העוקץ של רביבו

אלי רביבו מובא להארכת מעצרו

חוקרי היחידה הכלכלית בלהב 433 עצרו אתמול 20 חשודים ברשת רחבת היקף ומאורגנת העוסקת לפי המשטרה בביצוע עוקצים והונאות של חברות ואנשים בחו"ל. בין החברות שנעקצו, לפי החשד, חברה נורבגית, ממנה התקבלו במרמה 1.5 מיליון אירו. המשטרה פרסה מסך ערפל על פרטי החקירה כאשר העצורים הובאו אתמול לבית משפט, אך היום הודיעה כבר כי מדובר ב"גל שני" הקשור ל-15 חשודים שנעצרו לפני שבועיים במסגרת חשיפת רשת המתמחה בעוקצים כלפי חברות בחו"ל.

לפני שבועיים נעצרו תושבי אשדוד ואשקלון, רובם צרפתים בעלי אזרחות כפולה. בראש החשודים הוצג קבלן תושב אשדוד בשם פרדי חזן, שנקלע לקשיים ולווה כספים בשוק האפור ומגורמים המזוהים עם ארגוני פשיעה.

לפי המשטרה, קיים חוט מקשר בין 20 העצורים אתמול במסגרת הפרשיה המכונה 620, לבין חזן והאחרים שנעצרו לפני שבועיים בפרשה שכונתה "עוקץ הצרפתים". הדמויות הראשיות בפרשה קשורות לשני גלי המעצרים, ואחת האפשרויות היא כי מדובר בשתי קבוצות שעסקו בעוקצים והופעלו על ידי אותם ראשים ב"סניפים" שונים בארץ.

אחד החשודים המרכזיים בגל האחרון הוא אלי רביבו. המשטרה בשלב זה לא מפרטת את חלקו המדויק של כל חשוד, וייחסה לכולם עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לפשע. אלי רביבו (39) הוא האח הצעיר של כדורגלני העבר חיים ודוד רביבו. היום זומן גם חיים רביבו למסור עדות בלהב 433, בקשר לאחיו ולגרסה שאותה מסר. לפי חוקרי המשטרה, לחיים רביבו יש מידע שיכול לסייע להם להבין את ההתנהלות של האח אלי. בסביבה של רביבו בטוחים שהזימון של האח המפורסם נועד רק כדי להלחיץ את אחיו הצעיר.

הפרסום הקודם ב"פוסטה", 17 בנובמבר (לכתבה הקודמת – לחצו כאן)

לפי החשד, אנשי רשת ההונאות עבדו מדירות באשקלון, אשדוד ונתניה, יצרו קשר עם חברות בחו"ל, זייפו מסמכים והתחזו בדואר אלקטרוני ובטלפון כבעלי תפקידים בחברות, נציגי חברות-האם או כספקים המבקשים לבצע העברות כספים לחשבונותיהם. במקרים אחרים, הם התחזו כאנשי מכירות והציעו שירותים פיקטיביים, ולפי החשד האחרון חלק מאנשי הרשת הופעלו כאנשי פורקס ויועצי השקעות לכאורה, המגייסים משקיעים להשקיע כספם בעוקץ של אופציות בינאריות. בהתאם לכך, החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לניירות ערך ובשת"פ עם יחידת יהלום. החקירה נערכה חצי שנה, לאחר שתלונות מחברות בחו"ל התקבלו בחודש מאי. חיפושים נערכו ב"משרדי" הרשת, בבתי עסק ובמספר דירות, בהם נתפסו מחשבים וטלפונים.

בין העצורים – גם אנשי משפחת ג'רושי מרמלה ותושבי טירה, שלפי החשד היו ספקי כספים לרשת, וקיבלו, פרטו והלבינו את רווחיה מפעולות העוקץ.

