בתום חקירה סמויה המשטרה עצרה ועכבה 21 חשודים בחשד שהלבינו הון והפיצו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של חצי מיליארד שקל, כ"עורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה" (9 מאי).
חלק מהחשודים מזוהים על פי המודיעין המשטרתי כאנשי כספים עם ממשק למשפחת ג'רושי, האחרים הם אנשי עסקים הפועלים על הגבול האפור שבין עסקים לגיטימיים לבין מעורבות בעבירות פליליות מגוונות.
את החקירה הסמויה ניהלה היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף רשות המסים (חקירות מכס ומע"מ ת"א ומרכז), יחידת יהלום, ימ"ר מרכז וכונס הנכסים הרשמי.
במסגרת החקירה נטען כי החשודים הקימו מערך של חברות להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות אשר הוצאו לקבלני בנייה וכוח אדם בעיקר, מה שנועד לסייע להם להתחמק מתשלומי מס, ו"לייצר מזומנים" לשימוש פרטי ולפעילות פלילית.
לפי המשטרה, במהלך החקירה מופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות מס והלבנת הון.
כמו כן נחשפו עבירות נוספות לכאורה, של סחיטה והשתלטות על עסקים על ידי החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות לכיסוי על תעבורת הכספים הרבה.
החשדות הן לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד.
הבוקר עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ומעצר המעורבים בתיק, פשטו כוחות משולבים על עשרות בתים, בתי עסק, נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים), וחברות קבלניות באזור תל אביב, המרכז, ירושלים ואזור הדרום. במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים ונתפס רכוש משמעותי בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים לצורך חילוט.
בין העצורים מספר דמויות מוכרות ממשפחת ג'רושי אבל גם מהקהילה העסקית עבריינית, למשל, נסים פינס אשר רק לפני חודשיים סיים ניהול תיק ארוך בתיק אחר המוכר כפרשת יאיר ביטון/ב.יאיר-גן רווה ויצחק אברג'ל.
לבית המשפט בראשון לציון הובאו בסך הכל תשעה עצורים.
לירון אוזן (37) מירושלים מוגדר כ"צומת מרכזי" בפרשה הזו. הוא השתחרר ב-2018 ממאסר לאחר שישב על יבוא של 50 ק"ג קוקאין מפרגוואי, יחד עם אחרים. הקוקאין הנוזלי נשלח לישראל באמצעות משלוח אווירי של חברת DHL, ויורט בירושלים, אוזן נעצר עם שלושה אחרים ובעסקת טיעון הוא נשפט לארבע שנות מאסר.
כשהשתחרר, ב-2018 הוא פתח באמצעות אשתו חברת בנייה. לפי החשד, החברה הזו שימשה פלטפורמה מרכזית לקומבינות של קיזוז והנפקת חשבוניות פיקטיביות והעברתן מחברה לחברה, כשבפועל רק 20 אחוז מהמחזור העסקי היה לפעילות אמיתית, לפי החשד, ושאר החשבוניות היו לקיזוזים ולעוקץ של מע"מ.
את אוזן מייצג עו"ד יהודה שושן, ומעצרו הוארך עד יום שני (16 מאי). עו"ד שושן מסר: "מרשי עומד על כך שלא ביצע כל עבירה במתן או קיזוז חשבוניות".
יחד עם אוזן נעצרה גם סמדר בן עמי, אשתו, על שמה רשומה החברה. החוקרים טוענים כי היתה שותפה לעבירות וביצעה דיווחים כוזבים לרשויות המס.
הסנגור עו"ד אבי אילון הסביר כי החברה נפתחה על שמה, רק משום שלירון היה בהליך פשיטת רגל. לטענתו, היא אינה מבינה בעסקי בנייה, ולא יודעת אילו סחורות החברה סיפקה או קיבלה – היא הוציאה שיקים וחשבוניות על פי מה שהתבקשה.
