הותר לפרסום כי חברת "מוקד יפו" בבעלות האחים אוסאמה ודאוד זתוניה מיפו, הם החשודים המרכזים בגל המעצרים שבוצעו השבוע על ידי חוקרי יאל"כ להב 433. האחים זתוניה חשודים בסחיטת דמי חסות מחברות קבלניות תוך ביצוע איומים ועבירות כלכליות – מרמה, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון לכאורה, הכל בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
במסגרת החקירה נעצרו חשודים שהפעילו לפי החשד חברות קש בהנחיית האחים זתוניה, וכן נעצרו מספר עובדי צ'יינג'ים שחלק משמותיהם עדיין אסורים לפרסום.
יום לאחר גל המעצרים עצרה המשטרה חשוד נוסף – עובד צ'יינג' בנס ציונה שלפי החשד הצליח למשוך חמישה מיליון שקלים מחשבון הצ'יינג' המתנהל בבנק הפועלים, תוך שהוא עוקף צו הקפאה שניתן לחשבון, צו שנחתם בידי שופט למטרת חילוט הסכום במסגרת החקירה והמשפט הצפוי.
המשטרה טוענת כי ביום שלישי בבוקר, חנן דרחי (49) עובד הצ'יינג' המדובר אשר לא נעצר בגל המעצרים הראשון בפרשה, מיהר בעקבות המעצר של מעסיקיו למשוך חמישה מיליון שקלים במזומן מחשבון הציינג', על אף צו הקפאת חשבון שנמסר לבנק הפועלים באותו בוקר, אבל דקות לפני יישום צו ההקפאה בפועל על ידי הבנק. החשוד נעצר לאחר מספר שעות וסירב לומר בחקירה, היכן הכסף שמשך ואשר היה מיועד לעבור לחזקת המדינה – או להשיב לשאלות כלשהן.
סנגורו של דרחי, עו"ד גיא שמר, אמר כי החשוד כחלק מעיסוקו השגרתי בצ'יינג' מושך כל יום במזומן בין שלושה לשישה מיליוני שקלים ואין כל הוכחה שהוא ידע כי צו ההקפאה נכנס לתוקף כאשר משך את הכספים מן החשבון. שופט בית המשפט בראשל"צ ארז מלמד האריך ביום רביעי את מעצרו של החשוד עד 13 ביוני.
את החשודים המרכזיים, האחים זתוניה, מייצגים עורכי הדין שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני וכן עו"ד ווליד כבוב ועו"ד שחר מנדלמן.
לכתבה המלאה על המעצרים בפרשת "מוקד יפו"
