יחידת התביעות של רשות המסים הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד מוטי מיכאלוב (43) מפתח תקווה, ונגד אשתו ואחותו שפתחו תיקי עוסק מורשה על שמן.
רשות המסים טוענת כי מיכאלוב ניהל שישה עסקים בתחום המזון, פיצוציות וגלידריות בתל אביב, פתח תקוה, הוד השרון וראשון לציון, באמצעות אשתו ואחותו ששימשו לכאורה כנשות קש.
בכתב האישום נטען כי מיכאלוב השתמש בכל מרמה, ערמה ותחבולה והשמיט מדיווחיו למס הכנסה סך הכנסות של יותר מ-24 מיליון שקל בשנים 2020-2022.
עוד נטען כי הנאשם השמיט במכוון בדיווחיו למע"מ עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי של לקוחות ובמזומן בהיקף של 19 מיליון שקל, על מנת להתחמק גם מתשלום מס ערך מוסף.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עורך דין עבירות מיסים >>
בכתב האישום נטען כי כל מחזור העסקים שלא דווח הנו "רכוש אסור" על פי חוק איסור הלבנת הון. רשות המסים טוענת כי באמצעות הכספים שלא דווחו ולא שולם עליהם מס, מיכאלוב רכש שלושה נכסי נדל"ן בסכום של שישה מיליון שקל, על שם אשתו ואביו.
מיכאלוב נאשם בדיווחים כוזבים, השתמטות ממס בנסיבות מחמירות והלבנת הון. אשתו ואחותו נאשמות במסירת ידיעות לא נכונות בלא הסבר סביר, ואי הגשת דוחות במועד.
סנגורם של הנאשמים, עו"ד תמיר סולומון, מסר בתגובה: "מדובר בתיק שהחל דווקא בפנייה ובגילוי של הנאשם לרשויות המס. במהלך השנים הנאשם לא ניהל את הוצאותיו במקביל להכנסותיו, כאשר שחזור דוחותיו מציג תמונה שונה לחלוטין מזו שהוצגה בכתב האישום, המתעלם באופן בלתי מוצדק ממדידת ההכנסות האמיתיות שצמחו בעסקיו של מרשי".
עו"ד סולומון הוסיף: "ביחס לרעייתו ואחותו הוגשו כתבי אישום בעבירות טכניות בלבד, וכאן השתכנעה המאשימה בשימועים כי לשתיים בעצמן לא היו יד ורגל בכל נושא ניהולם של העסקים, וכי אלה אך פעלו בתום ליבן ברישום העסקים על שמן, כטובה לבן משפחתם שלא יכול היה לרשום את עסקיו על שמו, וללא שהיו מודעות לפעילות העסקים בפועל".