השופט ארז מלמד אישר בעניינה הארכת מעצר קצרה עד יום חמישי (12 מאי). עו"ד אילון מסר בתגובה: "המשטרה הגישה בקשה אחידה להארכת מעצר בלי כל אבחנה בין החשודים. בתום החקירה יוכח כי למרשתי אין כל נגיעה, היא מעולם לא נפגשה או שוחחה עם מי מהמעורבים".
חשוד מרכזי נוסף הוא אחמד קסאס (55) מתל אביב. נחשב כאחד מראשי הרשת.
מדובר באיש עסקים פופולרי בעל חברות שיש ואבן, המזוהה גם עם מסעדה במלון דירות על חוף הים של הרצליה, הגם שלא ברור אם הוא בעליה הרשמי. במסגרת האכיפה הכלכלית נתפסה בין היתר מכונית הפרארי של קסאס.
סנגורו עו"ד שמואל קליין אמר כי רק לאחרונה הוא הגיע להסדרים חלקיים עם רשויות המס אשר מנהלות נגדו הליכים, ובמסגרת ההסדר הוא התחייב לשלם 12 מיליון שקל למע"מ ועוד שמונה מיליון למס הכנסה. המשטרה ביקשה לעצור אותו היום למשך 15 ימים.
השופט ארז מלמד קיבל את הבקשה באופן חלקי, והאריך את מעצרו של קסאס עד 17 במאי.
בת זוגו של קסאס המיוצגת על ידי עו"ד יקי קהן שוחררה מתחנת המשטרה.
מצעד העצורים בתיק נמשך עד שעת ערב מאוחרת, אז הובא לפני שופט המעצרים החשוד יורם קצב (57), אחיו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב.
חוקרי להב 433 ביקשו לעצור גם אותו למשך עשרה ימים בחשד לעבירות בשווי 30 מיליון שקל. לדבריהם, החשד הוא כי קצב באמצעות חברה בשליטתו משמש פלטפורמה להלבנת הון ולקרוסלה של חשבוניות פיקטיביות יחד עם העצורים האחרים. התבצע אצלו חיפוש בבית ובעסק.
הסנגורים עורכי הדין עמית חדד ואלי פרי הצביעו על כך שהמשטרה לא ביקשה להוציא צו מעצר לקצב, כפי שעשתה ביחס לאחרים. נציג צוות החקירה אמר כי היתה התלבטות, והוחלט לעצור אותו רק לאחר שהחלה חקירתו, מפני שהוא שמר על זכות השתיקה ומפני שהובן ש"התמונה הראייתית מסבכת אותו יותר".
השופט מלמד כתב כי קיים חשד סביר הקושר את קצב, ואולם "בית המשפט מתקשה לקבל מצב בו הארכת המעצר מתבקשת, בעיקרה, אך נוכח בחירתו של החשוד לשמור על זכות השתיקה", כאשר במועד הגשת צווי המעצר לפני שבועיים לא הוזכר שמו של החשוד. לפיכך הוא דחה את בקשת המעצר, והורה על שחרורו של קצב למעצר בית בביתו של אחיו, עו"ד ליאור קצב.
לאחר ערר משטרתי שהוגש לבית המשפט המחוזי, בוטלה החלטת השחרור והשופטת מיכל נד"ב קיבלה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של קצב עד 15 במאי.
נסים פינס (54) ממודיעין מכבים רעות. בבקשת המעצר בעניינו נטען כי "ביחד עם האחרים הקים מערך מאורגן ומתוחכם של חברות אשר פעלו לקיזוז חשבוניות שהוצאו שלא כדין". חוקרי יאל"כ טענו כי הוא גלגל וקיזז חשבוניות פיקטיביות באמצעות חוות סוסים בבעלותו, בראשון לציון, המנוהלת כחברה, ובאמצעות הונאת המס גזל 4.5 מיליון שקל מהמדינה.