רביבו מיוצג על ידי עו"ד ארז אבוהב, שטען בבית המשפט כי בסך הכל מדובר בבעל פיצוציה, שאין לו קשר לעבירות הנטענות. השופט עמית מיכלס קבע כי חשד סביר קושר את החשוד "בעוצמה גבוהה" והאריך את מעצרו בשבוע.

עו"ד ארז אבוהב	עו"ד יוסי אשכנזי

ואלו הם העצורים

מאיר הרי עמר (38) מנתניה. מנהל בכיר, "סמנכ"ל שיווק" ברשת. לדברי סנגורו עו"ד בני כץ, אין לו עבר פלילי. המעצר הוארך עד 5.12.

שמעון בן שטרית (50) מאשדוד – איש עסקים בתחום תיווך נדל"ן, לפי החשד עסק בהעברות כספים בין מדינות והלבנת הון. מיוצג על ידי עו"ד ירום הלוי. עד 5.12

סמי דעאס (38) מטירה. בעבר היה רשום כבעל חברה בתחום הפורקס. לטענת סנגורו עו"ד שאדי נאטור, הוא נרשם כבעלי החברה מבחינה פורמלית אך לא ניהל אותה. מעצרו הוארך עד 4.12.

מילאד חמזה (31) מג'ואריש. מיוצג על ידי עו"ד יוסי אשכנזי. הוארך עד 4.12.

עו"ד אורי בר עוז	עו"ד נדיר בראנסי

אחמד ג'רושי. מיוצג על ידי עו"ד שפיק דרבשי. עד 5.12.

אאוס סמארה (39) מטירה. אשתו קיבלה רשיון לצ'יינג, והוא לדברי סנגוריו, עורכי הדין אורי בר עוז ונדיר בראנסי, מנהל עבודה בחברת עפר. סמארה חשוד בפריטת שיקים עבור הקבוצה. מעצרו הוארך עד 4.12.

סמי ג'רושי (44) מג'ואריש. מעצרו הוארך בארבעה ימים, אך שוחרר אחרי יום אחד. סנגורו עו"ד יוסי אשכנזי: "אני מודה ליחידת להב שהשכילה לבחון את הדברים ושיחררה אותו לאחר שהתברר שהוא אינו קשור לפרשה".

מלווין יואב כהן (24). אזרח צרפתי עם קרובי משפחה בארץ, שנחקרו גם הם בפרשה. הוא מיוצג על ידי עו"ד משה אלון. מעצרו הוארך עד 5.12.

עו"ד גיא פלנטר	עו"ד סאני שייקיס

מלקום יעקב כהן (27) מאשדוד. ללא עבר פלילי, אך חשוד כמנהל ברשת בתחום ההונאות. מיוצג על ידי עו"ד יפתח רפאלי מהסנגוריה הציבורית. מעצרו הוארך עד 4.12.

ישי דוד ונונו (45) מתל אביב. נתפסו אצלו צ'קים בסכומים גבוהים. מיוצג על ידי עו"ד רון רוטשילד. מעצרו הוארך עד 5.12.

יואל ג'ייס אוטמזגין (38) מרמת גן. בנקאי במקצועו. לדבריו, הוא שכיר בחברה שמתמחה בהקמת חברות אוף-שור – חברות שנרשמות ב"מקלטי מס", במדינות איים אקזוטיים המציעים שיעורי מס נמוכים במיוחד. לפי החשד, הוא פתח חשבונות בחו"ל עבור הרשת. לדברי סנגורו, עו"ד גיא פלנטר, זה מעצר ראשון בחייו. הוארך עד 1.12.

פביאנה סויסה (34) מאשדוד. הועסקה לדבריה בטלמרקטינג עבור הקבוצה מול חברות בצרפת, ללא מודעות לעבירות. סויסה משווקת גם בחברה למכירת בריכות שחייה ל"צרפתים" שעלו לארץ. אין לה עבר פלילי. מיוצגת על ידי עו"ד שירה ניר. מעצרה הוארך עד 1.12.

