכום של מיליון וחצי שקל, וגם זו תוקנה לסעיף מקל של סיוע לדיווח כוזב, בעוד העבירה של פעולה ברכוש אסור נמחקה.
בהסדר הטיעון שהוצג לשופט חגי טרסי הודה הקבלן הטורקי בעבירה של מידע כוזב (3ב'). מהות העבירה בכך שהצ'קים שרשם לפקודת חברת הקש של בן דוד נוכו בצ'יינג' תחת כרטיס החשבון של חברה אחרת, ולא תחת החשבון של חברת "אלפחון" והקבלן הטורקי, בניסיון לסכל דיווח ומעקב אחר המהלכים הפליליים של הנאשם.
הסדר הטיעון שהשיגה ההגנה מול הפרקליטות כולל חודשיים בעבודות שירות וחילוט וקנס בסך 860 אלף שקל. השופט טרסי אישר את ההסדר וציין כי לנאשם אין הרשעות קודמות, וגם לשיטת הפרקליטות הוא לא היה מעורב בפעילות המנגנון של ארגון פשע בן דוד, לא היה חבר בארגון, וכתב האישום אינו מצוי ברף החומרה הגבוה.
עורכי הדין ישראל וחדאד מסרו בתגובה: "רשויות התביעה שמעו את טענותינו באוזן קשבת, שהרי בלעדי שיח אמיתי לא ניתן היה להגיע להישג דרמטי של מחיקת העבירות החמורות לפי חוק מע"מ והלבנת הון. לתוצאה הגענו אחרי עבודה מאומצת של שלוש שנים".
כזכור, בתיק העיקרי נגד ארגון הפשיעה נידון יניב בן דוד ל-62 חודשי מאסר בהסדר טיעון על עבירות הלבנת הון במאות מיליונים. מקצת הנאשמים בתיק עדיין מנהלים הוכחות.