פינס ושותפו לתיק "גן רווה" המזוהה עם ארגון אברג'ל זוכו אמנם מהעבירות שנטענו בליבת התיק – הלבנת הון עבור ארגון אברג'ל באמצעות חוזי הבנייה שקיבלו מהקבלן יאיר ביטון, עם זאת, פינס הורשע בעבירות מס וקבלת חשבוניות פיקטיביות עבור העסקת פועלים סינים, ונדון ל-11 חודשי מאסר, עונש עליו הוא מערער.
כאמור, גם בפרשה החדשה רשויות המס וחוקרי להב מייחסים לו קיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון שקל במסגרת מערך עברייני וקשר עם אחרים.
המשטרה עצרה גם את אשתו של נסים פינס, חניתה פינס בטענה כי היא שותפה לקשר, בתפקידה כמנהלת חשבונות. חניתה פינס הועמדה לדין עם נסים גם בתיק "גן רווה", אולם ההליך הסתיים באי-הרשעה.
את בני הזוג פינס מייצגים הסנגורים עו"ד תמיר סננס ועו"ד שחר חצרוני ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני.
מעצרו של נסים הוארך עד 16 מאי, וגם בעניינה של חניתה נענה בית המשפטי לבקשת המעצר אך לתקופה קצרה יותר עד 12 במאי.
יוסף מנצורה (66) מירושלים. קבלן אבן ושיש בעל מחזורים גדולים, שולט במספר רב של חברות. מנצורה חשוד בקיזוז תשומות בסכום של מעל 40 מיליון שקל ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של 20 מיליון וכן בסחיטה באיומים. סנגוריו עו"ד בני כץ ועו"ד גלעד ברון אמרו כי מנסיון בחקירות האלה, בסופם של התיקים נותרות לכל היותר עבירות מס, בעוד העבירות האחרות ש"מוסיפות לנופך" מתאדות. מנצורה מכחיש את המיוחס לו.
מעצרו הוארך עד 16 מאי.
מקסים ביטן (45) ממודיעין-מכבים-רעות. מדובר בקבלן ללא עבר פלילי. לדברי סנגוריו, עורכי הדין יהודית אביטן ושלומי קלימיאן, החברה של החשוד פעילה מזה 20 שנה בענף הבנייה ובונה מאות יחידות דיור בכל שנה. בבעלות ביטן חברות נוספות, כולן לדברי סנגוריו מדווחות למע"מ ורשויות מס הכנסה.
גורמי החקירה טוענים כי ביטן קיבל חשבוניות פיקטיביות מהקבלן מנצורה, על פי החשד, וקיזז מע"מ ב-6 מיליון שקל בכמה שנים. השופט מלמד האריך את מעצרו עד 15 במאי.
הסנגור עו"ד מיכה גבאי הצטרף לייצוג.
בנוסף לכל אלה עוכבו לחקירה ושוחררו בתנאים מספר בעלי חברות כוח אדם וחברה להשכרת רכב, כולם חשודים בקבלת חשבוניות חשודות כפיקטיביות או את תמורתן.
גם מעצרם של החשודים אבו עג'ווא שמיוצג על ידי עו"ד שאדי כבהא, ויוסף מנצורה הוארך עד 23 במאי. לאבו עג'ווא מיוחס חלק ביצועי מרכזי במנגנון עם הפצה של חשבוניות פיקטיביות בסכום של 170 מיליון שקל וקיזוז בסכום דומה לפי החשד.
מעצרו של נסים פינס הוארך עד יום שישי 20 במאי, מעצרם של מקסים ביטן ויורם קצב הוארך עד ה-19 בחודש.
לאחיו של הנשיא לשעבר מיוחסות עבירות בחשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון שקל ועוד עשרה מיליון שקל הלבנת הון. החשד כי הוא קיזז חשבוניות פיקטיביות שקיבל ממנצורה וקזאז, והפיץ חשבוניות פיקטיביות ללירון אוזן. קצב טוען שסיפק לאוזן עבודה באתר בניה, וכי הוא פתח לאוזן תיק הוצאה לפועל עקב צ'קים שחזרו.
