עבודות שירות לעולים מאיטליה שגויסו לעוקץ בינלאומי

לכתבה המלאה על שיטות העוקץ – לחצו כאן

שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס של 30 אלף שקל נגזרו על אנזו בונדי ויצחק סונינו, עולים מאיטליה שחברו לקבוצת עולים מצרפת בניסיונות עוקץ של חברות בינלאומיות.

הקבוצה אספה מידע על חברות גדולות ומוכרות באירופה, וחבריה שפעלו ממשרד בנתניה, התחזו למנהלים בחברות ולספקים, יצרו מסמכים מזויפים ופנו לחברות בטלפון ובדואר אלקטרוני בדרישה להעברת כספים בתואנה של ביצוע עסקאות ושינוי פרטי חשבונות הבנק של הספקים. במקביל לבונדי ולסונינו, הועמדו לדין מספר עולים מצרפת שגייסו אותם לעבודה, על מנת לעקוץ חברות איטלקיות, זאת במקביל להונאות שביצעו הצרפתים בשפתם. להבדיל מהצרפתים, שנטען לגביהם כי הצליחו לקבל תשעה מיליון אירו בחשבונות קש בפולין ובצ'כיה מחברות שהצליחו לכאורה לרמות בבלגיה וצרפת – שני האיטלקים בונדי וסונינו הואשמו כי "רק" ביצעו נסיונות עוקץ שלא עלו יפה. כמו כן, הם היו "שכירים" במערך ההונאה הנתנייתי, ולא ממקימיו.

בונדי וסונינו הודו והורשעו בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, ריבוי עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות ועבירות זיוף. בהתאם להסדר, הפרקליטות הגבילה טיעוניה עד תשעה חודשי מאסר. שופט בית משפט השלום בפתח תקוה, ארז נוריאלי, קיבל את המלצת שירות המבחן להסתפק בעונש קל יותר.

שני הנאשמים בני 33, עלו לארץ בשנים 2014 ו-2016, ועל פי התסקיר שניהם נורמטיבים, ונענו להצעת עבודה שהציעו להם מעסיקיהם ה"צרפתים", על רקע של קשיי קליטה, קשיי שפה והתמודדות כלכלית במדינה החדשה. לבונדי תואר אקדמי. לשניהם הוצעו "מכירות טלפוניות" אך לאחר מכן לקחו חלק במערך המרמה, שלחו מיילים ויזמו פניות והתקשרויות לחברות איטלקיות.

הסנגור, עו"ד רפאל פריג', הדגיש כי הנאשמים עבדו רק חודש וחצי ולא הפיקו רווח כלכלי מהעבירה. לשותפיהם הצרפתים, הנשפטים בנפרד ונאשמים בקבלת מיליוני אירו במרמה הציעה הפרקליטות הסדר של כשנתיים מאסר, אך ההצעה נדחתה.

הסדר ב"עוקץ הפרזידנט"

בתוך כך, לפוסטה נודע על הסדר טיעון בתיק נוסף של עוקץ חברות בחו"ל באמצעות עבירות סייבר והתחזות, אשר מסתיים בקול ענות חלושה. פרדי חזן מאשדוד ובן הופמן מתל אביב צפויים על פי הסכמת הצדדים לעונש של 9 חודשי מאסר וסמי דעאס מטירה צפוי לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 12 אלף שקל.

שלושת הנאשמים הודו בכתב אישום המייחס להם נסיונות הונאה של 75 חברות בינלאומיות ונסיונות לקבלת מיליוני אירו במרמה. חזן, הופמן ודעאס פעלו ממשרדים בנתניה ובאשדוד בשיטה המוכרת בשם "עוקץ הפרזידנט"או "הנדסה חברתית". הם התחזו במיילים ובטלפון למנכ"לים או לנציגי הבעלים של חברות מוכרות בחו"ל, או לעורכי הדין של אותן חברות. הנאשמים פנו מישראל בטלפון ובמחשב לעובדי החברות, הציגו מסמכים מזויפים והורו להם להעביר כספים לחשבונות שנשלטו על ידם, כביכול לביצוע עסקאות שונות.

בין החברות שהונו בדרך זו: חברת "פייזר" באירלנד וחברת התרופות "מדיס" באוסטרליה.

הופמן וחזן השתמשו בתוכנת מחשב על מנת לאסוף נתונים על החברות כולל פרטיהם של בעלי התפקידים הבכירים.באחד המקרים, הם יצרו כתובת מייל פיקטיבית של מנכ"ל אחת החטיבות בחברת פייזר, ופנו לסמנכ"לית הכספים שסברה כי מדובר במנכ"ל שלה, וביקשו ביצוע העברה בנקאית. ל"אימות", שלחו לסמנכ"לית מייל פיקטיבי של עורך דין עם חשבונית פיקטיבית על סכום ההעברה הנדרש, 226 אלף אירו. המנהלת נפלה בפח ואישרה את ההעברה לבנק בהונגריה, לחשבון קש כפי שהורו לה, אך המרמה נחשפה לפני שהכסף נמשך על ידי הנאשמים. כתב האישום המקורי, בו הם הודו, ייחס להם מאות נסיונות עוקץ, אך לא נאספו ראיות בדבר הצלחות וקבלת כספים בפועל.

עו"ד נס בן נתן

הופמן, "איש המחשבים" של החבורה שיצר בין היתר את המיילים הפיקטיביים ופנה לעשרות חברות, הוא צעיר כבן 28 שעלה לפני שנתיים מארצות הברית. לפי הודעתו הוא גוייס על ידי דעאס ואחרים כגון הרי עמר, שהוסגר לאחרונה לארצות הברית בגין עבירות הונאה בינלאומיות, שהעסיקו אותו קודם לכן בעסקים נוספים כגון חברת פורקס.

ההסדר הוצג בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, והטיעונים לעונש יישמעו בפני השופט אליהו ביתן בקרוב. הופמן מיוצג על ידי עו"ד גיל פרידמן, חזן מיוצג על ידי עו"ד נס בן נתן ודעאס על ידי עו"ד שאדי נאטור.