עו"ד משה אלון	עו"ד שירה ניר

סינדי ז'קלין פיטוסי (33) מנתניה. גם היא הועסקה במכירות לחו"ל מספר שבועות ממשרד בנתניה. מיוצגת על ידי עו"ד רפאלי. מעצרה הוארך עד 30.11.

אסתר בן סימון (29) מאשקלון. מיוצגת על ידי עו"ד סאני שייקיס. מעצרה הוארך ביומיים. שוחררה ב-30.11.

אבי נקש (27) מאשקלון. לדברי הסנגורית, עו"ד סאני שייקיס, הועסק כאיש מחשבים ותמיכה טכנית. מעצרו הוארך עד 1.12.

בנוסף (29.11) הוארך פעם נוספת מעצרם של החשודים המרכזיים שנעצרו לפני שבועיים, ביניהם פרדי חזן, ג'רמי זנתי, בן הופמן והלל קריאף, עד 5.12.

עו"ד נעמה אלחדד	עו"ד מיכה גבאי

הופמן, המיוצג על ידי עו"ד גיל פרידמן, הוא האיש הטכני ו"מומחה המחשבים" של הרשת. הופמן (27) עלה לפני מספר שנים מארה"ב ואין לו עבר פלילי, ולדברי סנגורו הוא "נלכד" ברשת שניצלה את כישוריו. לפי המשטרה, "הוא הקים את המסלקות לביצוע ההונאות והקים פלטפורמות של אתרים" שסייעו לאנשי המכירות למכור שירותים שונים כמו השכרת רכב לחברות, כאשר בפועל האתרים והשירותים שנמכרו היו פיקטיביים. לדברי עו"ד פרידמן, "קשה להסביר עד כמה קשה לבן אדם שדלתות הכלא נסגרות בפניו בפעם הראשונה, כאשר לכך מתלווים במקרה שלו קשיי שפה וחוסר יכולת להתמודד עם הדברים הכי קטנים בבית הסוהר".

לחשדות נגד ג'רמי זנתי נוספה סחיטה באיומים. זנתי מיוצג על ידי עו"ד נעמה אלחדד וחזן על ידי עו"ד מיכה גבאי. 

ביום ראשון השבוע הותר לפרסום גם כי בין החשודים ברשת, שמעצרו הוארך השבוע בפעם השלישית גם עו"ד אבי בדרי גולן, בעבר מנכ"ל חברת הייטק בורסאית, שלפי החשד היה איש כספים מרכזי ופתח עבור הרשת חשבונות בחו"ל, בהם התקבלו כספי מרמה. 

עדכון 5.12

בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום פעם נוספת את מעצרם של אלי רביבו, פרדי חזן ומאיר עמר, החשודים בניהול רשת שהתמחתה בביצוע עוקצים של חברות בחו"ל. עשרות חשודים נעצרו במסגרת הפרשה בשני גלים, ולפי דברי המשטרה היו קיימות מספר חוליות שהופעלו לביצוע הונאות, ופעלו מדירות/משרדים במספר מקומות בארץ, בין היתר באשדוד ובנתניה. ההונאות בוצעו באמצעות דוברי צרפתית, אשר פנו לחברות ולאנשים פרטיים בחו"ל והציעו לפי החשד עסקאות פיקטיביות, או ביצעו התחזויות שונות, שבאמצעותן ניסו להוציא מהחברות כספים במגוון דרכים. לדברי המשטרה, התקבלו תלונות משתי חברות אירופיות, מהן נעקצו כ-1.5 מיליון וחצי אירו ונערכו פניות לרשויות אכיפה במספר מדינות.

בדיון נחשף כי חלק מההונאות קשור למצג שווא של סחר ביהלומים. חוקרי להב 433 עצרו שני מתכנתים צעירים, אחים – נתי ואבי נקש מאשקלון – שלפי החשד הקימו עבור הרשת מערכת ממוחשבת, אתר או תוכנה לסחר ביהלומים, ששירת את מצגי השווא של מבצעי העוקצים. הסנגורית של נתי, עו"ד חיה ציון זכאי, אמרה כי הוא קיבל משכורת עבור עבודתו ולא היה שותף להונאות או לפירותיהן.

עו"ד מוטי אזולאי

עו"ד ארז אבוהב, סנגורו של רביבו, טען כי חקירתו נערכת בצורת פישינג, כאשר "12 חוקרים, בצוותים של שלושה, מתחלפים וצועקים עליו, ושואלים אותו על היכרותו עם החשודים האחרים, מבלי שהטיחו בו ראיה אחת. לכן הוא לא משתף פעולה עם החקירה". רביבו טוען כי אין לו קשרים עסקיים לחבורה. השופט עמית מיכלס קבע כי החשד התחזק בצורה משמעותית והאריך את מעצרו בשבוע.

לחלק מהחשודים הושמעו שיחות טלפון שהוקלטו, חלקן בצרפתית. מאיר עמר מנתניה ושמעון בן שטרית, מתווך נדל"ן מאשדוד, חשודים בניהול והפעלה של מספר "דירות מרמה" (משרדי רשת העוקץ בהם הופעלו אנשי מכירות ומתחזים לכאורה שיצרו קשר עם חברות בחו"ל ושלחו להם מסמכים מזויפים).

כמו כן נותרו במעצר חשודים כבעלי תפקידים ברשת: פביאנה סויסה, ג'רמי זנתי ובן הופמן.במעצר גם חמזה מילאד מרמלה ואאוס סמארה מטירה. שני בני משפחת ג'רושי אחרים, מיוצגים על ידי עו"ד יוסי אשכנזי ועו"ד דרבשי שוחררו.

גם רפאל אסרף מאשדוד, שהיה חשוד כאיש כספים של הרשת, שוחרר אחרי מספר הארכות מעצר. הוא מיוצג על ידיעו"ד מוטי אזולאי.

עו"ד אבי חימי	עו"ד רותם טובול

עדכון 7.12

פרשת "רשת העוקץ הצרפתי" שביצעה הונאות במיליוני אירו של חברות בחו"ל מסתעפת מדי יום. היום נעצרו חמישה חשודים, אחד מהם מתואר כ"בכיר ביותר" ואולי אף מספר 1 ברשת ההונאות, והמשטרה חיפשה אחריו במשך 10 ימים. מדובר בג'רמי אטלן, העונה גם לשם רוני חג'ג', בן 26 מהרצליה. אטלן ממוצא צרפתי לא נמצא זמן רב בארץ, והעברית בפיו מוגבלת. לטענת המשטרה, הוא וחבריו ביצעו הונאות בין היתר בתחום היהלומים, ועקצו סוחרי יהלומים או צרכנים בחו"ל באמצעות פלטפורמה אינטרנטית, אתר דמה של חברה פיקטיבית שפתחו למסחר בתחום היהלומים. הסנגור עו"ד אבי חימי אמר כי לדברי אטלן-חג'ג' הוא מנהל עסקים לגיטימיים, חוקיים ולא ביצע שום עבירה פלילית. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-15 ימים, בית משפט השלום בראשל"צ האריך את מעצרו עד 13.12.

עם אטלן נעצר גם בן דודו, ישראל ויליאם וקנין (29) מתל אביב – אסיר המרצה עבודות שירות, אשר לטענת המשטרה סייע לאטלן-חג'ג' להימלט והחביא אותו בביתו. איתם נעצר גם משה פרחי מאשדוד.

שניים נוספים שנעצרו, ולהם מייחסת המשטרה מעורבות בעוקץ של 2 מיליון אירו לכאורה, תוך עבירות זיוף, התחזות, עבירות מחשב והלבנת הון, הם מיכאל זיקרי ומוריס אוחיון. חוקרי יאל"כ טוענים כי במחשבים שנתפסו אצלם, נמצאו התקשרויות ותכתובות עם חברות בחו"ל, שכוללות מסמכים מזויפים, חשבוניות וקבלות. לזיקרי אין עבר פלילי, אך הוא שתק בחקירתו. נציג המשטרה נשאל בבית המשפט האם גוייס עד מדינה בפרשה. אוחיון מיוצג על ידי עו"ד אלי מויאל וזיקרי על ידי עו"ד רותם טובול. מעצרם הוארך עד 12.12.

יניב עזרן במדי מכבי ת"א

עדכון 13.12

פרשת העוקץ הצרפתי: חוקרי להב 433 עצרו את כדורגלן מ.ס. אשדוד ומכבי תל אביב לשעבר יניב עזרן, בחשד כי הוא שותף לרשת שביצעה עקיצות כלפי חברות ואנשים בחו"ל במיליוני אירו. העקיצות בין היתר לפי החשד הן בתחום המסחר ביהלומים ופורקס וכן "עוקץ צרפתי" קלאסי, בו מתקשרים ושולחים דוא"ל לחברות ומתחזים לספקים או בעלי תפקידים בכירים באותן חברות ומורים לבצע העברות כספיות שונות.

היום הוארך מעצרו גם של רוני חג'ג' המוכר גם בשם ג'רמי אטלן, שעלה לישראל לפני כשנתיים, ולדברי המשטרה הוא עומד בראש רשת העקיצות יחד עם אלי רביבו, אחיו של כדורגלן העבר חיים רביבו, שמעצרו הוארך בתחילת השבוע. חברות בנורבגיה וצרפת התלוננו כי נפלו קורבן להונאות והעבירו 2 מיליון אירו לחשבונות בנק שמסרו המתחזים, שפעלו לפי החשד תחת רביבו, חג'ג' ואחרים מישראל. חג'ג' השומר על שתיקה מיוצג על ידי עו"ד אבי חימי.

במסגרת הפרשה עד כה נעצרו כ-30 חשודים, חלקם דוברי צרפתית שהועסקו כ"עובדים" ברשת, ורביבו עומת בתחילת השבוע בין היתר עם עצור אחר בשם אבי נקש, אשר הוא ואחיו, נתי, אנשי מחשבים, חשודים שהקימו אתרי אינטרנט פיקטיביים לקבוצה, שסייעו בביצוע ההונאות ובמצגי השווא, שעסקו למשל במכירת יהלומים פיקטיבית ללקוחות בחו"ל.

ליניב עזרן חברה לשיווק בריכות שחייה לבתים, מסעדה ועסקים נוספים. לפני שבועיים נעצרה עובדת אחת החברות שלו, פביאנה סויסה, ששיווקה בריכות לבתי עולים מצרפת ולפי החשד היא השלימה הכנסות גם כמנהלת בדרג הביצועי של רשת ההונאות כלפי חברות בחו"ל. סויסה עבדה לפי החשד תחת רוני חג'ג'. אתמול שוחררה סויסה, המיוצגת על ידי עו"ד שירה ניר, ממעצר.

חלקו של עזרן, לפי המשטרה, קטן יותר מחג'ג' ורביבו. הוא הוזמן לחקירה ביאל"כ ובסיומה הוחלט לעצור אותו. הסנגורית שלו, עו"ד רותם טובול אמרה כי הוא מגלגל עשרות מיליוני שקלים בשנה בעסקיו שכולם מדווחים ומשולמים. עזרן הוא חבר של רביבו ואחרים שנעצרו, ובכך לדבריו מסתכמים קשריו איתם.

מעצרו של אטלן (רוני חג'ג') הוארך עד 18.12. הוא שומר על זכות השתיקה.

מעצרו של אלי רביבו הוארך ביום ראשון עד 15.12.

מעצרם של אוחיון וזיקרי הוארך עד 15.12 ולאחר מכן בהסכמה ישוחררו למעצר בית של שבועיים.

גם פביאנה סויסה, חשודה שלדברי המשטרה היתה לכאורה בעלת תפקיד משמעותי ב"דרג הביצועי" שוחררה. סויסה מיוצגת על ידי עו"ד שירה ניר. 

עדכון 15.12

בית המשפט האריך פעם נוספת את מעצרם של יניב עזרן ואלי רביבו, הראשון כדורגלן מ.ס אשדוד לשעבר והשני שיחק כדורגל אף הוא ופרש בגיל צעיר. רביבו חשוד כבעל תפקיד מרכזי בקבוצה האחראית לביצוע הונאות ועוקצים כלפי חברות בחו"ל, בשיטות שונות, וגם עזרן הולך ומתברר לדברי המשטרה כבעל תפקיד משמעותי.

החשד המיוחס להם הוא של תפקיד ארגוני בקבוצה, ניהול לוגיסטי וניהול כספים, שכירת משרדים, העסקת דוברי צרפתית מתחזים הפונים לחברות בחו"ל, קשירת קשר ל"אנשי מחשבים" היוצרים מסמכים מזויפים להצגה בפני החברות, וקשר עם אנשי שוק אפור וצ'יינג'ים.

לרביבו, שנעצר לפני 18 ימים, ולעזרן שנעצר השבוע, מושמעים חומרים מהאזנות סתר, שיחות שעשו עם אחרים ושיחות בהן מדברים עליהם. בחלק משמעותי של החקירות הם שותקים. שופט בית משפט השלום בראשון לציון עמית מיכלס האריך את מעצרם עד 19 ו-20 לחודש וקבע כי החשד התחזק משמעותית. רביבו ועזרן, המכחישים את כל החשדות נגדם, מיוצגים על ידי עו"ד ארז אבוהב ועו"ד רותם טובול.

בתוך כך דחה בית המשפט את בקשת המשטרה, באישור היועמ"ש, להאריך מעבר ל-30 ימים את מעצרם של שני חשודים נוספים בפרשה – פרדי חזן מאשדודובן הופמן. הפרקליטות טענה כי בעניינם נותרו רק כמה השלמות חקירה לביסוס עבירות מרמה שנמשכו שנים, כאשר לגבי חלקן יש כבר ראיות ברמה גבוהה.

רס"מ רביב מרגלית מיאל"כ–להב 433 טען כי חזן, קבלן פושט רגל מאשדוד והופמן, איש תוכנה ומחשבים, יוצר אתרים פיקטיביים, אחראים לביצוע 700 פניות לחברות מסחריות שונות בשיטת "עוקץ הפרזידנט" (התחזות לבעלי תפקידים וספקים ודרישה להעברת כספים), כאשר ב-250 מסמכים מזויפים שנמצאו במחשבים ונשלחו לחברות ומיוחסים להם, הם עשו שימוש לכאורה בשם אחיו המנוח של פרדי ועוד ב-250 מסמכים "השאילו" זהות של אזרח איטלקי.

השופט מיכלס דחה הבקשה להאריך מעצרם לתקופה נוספת, לאור הכוונה לבקש מעצר עד תום ההליכים, והורה על מעצר בית. מפקח רז חורש מיאל"כ הגיש ערר בו כתב: "לא יתכן כי חשודים בעבירות מרמה בהיקף כה רב אשר להוכחתן נדרשות פעולות חקירה רבות ומסובכות, יזכו מן ההפקר בשל פרק הזמן הארוך הדרוש לביצוען ולעיבוד תוצריהן". בהמלצת השופט המחוזי יעקב שפסר, המשטרה חזרה בה מהערר ותנאי מעצר הבית הוארכו לחודש. את החשודים מייצגים עו"ד מיכה גבאי ועו"ד גיל פרידמן. המשטרה אומרת כי יש קשר בין חזן, הופמן ו-15 חשודים שנעצרו בגל מעצרים ראשון לבין רביבו ושות' שנעצרו בגל השני, וחלק מהעבירות הן משותפות.